OKX a été condamnée à une amende de 2,6 millions de dollars aux Pays-Bas

La plateforme mondiale de trading de cryptomonnaies au comptant OKX a été condamnée à une amende de 2,25 millions d'euros (2,6 millions de dollars) par la Banque nationale néerlandaise (DNB) pour avoir opéré aux Pays-Bas sans enregistrement obligatoire. 

Selon un communiqué de presse publié mercredi par la banque centrale néerlandaise, OKX est sanctionnée financièrement pour ses services rendus entre juillet 2023 et août 2024. À l'époque, la plateforme d'échange était officiellement connue sous le nom d'Aux Cayes Fintech Co. et proposait des services de cryptomonnaies aux Pays-Bas sans être enregistrée auprès des autorités de surveillance financière locales.

Afin de relier le marché des actifs numériques à la réglementation néerlandaise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB), le gouvernement néerlandais a rendu obligatoire l'enregistrement pour ce secteur en 2020.

Plusieurs plateformes d'échange ont été sanctionnées pour des infractions similaires, notamment Crypto.com, condamnée à une amende de 2,85 millions d'euros, et Kraken, condamnée à payer 4 millions d'euros pour non-respect des mêmes exigences.

« Cette amende concerne un problème d'enregistrement ancien qui a été résolu depuis longtemps, sans impact sur les clients », a déclaré un porte-parole d'OKX par courriel. 

OKX paiera des amendes en 2025 pour des infractions opérationnelles

La plateforme de trading, fondée en 2017, a indiqué aux journalistes que l'amende infligée était la plus faible jamais prononcée par la DNB à l'encontre d'une plateforme de trading majeure. Selon un porte-parole de l'entreprise, cette réduction est due aux mesures correctives mises en œuvre, notamment la migration des utilisateurs néerlandais vers son entité européenne agréée MiCA (Markets in Crypto Assets).

Il s'agit toutefois du troisième cas de sanctions pour infraction à la réglementation auquel OKX est confrontée cette année. En février, sa filiale seychelloise a été condamnée à une amende de 504 millions de dollars aux États-Unis après que les autorités ontdentplusieurs violations de la réglementation. 

Les enquêteurs ont déclaré qu'entre 2018 et début 2024, OKX a traité plus de 1 000 milliards de dollars de transactions pour des clients américains, malgré le blocage officiel de ces derniers sur sa plateforme. Parmi ces transactions, plus de 5 milliards de dollars étaient liés à des fonds provenant d'activités criminelles et à des activités suspectes.

Un audit de conformité réalisé en 2023 a mis au jour des failles systémiques, entraînant une sanction de 1,1 million d'euros (1,2 million de dollars) en avril de la part de la Cellule de renseignement financier (FIAU). Selon la FIAU, certaines de ces défaillances étaient « graves etmatic»

OKX a réagi en promettant aux autorités de surveillance financière qu'elle améliorerait sa conformité dans les années à venir. 

Au cours du même mois, la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande (SEC) a déposé une plainte pénale contre la plateforme de trading et neuf autres personnes auprès de la Division de répression des crimes économiques du pays. La SEC a allégué que le groupe exploitait une plateforme d'échange d'actifs numériques en violation du décret d'urgence relatif aux activités liées aux actifs numériques, promulgué en 2018.

En janvier, l'Autorité des services financiers de Malte (MFSA) a infligé une amende de 304 000 € à OKX pour non-respect de certaines réglementations non spécifiées. Dans le cadre d'un accord conclu lors de cette procédure, la bourse a accepté de désigner un prestataire de services tiersdent pour examiner son cadre de gouvernance.

Outre les amendes, Bloomberg News a rapporté en mars que les autorités européennes enquêtaient pour savoir si des pirates informatiques avaient utilisé les outils Web3 de la plateforme pour blanchir des fonds volés lors d'un braquage de 1,5 milliard de dollars sur la plateforme de trading Bybit. 

Les Pays-Bas et les États-Unis font équipe pour traquer l'utilisation illicite des cryptomonnaies

Par ailleurs, les autorités néerlandaises et américaines ont annoncé dimanche avoir démantelé la plateforme VerifTools, une boutique en ligne vendant de faux documents d'dent.

D'après un communiqué consulté par Cryptopolitan, la plateforme acceptait des paiements en actifs numériques pour des documents falsifiés d'un montant aussi faible que 9 dollars. Selon les enquêteurs, deux serveurs physiques à Amsterdam ont été saisis, ainsi que 21 serveurs virtuels qui soutenaient l'opération.