OKX a été amendé de 2.6M aux Pays-Bas
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- OKX a été amendé de 2,6 millions de dollars par la banque centrale néerlandaise pour avoir opéré sans enregistrement entre juillet 2023 et août 2024.
- La plateforme d'échange a fait face à de multiples sanctions dans de nombreux pays pour des manquements en matière de conformité et de lutte contre le blanchiment d'argent.
- Les autorités néerlandaises et américaines ont également fermé VerifTools, un marché d'identités falsifiées acceptant les paiements en cryptomonnaie.
La plateforme mondiale de trading de crypto-monnaies en spot OKX a été amendée de 2,25 millions d’euros (2,6 millions de dollars) par la Banque nationale des Pays-Bas (DNB) pour avoir opéré aux Pays-Bas sans l’enregistrement obligatoire.
Selon un communiqué de presse de mercredi de la banque centrale néerlandaise, OKX est amendée pour ses services entre juillet 2023 et août 2024. À l’époque, l’échange était officiellement connu sous le nom d’Aux Cayes Fintech Co. et proposait des services crypto aux Pays-Bas sans s’enregistrer auprès des autorités de régulation financière locales.
Pour relier le marché des actifs numériques aux réglementations nationales de lutte contre le blanchiment d’argent (AML), le gouvernement néerlandais a rendu l’enregistrement obligatoire pour l’industrie en 2020.
Plusieurs échanges ont fait face à des sanctions pour des violations similaires, y compris Crypto.com, qui a été amendé de 2,85 millions d’euros, et Kraken, qui a été ordonné de payer 4 millions d’euros pour ne pas avoir satisfait aux mêmes exigences.
« Cette amende concerne une question d’enregistrement héritée qui a été résolue depuis longtemps, sans impact sur les clients », a déclaré un porte-parole d’OKX par e-mail.
OKX paie des amendes aux 2025 pour des violations opérationnelles
La plateforme de trading fondée en 2017 a déclaré aux journalistes que la pénalité était la plus petite jamais imposée par la DNB à une grande plateforme de trading. Selon un porte-parole de l’entreprise, les amendes ont été réduites car elle a pris des mesures correctives, y compris la migration des utilisateurs néerlandais vers son entité européenne entièrement agréée Markets in Crypto Assets (MiCA).
Cependant, il s’agit du troisième cas de pénalités liées à la violation de règles dans lesquelles OKX s’est retrouvée impliquée cette année. En février, l’entité seychelloise de la plateforme a été ordonnée de payer une pénalité de 504 millions de dollars aux États-Unis après que les autorités ont identifié plusieurs violations de conformité.
Les enquêteurs ont déclaré qu’entre 2018 et début 2024, OKX a traité plus de 1 000 milliards de dollars de transactions pour les clients américains, malgré le blocage officiel de ceux-ci sur sa plateforme. Cela comprenait plus de 5 milliards de dollars de trades liés à des produits criminels et à des activités suspectes.
Un audit de conformité en 2023 a mis en lumière des failles systémiques, conduisant à une sanction de 1,1 million d’euros (1,2 million de dollars) en avril de la part de l’Unité d’analyse financière (FIAU). Selon la FIAU, certaines de ces défaillances étaient « graves et systématiques ».
OKX a répondu en promettant aux autorités de régulation financière d’améliorer sa conformité dans les années à venir.
Le même mois, la Securities and Exchange Commission (SEC) de Thaïlande a déposé une plainte pénale contre la plateforme de trading ainsi que contre neuf individus auprès de la Division de répression des crimes économiques du pays. La SEC a allégué que le groupe exploitait une bourse d’actifs numériques en violation du décret d’urgence sur les entreprises d’actifs numériques promulgué en 2018.
En janvier, l’Autorité de services financiers de Malte (MFSA) a imposé une pénalité de 304 000 euros à OKX pour ne pas s’être conformée à certaines réglementations non spécifiées. Dans un accord conclu lors de cette application, l’échange a accepté de nommer un prestataire de services tiers indépendant pour examiner son cadre de gouvernance.
Au-delà des amendes, Bloomberg News a rapporté en mars que les autorités européennes enquêtaient sur la possibilité que des pirates aient utilisé les outils Web3 de la plateforme pour blanchir des fonds volés lors d’un vol de 1,5 milliard de dollars sur la plateforme de trading Bybit.
Les Pays-Bas et les États-Unis s’unissent dans la chasse à l’utilisation illicite des crypto-monnaies
Pendant ce temps, les autorités néerlandaises et américaines ont annoncé dimanche qu’elles avaient mis hors ligne le marketplace VerifTools, une boutique en ligne vendant des documents d’identité falsifiés.
Selon un communiqué de presse déclaration vu par Cryptopolitan, le marketplace acceptait les paiements en actifs numériques pour des documents falsifiés à partir de 9 $. Selon les enquêteurs, deux serveurs physiques à Amsterdam ont été saisis ainsi que 21 serveurs virtuels soutenant l’opération.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
