Un marché de faux papiers d'identité alimenté par les cryptomonnaies démantelé par les autorités américaines et néerlandaises

Les autorités américaines et néerlandaises se sont associées pour fermer une plateforme en ligne de vente de fausses identités qui acceptait des actifs numériques. Selon les informations disponibles, cette action conjointe a permis de démanteler la plateforme VerifTools.

Le communiqué de presse indique que la plateforme vendait de faux documents à partir de 9 dollars seulement, et acceptait les paiements en cryptomonnaies. Dans ce même communiqué, la police de l'unité néerlandaise de lutte contre la cybercriminalité précise avoir pris le contrôle de deux serveurs physiques à Amsterdam, ainsi que d'une vingtaine de serveurs virtuels.

Ils ont annoncé avoir collaboré avec le FBI, saisissant deux noms de domaine utilisés par la plateforme VerifTools, ainsi qu'un blog promotionnel géré par ses propriétaires.

Les autorités américaines et néerlandaises démantèlent un marché de faux papiers d'identité

L'enquête conjointe menée par le FBI et ledentCentre d'expertise néerlandais en matière de fraude à l'identité et aux documents sur VerifTools révélé que cette plateforme avait généré plus de 6,4 millions de dollars de revenus. De plus, les autorités néerlandaises ont indiqué que VerifTools enregistrait un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,5 million de dollars, ce qui en fait l'un des principaux facilitateurs de fauxdentdocuments d'identité à l'échelle internationale

Le mode opératoire de cette plateforme exigeait que les utilisateurs téléchargent une photo d'identité et saisissent de fausses données, que les opérateurs du site utilisaient ensuite pour générer une fausse carte d'dent. Des agents du FBI ont déclaré avoir pu commander de faux permis de conduire pour l'État du Nouveau-Mexique, la plupart du temps en payant en cryptomonnaie, sans toutefois préciser les cryptomonnaies utilisées pour obtenir ces faux documents.

Une fois les faux papiers d'identité prêts, ils sont livrés aux acheteurs par différents moyens. Ces faux papiers servent systématiquement à contourner les procédures de vérification d'identité (KYC) de base ou à commettre des fraudes. La police galloise a d'ailleurs indiqué avoir découvert la plateforme VerifTools lors d'une enquête pour fraude.

Actuellement, l'URL de VerifTools redirige les utilisateurs vers une page d'accueil les informant que le site web a été saisi à la suite d'une opération coordonnée des forces de l'ordre des États-Unis et des Pays-Bas.

« La fermeture de cette plateforme représente une avancée majeure dans la protection du public contre la fraude et l’dentd’identité », a déclaré Philip Russell, agent spécial par intérim en charge de la du FBI à Albuquerque. « Avec nos partenaires, nous continuerons de cibler et de démanteler les plateformes dont les criminels s’appuient, quel que soit leur lieu d’activité. »

Par ailleurs, les autorités américaines et néerlandaises devraient poursuivre l'analyse des données provenant des serveurs saisis afin d'appréhender les administrateurs du site web.

Les acteurs du marché déplorent la hausse de la demande sur le marché des faux papiers d'identité

D’après les observateurs, la production et la distribution de fausses cartes d’identité connaissent une croissance exponentielle. « Il est difficile d’établir des chiffres précis étant donné l’illégalité de ce commerce, mais la plupart des estimations situent le marché mondial des fausses cartes d’identité dans la fourchette des milliards de dollars », a déclaré Kartik Venkatesh, responsable mondial de l’innovation chez GBG, une entreprisedentles technologies d’identité.

Il a ajouté que les fausses cartes d'identité sont plus sophistiquées que les contrefaçons bon marché de la décennie précédente, soulignant que leurs créateurs utilisent désormais des machines plus performantes.

Pour expliquer ce qui rend les nouveaux documents supérieurs, Venkatesh a déclaré : « Nombre d’entre eux intègrent des hologrammes, des couches de polycarbonate, des codes-barres parfaitement lisibles et une encre réactive aux UV, ce qui les rend quasiment impossibles à distinguer des documents authentiques sans équipement spécialisé. » Il a également ajouté que cette hausse de la qualité est due à l’augmentation de la demande, qui a créé les conditions propices à l’essor d’un marché noir florissant d’autres outils et technologies, notamment les pièces d’identité générées par l’IA.