Marketplace d'identité falsifiée alimentée par la crypto démantelée par les autorités américaines et néerlandaises
Owotunse Adebayo
3 min de lecture
- Les forces de l'ordre aux États-Unis et aux Pays-Bas se sont unies pour mettre fin à un marché en ligne d'identités falsifiées alimenté par la crypto.
- Selon les autorités, le marketplace VerifTools accepte des montants aussi bas que 9 $ en crypto pour créer ces fausses identités.
- Les experts déplorent la hausse de la demande de cartes d'identité falsifiées comme principale raison de l'augmentation des identités sophistiquées.
Les autorités des États-Unis et des Pays-Bas se sont unies pour fermer un marketplace en ligne d'identités falsifiées qui accepte les actifs numériques. Selon les rapports, l'action conjointe a vu la fermeture du marketplace VerifTools.
Le communiqué de presse note que le marketplace vendait de fausses documents pour aussi peu que 9 $, acceptant les paiements en actifs numériques. Dans le communiqué, la police attachée à l'unité de cybercriminalité néerlandaise a mentionné qu'elle avait pris le contrôle de deux serveurs de données physiques à Amsterdam, tout en saisissant le contrôle d'environ 21 serveurs virtuels.
Ils ont annoncé qu'ils avaient travaillé aux côtés du FBI, saisissant deux domaines utilisés par le marketplace VerifTools, ainsi qu'un blog promotionnel géré par les propriétaires.
Les autorités américaines et néerlandaises ferment un marketplace d'identités falsifiées
L'enquête conjointe menée par le FBI et le Centre d'expertise sur la fraude à l'identité et les documents aux Pays-Bas sur VerifTools a montré que le marketplace avait généré plus de 6,4 millions de dollars de revenus. De plus, les autorités néerlandaises ont mentionné que VerifTools avait enregistré un chiffre d'affaires annuel d'environ 1,5 million de dollars, ce qui en fait l'un des plus grands facilitateurs de documents d'identité falsifiés au niveau international.
Le modus operandi du marketplace nécessitait que les utilisateurs téléchargent une photo de passeport et saisissent de fausses données, que les opérateurs du site utilisaient ensuite pour générer une fausse carte d'identité. Les agents du FBI ont déclaré qu'ils avaient pu commander de faux permis de conduire pour l'État du Nouveau-Mexique, la plupart facilitant leur achat avec de la crypto, bien qu'ils aient refusé de mentionner les pièces spécifiques utilisées pour obtenir les faux documents.
Une fois les fausses identités prêtes, elles sont livrées aux acheteurs par plusieurs méthodes. Ces fausses identités sont toujours utilisées pour contourner les mesures de protection KYC de base ou commettre des activités frauduleuses, la police du Pays de Galles ayant noté qu'elle avait rencontré le marketplace VerifTools dans le cadre d'une enquête sur la fraude.
Actuellement, l'URL de VerifTools redirige les utilisateurs vers une page de démarrage qui les informe que le site a été saisi à la suite d'un effort coordonné des forces de l'ordre des États-Unis et des Pays-Bas.
« La suppression de ce marketplace est une étape majeure pour protéger le public contre la fraude et le crime d'usurpation d'identité », a déclaré Philip Russell, agent spécial par intérim en chef de la division FBI d'Albuquerque. « Avec nos partenaires, nous continuerons à cibler et à démanteler les plateformes sur lesquelles les criminels s'appuient, où qu'ils opèrent. »
De plus, les autorités américaines et néerlandaises devraient continuer à examiner les données des serveis saisis dans le but d'appréhender les administrateurs du site.
Les parties prenantes dénoncent la hausse de la demande sur le marché des fausses identités
Selon les commentateurs, la question de la production et de la distribution de fausses identités est en plein essor. « Il est difficile de chiffrer des chiffres exacts étant donné la nature illégale du commerce, mais la plupart des estimations placent le marché mondial des fausses identités quelque part dans les milliards de dollars », a déclaré Kartik Venkatesh, directeur mondial de l'innovation chez GBG, une entreprise de technologie d'identité.
Il a ajouté que les fausses identités sont plus sophistiquées que les contrefaçons bon marché de la dernière décennie, notant que les créateurs utilisent de meilleures machines.
Décrivant ce qui rend les nouvelles meilleures, Venkatesh a déclaré : « Beaucoup incluent des hologrammes, des couches de polycarbonate, des codes-barres qui scannent correctement et de l'encre réactive aux UV, les rendant presque indiscernables des documents authentiques sans équipement spécialisé. » Il a également ajouté que ce qui a conduit à l'augmentation de la qualité est la hausse de la demande, qui a fourni toutes les conditions pour un marché illégal florissant d'autres outils et technologies, y compris les identités générées par l'IA.
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Owotunse Adebayo
Adebayo est un rédacteur avec quatre ans d'expérience dans l'espace crypto. Il est diplômé de l'Université de Lagos où il a étudié l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Adebayo a travaillé chez Tokenhell et CryptoTicker, écrivant sur les actualités des cryptomonnaies et de la Fintech. Il est actuellement contributeur aux actualités pour Cryptopolitan.
