Marketplace di false identità finanziato dalle criptovalute smantellato dalle autorità USA e olandesi

Le autorità negli Stati Uniti e nei Paesi Bassi si sono unite per chiudere un marketplace online di false identità che accetta asset digitali. Secondo quanto riportato, l'azione congiunta ha portato alla chiusura del marketplace VerifTools.

Il comunicato stampa nota che il marketplace vendeva documentazione falsa a partire da soli 9 dollari, accettando pagamenti in asset digitali. Nella comunicazione, la polizia affiliata all'unità olandese contro la cybercriminalità ha menzionato di aver ottenuto il controllo di due server di dati fisici ad Amsterdam, sequestrando anche il controllo di circa 21 server virtuali.

Hanno annunciato di aver lavorato a stretto contatto con l'FBI, sequestrando due domini utilizzati dal marketplace VerifTools, nonché un blog promozionale gestito dai proprietari.

Le autorità statunitensi e olandesi chiudono il marketplace di false identità

L'indagine congiunta condotta dall'FBI e dal Centro di Competenza per la Frode d'Identità e i Documenti dei Paesi Bassi su VerifTools ha dimostrato che il marketplace aveva generato oltre 6,4 milioni di dollari di ricavi. Inoltre, le autorità olandesi hanno menzionato che VerifTools ha registrato un fatturato annuo di circa 1,5 milioni di dollari, rendendolo uno dei maggiori facilitatori di documenti di identità falsi a livello internazionale.

Il modus operandi del marketplace richiedeva agli utenti di caricare una foto del passaporto e inserire dati falsi, che gli operatori del sito web utilizzavano poi per generare una carta d'identità falsa. Gli agenti dell'FBI hanno dichiarato di essere riusciti a ordinare patenti di guida false per lo stato del Nuovo Messico, con la maggior parte di loro che facilitava l'acquisto con criptovalute, anche se hanno rifiutato di menzionare le monete specifiche utilizzate per ottenere i documenti falsi.

Una volta pronte, le false identità vengono consegnate agli acquirenti attraverso diversi metodi. Queste false identità vengono sempre utilizzate per aggirare le salvaguardie KYC di base o commettere attività fraudolente, con la polizia del Galles che ha notato di aver incontrato il marketplace VerifTools nel corso di un'indagine su frodi.

Attualmente, l'URL di VerifTools porta gli utenti a una pagina di benvenuto che li notifica che il sito web è stato sequestrato a seguito di uno sforzo coordinato delle forze dell'ordine degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi.

“La rimozione di questo marketplace è un passo importante per proteggere il pubblico dalle frodi e dai crimini di furto d'identità”, ha detto Philip Russell, Agente Speciale Capo ad interim della Divisione di Albuquerque dell'FBI. “Insieme ai nostri partner, continueremo a prendere di mira e smantellare le piattaforme su cui i criminali fanno affidamento, ovunque operino.”

Inoltre, le autorità statunitensi e olandesi dovrebbero continuare a esaminare i dati dai server sequestrati al fine di apprehendere gli amministratori del sito web.

Le parti interessate lamentano l'aumento della domanda nel mercato delle false identità

Secondo i commentatori, il problema della produzione e distribuzione di false identità è in forte espansione. “Determinare cifre esatte è difficile data la natura illegale del commercio, ma la maggior parte delle stime colloca il mercato globale delle false identità da qualche parte nei miliardi di dollari”, ha detto Kartik Venkatesh, capo globale dell'innovazione presso la società di tecnologia dell'identità GBG.

Ha aggiunto che le false identità sono più sofisticate delle copie economiche dell'ultimo decennio, notando che i creatori stanno utilizzando macchinari migliori.

Descrivendo cosa rende le nuove migliori, Venkatesh ha detto: “Molte includono ologrammi, strati di policarbonato, codici a barre che scansionano correttamente e inchiostro reattivo agli UV, rendendole quasi indistinguibili dai documenti genuini senza attrezzature specializzate”. Ha anche aggiunto che ciò che ha guidato l'aumento della qualità è stato l'aumento della domanda, che ha fornito tutte le condizioni per un fiorente mercato illegale di altri strumenti e tecnologie, incluse le identità generate dall'IA.