Mercato di falsi documenti d'identità alimentato da criptovalute smantellato dalle autorità statunitensi e olandesi

Le autorità degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi hanno unito le forze per chiudere un marketplace online di falsi documenti d'identità che accettava asset digitali. Secondo quanto riportato, l'azione congiunta ha portato alla chiusura del marketplace VerifTools.

Il comunicato stampa sottolinea che il marketplace vendeva documenti falsi a soli 9 dollari, accettando pagamenti in asset digitali. Nel comunicato, la polizia incaricata della lotta alla criminalità informatica olandese ha dichiarato di aver preso il controllo di due server fisici di dati ad Amsterdam, oltre a quello di circa 21 server virtuali.

Hanno annunciato di aver collaborato con l' FBI, sequestrando due domini utilizzati dal marketplace VerifTools, nonché un blog promozionale gestito dai proprietari.

Le autorità statunitensi e olandesi chiudono il mercato dei falsi documenti d'identità

L'indagine congiunta condotta dall'FBI e dall'Identitydentand Documents Centre of Expertise nei Paesi Bassi su VerifTools ha dimostrato che il marketplace ha generato oltre 6,4 milioni di dollari di fatturato. Inoltre, le autorità olandesi hanno affermato che VerifTools ha registrato un fatturato annuo di circa 1,5 milioni di dollari, rendendolo uno dei maggiori facilitatori didentdocumenti

Il modus operandi del marketplace richiedeva agli utenti di caricare una fotografia formato tessera e di inserire dati falsi, che gli operatori del sito web utilizzavano poi per generare una falsa carta d'dent. Gli agenti dell'FBI hanno affermato di essere riusciti a ordinare patenti di guida false per lo stato del New Mexico, la maggior parte delle quali ha facilitato l'acquisto tramite criptovalute, sebbene si siano rifiutati di menzionare le monete specifiche utilizzate per ottenere i documenti falsi.

Una volta pronti, i documenti d'identità falsi vengono consegnati agli acquirenti attraverso diversi metodi. Questi documenti falsi vengono sempre utilizzati per aggirare le misure di sicurezza KYC di base o per commettere attività fraudolente. La polizia gallese ha segnalato di essersi imbattuta nel marketplace VerifTools durante un'indagine per frode.

Attualmente, l'URL di VerifTools indirizza gli utenti a una pagina iniziale che li informa che il sito web è stato sequestrato a seguito di un'azione coordinata delle forze dell'ordine degli Stati Uniti e dei Paesi Bassi.

"La chiusura di questa piattaforma rappresenta un passo fondamentale per proteggere il pubblico dalle frodi e daident", ha dichiarato Philip Russell, agente speciale responsabile ad interim della FBI di Albuquerque. "Insieme ai nostri partner, continueremo a individuare e smantellare le piattaforme su cui fanno affidamento i criminali, ovunque operino."

Inoltre, si prevede che le autorità statunitensi e olandesi continueranno a esaminare i dati dei server sequestrati nel tentativo di arrestare gli amministratori del sito web.

Gli stakeholder lamentano l'aumento della domanda nel mercato dei documenti d'identità falsi

Secondo i commentatori, il problema della produzione e distribuzione di documenti d'identità falsi è in forte espansione. "Definire cifre esatte è difficile data la natura illegale del commercio, ma la maggior parte delle stime colloca il mercato globale dei documenti d'identità falsi a un valore di miliardi di dollari", ha affermato Kartik Venkatesh, responsabile globale dell'innovazione presso l'azienda di tecnologie per l'dentGBG.

Ha aggiunto che i documenti falsi sono più sofisticati delle imitazioni a basso costo dell'ultimo decennio, sottolineando che i creatori utilizzano macchinari migliori.

Descrivendo cosa rende migliori i nuovi documenti, Venkatesh ha affermato: "Molti includono ologrammi, strati di policarbonato, codici a barre che si leggono correttamente e inchiostro reattivo ai raggi UV, rendendoli quasi indistinguibili dai documenti autentici senza attrezzature specialistiche". Ha anche aggiunto che ciò che ha spinto l'aumento della qualità è l'aumento della domanda, che ha creato tutte le condizioni per un fiorente mercato illegale di altri strumenti e tecnologie, tra cui i documenti d'identità generati dall'intelligenza artificiale.