FBI e IRS mettono in prigione il fondatore di AML Bitcoin per frode crypto da $10M

Rowland Marcus Andrade, fondatore di AML Bitcoin, scontará una pena detentiva di 84 mesi per frode via cavo e riciclaggio di denaro. La sentenza è legata a una truffa crypto da 10 milioni di dollari. Tuttavia, la condanna segue un processo di cinque settimane conclusosi nel marzo 2025.

Secondo i procuratori statunitensi, Andrade ha misrepresentedo le capacità di AML Bitcoin e ha promosso accordi falsi. Questo include una rivendicazione completamente inventata secondo cui l'Autorità del Canale di Panama avrebbe adottato il token per i pagamenti di spedizione. Nel frattempo, nessun tale accordo esisteva, e gli investitori sono stati indotti a credere di sostenere un sofisticato innovativo cripto antiriciclaggio.

Il fondatore di AML Bitcoin ha ingannato gli investitori

In nome dello sviluppo tecnologico, Andrade ha dirottato oltre 2 milioni di dollari di fondi degli investitori in spese personali di lusso. Questo include l'acquisto di due proprietà in Texas e auto di alta gamma mentre ricicla il denaro tramite una rete di conti bancari.

Oltre alla prigione, Andrade affronta tre anni di libertà vigilata. Tuttavia, un'udienza di tribunale a settembre determinerà gli importi finali di confisca e risarcimento. È programmato per iniziare a scontare la sua sentenza il 31 ottobre 2025.

Il caso è stato indagato dall'FBI e IRS. L'accusa è stata guidata dall'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California e dalla Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia.

L'Avvocato degli Stati Uniti Craig Missakian, pur condannando il piano, ha menzionato che l'imputato ha fatto una falsa affermazione dopo l'altra per creare l'illusione di un'attività legittima. 

L'Agente Speciale dell'FBI in carica Sanjay Virmani ha sottolineato che Andrade ha promesso innovazione ma ha consegnato inganno. Ha aggiunto che l'agenzia è impegnata a proteggere il pubblico dalle frodi finanziarie e a garantire la giustizia.

L'FBI sequestra $2.4M in Bitcoin

Recentemente, l'FBI ha fatto un colpo pulito sequestrando oltre 20 Bitcoin (valutati 2,4 milioni di dollari) collegati a un affiliato ransomware chiamato "Hors". Si ritiene che questo faccia parte della gang Chaos, un gruppo con impronte digitali cyber in tutto il Texas. Il bottino digitale è stato tracciato fino ad attacchi di estorsione ransomware su aziende in tutto il Distretto Settentrionale del Texas. 

Oggi, l'FBI di Dallas ha reso pubblica la confisca di oltre 1,7 milioni di dollari in criptovalute nell'ambito degli sforzi in corso per contrastare il ransomware. I fondi confiscati sono stati tracciati fino a un indirizzo di criptovaluta presumibilmente associato a un membro del gruppo ransomware Chaos, noto come "Hors", che… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— FBI Dallas (@FBIDallas) Luglio 28, 2025

Secondo l'FBI di Dallas, hanno reso pubblica la confisca di oltre 1,7 milioni di dollari in criptovalute nell'ambito degli sforzi per contrastare il ransomware. Questa gang Chaos non è un'ordinaria organizzazione di script kiddie, e si scopre che è una reincarnazione di BlackSuit. La crypto è stata sequestrata ad aprile, ma il DOJ ha appena presentato una denuncia di confisca civile che rivendica la proprietà permanente del denaro.

Mentre i watchdog continuano a prendere il sopravvento sul crimine, il settore delle attività digitali entra in un periodo di correzione dopo aver assistito a lunghe rally rialzisti. La capitalizzazione di mercato cumulativa delle crypto è diventata rossa, ma marginalmente, fermandosi a 3,87 trilioni di dollari. il prezzo di Bitcoin è ancora in aumento del 10% negli ultimi 30 giorni. BTC è scambiato a un prezzo medio di 118.037 dollari al momento della stampa.