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FBI e IRS arrestano il fondatore di AML Bitcoin per frode crittografica da 10 milioni di dollari
- Il fondatore di AML Bitcoin Rowland Andrade è stato condannato a 84 mesi per una frode crittografica da 10 milioni di dollari.
- Ha falsificato accordi, anche con l'Autorità del Canale di Panama, e ha speso fondi in acquisti di lusso.
- L'FBI ha sequestrato oltre 2,4 milioni di dollari in Bitcoin alla gang "Chaos", collegata ad attacchi ransomware in Texas.
Rowland Marcus Andrade, fondatore di AML Bitcoin, dovrà scontare una pena detentiva di 84 mesi per frode telematica e riciclaggio di denaro. La condanna è legata a una truffa in criptovaluta da 10 milioni di dollari. Tuttavia, la sentenza fa seguito a un processo durato cinque settimane e conclusosi a marzo 2025.
Secondo i procuratori statunitensi, Andrade ha travisato le capacità di AML Bitcoine promosso accordi falsi. Tra questi, un'affermazione completamente inventata secondo cui l'Autorità del Canale di Panama avrebbe adottato il token per i pagamenti delle spedizioni. Nel frattempo, non è esistito alcun accordo del genere e gli investitori sono stati indotti a credere di sostenere una sofisticata innovazione crittografica antiriciclaggio.
Il fondatore di AML Bitcoin ha tratto in inganno gli investitori
In nome dello sviluppo tecnologico, Andrade ha convogliato oltre 2 milioni di dollari di fondi di investitori in spese personali di lusso, tra cui l'acquisto di due proprietà in Texas e di auto di lusso, riciclando il denaro attraverso una rete di conti bancari.
Oltre al carcere, Andrade rischia tre anni di libertà vigilata. Tuttavia, un'udienza a settembre determinerà l'importo definitivo della confisca e del risarcimento. L'inizio dello scontamento della pena è previsto per il 31 ottobre 2025.
Il caso è stato indagato dall'FBI e dall'IRS. L'accusa è stata condotta dalla Procura degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California e dalla Divisione Penale del Dipartimento di Giustizia.
Il procuratore statunitense Craig Missakian, nel condannare il piano, ha affermato che l'imputato ha presentato una dichiarazione falsa dopo l'altra per creare l'illusione di un'attività commerciale legittima.
L'agente speciale dell'FBI, Sanjay Virmani, ha sottolineato che Andrade ha promesso innovazione, ma ha realizzato inganni. Ha aggiunto che l'agenzia è impegnata a proteggere i cittadini dalle frodi finanziarie e a garantire la giustizia.
L'FBI sequestra 2,4 milioni di dollari in Bitcoin
Di recente, l'FBI ha fatto piazza pulita sequestrando oltre 20 Bitcoin(per un valore di 2,4 milioni di dollari) collegati a un affiliato di ransomware chiamato "Hors". Si ritiene che faccia parte della gang Chaos, un gruppo con impronte digitali in tutto il Texas. La ricompensa digitale è stata tracad attacchi di estorsione tramite ransomware contro aziende nel distretto settentrionale del Texas.
Oggi, l'FBI di Dallas ha reso pubblico il sequestro di criptovalute per un valore di oltre 1,7 milioni di dollari nell'ambito delle attività in corso per combattere il ransomware. I fondi sequestrati sono stati tracin un indirizzo di criptovalute presumibilmente associato a un membro del gruppo ransomware Chaos, noto come "Hors", che... pic.twitter.com/uWeIMMGE9J
— FBI Dallas (@FBIDallas) 28 luglio 2025
Secondo l'FBI di Dallas, è stato reso pubblico il sequestro di criptovalute per un valore di oltre 1,7 milioni di dollari nell'ambito delle misure di contrasto al ransomware. Questa gang di Chaos non è una normale gang di script kiddie, e a quanto pare si rivela essere una reincarnazione di BlackSuit. Le criptovalute sono state sequestrate ad aprile, ma il Dipartimento di Giustizia ha appena presentato una denuncia per confisca civile rivendicando la proprietà permanente del denaro.
Mentre gli organi di controllo continuano a controllare la criminalità, il settore degli asset digitali entra in una fase di correzione dopo aver assistito a lunghi rialzi. La capitalizzazione cumulativa del mercato delle criptovalute è scesa in territorio negativo, seppur marginalmente, attestandosi a 3,87 trilioni di dollari. Bitcoin Il prezzo è ancora in rialzo del 10% negli ultimi 30 giorni. Al momento della stesura di questo articolo, il prezzo medio di BTC è di 118.037 dollari.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar è un giornalista specializzato in criptovalute e finanza con otto anni di esperienza in redazione. Si occupa di mercati delle criptovalute, regolamentazione, DeFied ecosistemi di scambio. Ha collaborato con Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish ha conseguito un PGDP (Postgraduate Diploma in Journalism) in lingua inglese presso l'IIMC (Indian Institute of Management and Communications). Ha inoltre intervistato personalità di spicco del settore, tra cui Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e molti altri.
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