ФБР и Налоговая служба США заключили в тюрьму основателя компании AML Bitcoin за мошенничество с криптовалютой на сумму 10 миллионов долларов

Роуленд Маркус Андраде, основатель AML Bitcoin, получит 84 месяца тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств связи и отмывание денег. Приговор связан с криптовалютной аферой на сумму 10 миллионов долларов. Однако вынесение приговора состоялось после пятинедельного судебного разбирательства, завершившегося в марте 2025 года.

По данным американских прокуроров, Андраде исказил информацию о возможностях AML Bitcoinи продвигал фиктивные сделки. Это включает в себя полностью сфабрикованное утверждение о том, что Управление Панамского канала примет токен для оплаты морских перевозок. Между тем, никакой подобной сделки не существовало, и инвесторов ввели в заблуждение, заставив поверить, что они поддерживают сложную криптовалютную инновацию для борьбы с отмыванием денег.

Основатель AML Bitcoin ввел инвесторов в заблуждение

Под предлогом развития технологий Андраде вложил более 2 миллионов долларов инвестиционных средств в предметы роскоши для личных нужд. Это включает в себя покупку двух объектов недвижимости в Техасе и дорогих автомобилей, а также отмывание денег через сеть банковских счетов.

Помимо тюремного заключения, Андраде грозит три года условного освобождения под надзором. Однако окончательное решение о сумме конфискованных средств и возмещении ущерба будет принято на судебном заседании в сентябре. Начало отбывания наказания запланировано на 31 октября 2025 года.

дела занимались ФБР и Налоговая службаСША. Обвинение представляли прокуратура Северного округа Калифорнии и Уголовный отдел Министерства юстиции.

Прокурор США Крейг Миссакиан, осуждая эту схему, отметил, что обвиняемый делал одно ложное заявление за другим, чтобы создать иллюзию законного бизнеса. 

Специальный агент ФБР Санджай Вирмани подчеркнул, что Андраде обещал инновации, но вместо этого совершил обман. Он добавил, что агентство привержено защите населения от финансового мошенничества и обеспечению справедливости.

ФБР конфисковало Bitcoin на сумму 2,4 миллиона долларов

Недавно ФБР провело масштабную операцию, изъяв более 20 Bitcoin(стоимостью 2,4 миллиона долларов), связанных с группировкой, занимающейся вымогательством с использованием программ-вымогателей, под названием «Hors». Считается, что она входит в состав группировки Chaos, имеющей следы киберпреступлений по всему Техасу. Цифровое вознаграждение было tracдо атак с использованием программ-вымогателей на компании в Северном округе Техаса. 

Сегодня отделение ФБР в Далласе обнародовало информацию об изъятии криптовалюты на сумму более 1,7 миллиона долларов в рамках продолжающихся усилий по борьбе с программами-вымогателями. Изъятые средства были tracдо криптовалютного адреса, предположительно связанного с членом группы программ-вымогателей Chaos, известным как «Хорс», который… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— ФБР Даллас (@FBIDallas) 28 июля 2025 г.

По данным ФБР в Далласе, в рамках борьбы с программами-вымогателями было изъято криптовалюты на сумму более 1,7 миллиона долларов. Эта группировка Chaos – не обычная группа начинающих хакеров, и, как сообщается, она является реинкарнацией BlackSuit. Криптовалюта была изъята еще в апреле, но Министерство юстиции только что подало иск о гражданской конфискации, заявив о своем окончательном праве собственности на эти деньги.

В условиях, когда надзорные органы продолжают бороться с преступностью, индустрия цифровых активов вступает в период коррекции после продолжительных бычьих ралли. Совокупная капитализация криптовалютного рынка незначительно снизилась и составила 3,87 триллиона долларов. Bitcoin Цена за последние 30 дней выросла на 10%. На момент публикации средняя цена BTC составляла 118 037 долларов.