FBI e IRS prendem fundador da AML Bitcoin por fraude de criptomoedas de US$ 10 milhões

Rowland Marcus Andrade, fundador da AML Bitcoin, cumprirá pena de prisão de 84 meses por fraude eletrônica e lavagem de dinheiro. A sentença está relacionada a um golpe com criptomoedas que movimentou US$ 10 milhões. No entanto, a sentença foi proferida após um julgamento de cinco semanas que terminou em março de 2025.

Segundo os procuradores dos EUA, Andrade deturpou as capacidades do AML Bitcoine promoveu negócios falsos. Isso inclui uma alegação completamente inventada de que a Autoridade do Canal do Panamá adotaria o token para pagamentos de frete. Na verdade, tal acordo nunca existiu, e os investidores foram levados a acreditar que estavam apoiando uma sofisticada inovação em criptomoedas para o combate à lavagem de dinheiro.

Fundador da AML Bitcoin enganou investidores

Em nome do desenvolvimento tecnológico, Andrade desviou mais de US$ 2 milhões de fundos de investidores para gastos pessoais de luxo. Isso inclui a compra de duas propriedades no Texas e carros de luxo, além da lavagem de dinheiro por meio de uma rede de contas bancárias.

Além da pena de prisão, Andrade enfrentará três anos de liberdade condicional supervisionada. No entanto, uma audiência judicial em setembro determinará os valores finais de confisco e restituição. Ele deverá começar a cumprir sua pena em 31 de outubro de 2025.

O caso foi investigado pelo FBI e pela Receita Federal (IRS). A acusação foi conduzida pelo Gabinete do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte da Califórnia e pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça.

O procurador federal Craig Missakian, ao condenar o esquema, mencionou que o réu fez uma série de alegações falsas para criar a ilusão de um negócio legítimo. 

O agente especial encarregado do FBI, Sanjay Virmani, destacou que Andrade prometeu inovação, mas entregou engano. Ele acrescentou que a agência está comprometida em proteger o público contra fraudes financeiras e em garantir justiça.

O FBI apreende US$ 2,4 milhões em Bitcoin

Recentemente, o FBI realizou uma grande operação, apreendendo mais de 20 Bitcoin(equivalentes a US$ 2,4 milhões) ligados a um grupo afiliado a um criminoso de ransomware chamado "Hors". Acredita-se que este grupo faça parte da gangue Chaos, com forte presença cibernética em todo o Texas. O dinheiro apreendido foi tracaté ataques de extorsão com ransomware contra empresas no Distrito Norte do Texas. 

Hoje, o FBI de Dallas tornou pública a apreensão de mais de US$ 1,7 milhão em criptomoedas como parte dos esforços contínuos para combater o ransomware. Os fundos apreendidos foram tracaté um endereço de criptomoeda supostamente associado a um membro do grupo de ransomware Chaos, conhecido como "Hors", que… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— FBI Dallas (@FBIDallas) 28 de julho de 2025

Segundo o FBI em Dallas, foi divulgada a apreensão de mais de US$ 1,7 milhão em criptomoedas como parte dos esforços para combater o ransomware. A gangue Chaos não é um grupo qualquer de hackers amadores, e, segundo relatos, trata-se de uma reencarnação da BlackSuit. As criptomoedas foram apreendidas em abril, mas o Departamento de Justiça acaba de entrar com um pedido de confisco civil reivindicando a propriedade permanente do dinheiro.

Com a intensificação das ações de fiscalização, o setor de ativos digitais entra em um período de correção após longos períodos de alta. A capitalização de mercado acumulada das criptomoedas caiu, mas de forma marginal, para US$ 3,87 trilhões. Bitcoin O preço ainda acumula alta de 10% nos últimos 30 dias. No momento da publicação desta notícia, o BTC está sendo negociado a um preço médio de US$ 118.037.