FBI e IRS prendem fundador da AML Bitcoin por fraude de criptomoedas de $10M
- Fundador da AML Bitcoin, Rowland Andrade, é condenado a 84 meses por esquema de fraude cripto de US$ 10 milhões.
- Ele falsificou negócios, incluindo com a Autoridade do Canal do Panamá, e gastou os fundos em compras de luxo.
- O FBI apreendeu mais de US$ 2,4 milhões em Bitcoin do grupo 'Chaos', vinculado a ataques de ransomware no Texas.
Rowland Marcus Andrade, fundador da AML Bitcoin, cumprirá uma pena de prisão de 84 meses por fraude eletrónica e branqueamento de capitais. A sentença está ligada a uma fraude de criptomoedas de $10 milhões. No entanto, a sentença segue um julgamento de cinco semanas que terminou em março de 2025.
De acordo com os promotores dos EUA, Andrade distorceu as capacidades da AML Bitcoin e promoveu negócios falsos. Isso inclui uma afirmação completamente fabricada de que a Autoridade do Canal do Panamá adotaria o token para pagamentos de transporte. Enquanto isso, nenhum tal negócio existia, e os investidores foram levados a acreditar que estavam a apoiar uma sofisticada inovação de criptomoeda anti-lavagem de dinheiro.
Fundador da AML Bitcoin enganou investidores
Em nome do desenvolvimento de tecnologia, Andrade canalizou mais de $2 milhões dos fundos dos investidores para despesas pessoais de luxo. Isso envolve a compra de duas propriedades no Texas e carros de alta gama enquanto branqueava o dinheiro através de uma rede de contas bancárias.
Além da prisão, Andrade enfrenta três anos de liberdade vigilada. No entanto, uma audiência judicial em setembro determinará os valores finais de confisco e restituição. Ele está agendado para começar a cumprir a sua sentença em 31 de outubro de 2025.
O caso foi investigado pelo FBI e IRS. A acusação foi liderada pelo Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia e pela Divisão Criminal do Departamento de Justiça.
O Procurador dos EUA Craig Missakian, ao condenar o esquema, mencionou que o réu fez uma afirmação falsa após a outra para criar a ilusão de um negócio legítimo.
O Agente Especial do FBI em Chefe Sanjay Virmani destacou que Andrade prometeu inovação, mas entregou engano. Ele acrescentou que a agência está comprometida em proteger o público da fraude financeira e garantir a justiça.
FBI apreende $2.4M em Bitcoin
Recentemente, o FBI fez uma varredura completa ao apreender mais de 20 Bitcoins (valendo $2,4 milhões) ligados a um afiliado de ransomware chamado "Hors". Acredita-se que isso faça parte da gangue Chaos, um grupo com impressões digitais cibernéticas em todo o Texas. O prêmio digital foi rastreado até ataques de extorsão de ransomware em empresas em todo o Distrito Norte do Texas.
Hoje, o FBI Dallas tornou pública a apreensão de mais de $1,7 milhões em criptomoedas como parte dos esforços contínuos para combater o ransomware. Os fundos apreendidos foram rastreados até um endereço de criptomoeda supostamente associado a um membro do grupo de ransomware Chaos, conhecido como "Hors", que… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J
— FBI Dallas (@FBIDallas) Julho 28, 2025
De acordo com o FBI em Dallas, eles tornaram pública a apreensão de mais de $1,7 milhões em criptomoedas como parte dos esforços para combater o ransomware. Esta gangue Chaos não é uma organização comum de script kiddies, e supostamente revela ser uma reencarnação da BlackSuit. A criptomoeda foi apreendida em abril, mas o DOJ acabou de apresentar uma queixa de confisco civil reivindicando a posse permanente do dinheiro.
À medida que os órgãos de supervisão continuam a assumir o controle do crime, a indústria de ativos digitais entra em um período de correção após testemunhar longas corridas de alta. A capitalização de mercado cumulativa de criptomoedas ficou vermelha, mas marginalmente, permanecendo em $3,87 triliões. o preço do Bitcoin ainda está alta 10% nos últimos 30 dias. O BTC está a ser negociado a um preço médio de $118.037 no momento da redação.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
