Oito pessoas em Pequim foram condenadas por roubar mais de 140 milhões de yuans, aproximadamente 20 milhões de dólares, de uma plataforma de vídeos curtos e por lavar o dinheiro roubado através Bitcoin.
A operação, descoberta pela Procuradoria Popular do Distrito de Haidian, foi um dos casos de corrupção digital mais complexos que os procuradores analisaram entre 2020 e 2024, de acordo com o seu recém-publicado Livro Branco sobre o Trabalho da Procuradoria no Combate à Corrupção Comercial.
Toda a fraude começou dentro da empresa, onde um funcionário chamado Feng controlava como os prestadores de serviços se juntavam à plataforma, como os bônus eram definidos e como eles eram pagos.
Feng aprovava quem se qualificava para os auxílios e garantia que o dinheiro fosse liberado. Esse poder irrestrito facilitou sua aliança com dois colaboradores externos, Tang e Yang, para manipular o sistema por dentro.
Feng criou brechas deliberadas nas políticas de bônus da empresa e, em seguida, vazou dados privados para Tang e Yang para que eles pudessem apresentar documentos falsos que dessem a impressão de que haviam cumprido os requisitos para receber o bônus.
Em vez de recompensar o trabalho real, os bônus roubados foram redirecionados para participantes fictícios. Isso continuou durante um ano. Quando o esquema foi descoberto, 140 milhões de yuans já haviam sido desviados da empresa.
Yang instruiu seu sócio Wang e outros a criarem diversas empresas de fachada, sem qualquer operação real. O único propósito era receber as recompensas roubadas. Assim que o dinheiro entrava, eles o transferiam entre contas até que chegasse às mãos de Yang. A empresa não fazia ideia de que o cash destinado ao crescimento havia sido desviado por um pequeno grupo de pessoas de dentro.
A quadrilha usou misturadores de moedas para ocultar o rastro Bitcoin
Após transferir o dinheiro para contas de fachada, Feng deu novas instruções, desta vez para converter o dinheiro em criptomoedas. Eles usaram oito plataformas internacionais diferentes para dividir os fundos em lotes de Bitcoin, ocultando a movimentação internacional.
Em seguida, eles usaram um método chamado mistura de moedas, que embaralha o rastro das transações de criptomoedas para torná-las impossíveis detrac. O objetivo era tornar impossível descobrir de onde o dinheiro vinha ou para onde ia.
Quando os fundos foram convertidos de volta para yuan, já haviam passado por diversas contas e plataformas. Parte desse dinheiro lavado acabou em contas de empresas secretamente controladas por Feng, Tang e Yang. Investigadores posteriormente descreveram isso como uma cadeia de lavagem de dinheiro em "circuito fechado", impulsionada pela tecnologia e oculta por trás de empresas e documentos falsos.
O promotor Li Tao, que trabalha na divisão de Crimes Científicos e Tecnológicos em Haidian, construiu um sistema de provas comparando dados, registros de transações e fluxo cash . Isso expôs cada etapa da fraude, desde a manipulação de políticas até as transferências de criptomoedas.
“Recuperamos mais de 90 Bitcoin durante a investigação”, disse Li. Essa recuperação representou apenas uma parte dos fundos roubados, mas confirmou os métodos da quadrilha e o rastro do dinheiro que eles tentaram apagar.
O tribunal condenou Feng à pena mais longa, 14 anos e seis meses, enquanto os restantes do grupo receberam penas entre três e catorze anos, além de multas. Todos foram condenados por peculato profissional.
