Le FBI et le fisc américain (IRS) font incarcérer le fondateur Bitcoin , spécialisé dans la lutte contre le blanchiment d'argent, pour une fraude de 10 millions de dollars en cryptomonnaies

Rowland Marcus Andrade, fondateur d'AML Bitcoin, a été condamné à 84 mois de prison pour fraude électronique et blanchiment d'argent. Cette condamnation fait suite à une escroquerie aux cryptomonnaies d'un montant de 10 millions de dollars. Elle intervient après un procès de cinq semaines qui s'est conclu en mars 2025.

Selon les procureurs américains, Andrade a présenté de manière trompeuse les capacités d'AML Bitcoinet a fait la promotion d'opérations fictives. Il a notamment affirmé, de façon totalement mensongère, que l'Autorité du canal de Panama adopterait le jeton pour les paiements liés au transport maritime. Or, un tel accord n'existait pas, et les investisseurs ont été amenés à croire qu'ils soutenaient une innovation crypto sophistiquée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le fondateur d'AML Bitcoin a trompé les investisseurs

Sous couvert de développement technologique, Andrade a détourné plus de 2 millions de dollars d'investissements vers des dépenses personnelles de luxe. Il a notamment acquis deux propriétés au Texas et des voitures haut de gamme, tout en blanchissant l'argent via un réseau de comptes bancaires.

Outre la peine de prison, Andrade sera soumis à une période de trois ans de liberté surveillée. Une audience en septembre déterminera le montant définitif des confiscations et des restitutions. Il devrait commencer à purger sa peine le 31 octobre 2025.

L'enquête a été menée conjointement par le FBI et l'IRS. Les poursuites ont été engagées par le bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie et la division criminelle du ministère de la Justice.

Le procureur américain Craig Missakian, tout en condamnant le stratagème, a mentionné que l'accusé avait fait une fausse déclaration après l'autre pour créer l'illusion d'une entreprise légitime. 

L'agent spécial du FBI, Sanjay Virmani, a souligné qu'Andrade avait promis l'innovation mais n'avait fait que tromper. Il a ajouté que l'agence s'engageait à protéger le public contre la fraude financière et à garantir la justice.

Le FBI saisit 2,4 millions de dollars en Bitcoin

Récemment, le FBI a réalisé un coup de maître en saisissant plus de 20 Bitcoin(d'une valeur de 2,4 millions de dollars) liés à un groupe affilié à des logiciels de ransomware appelé « Hors ». Ce groupe serait affilié au gang Chaos, un groupe ayant laissé des traces numériques dans tout le Texas. Le butin numérique a été tracjusqu'à des attaques par ransomware visant des entreprises du district nord du Texas. 

Aujourd'hui, le FBI de Dallas a annoncé la saisie de plus de 1,7 million de dollars en cryptomonnaie dans le cadre de la lutte contre les ransomwares. Les fonds saisis provenaient tracune adresse de cryptomonnaie prétendument associée à un membre du groupe Chaos, connu sous le pseudonyme de « Hors ». pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— FBI Dallas (@FBIDallas) 28 juillet 2025

Selon le FBI de Dallas, la saisie de plus de 1,7 million de dollars en cryptomonnaies a été rendue publique dans le cadre de la lutte contre les rançongiciels. Ce groupe, connu sous le nom de Chaos, n'est pas un simple groupe de pirates informatiques débutants ; il s'agirait d'une réincarnation de BlackSuit. Les cryptomonnaies avaient été saisies en avril, mais le ministère de la Justice vient de déposer une plainte en confiscation civile afin d'en revendiquer la propriété définitive.

Alors que les autorités de surveillance renforcent leur lutte contre la criminalité, le secteur des actifs numériques entre dans une phase de correction après une longue période de hausse. La capitalisation boursière cumulée des cryptomonnaies a légèrement reculé pour s'établir à 3 870 milliards de dollars. Bitcoin Le prix affiche toujours une hausse de 10 % sur les 30 derniers jours. Au moment de la rédaction de cet article, le BTC s'échange à un prix moyen de 118 037 $.