FBI와 IRS가 AML Bitcoin ​​설립자를 1천만 달러 규모의 암호화폐 사기 혐의로 구속했습니다

AML Bitcoin의 설립자인 롤랜드 마커스 안드라데는 송금 사기 및 자금 세탁 혐의로 84개월의 징역형을 선고받았습니다. 이 형량은 1천만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 관련이 있습니다. 하지만 이번 선고는 2025년 3월에 마무리된 5주간의 재판 끝에 내려진 것입니다.

미국 검찰에 따르면, 안드라데는 AML Bitcoin의 기능을 왜곡하고 허위 거래를 홍보했습니다. 여기에는 파나마 운하청이 운송비 결제에 해당 토큰을 도입할 것이라는 완전히 날조된 주장이 포함됩니다. 실제로 그러한 거래는 존재하지 않았으며, 투자자들은 정교한 자금세탁 방지 암호화폐 혁신에 투자하고 있다고 믿게 되었습니다.

AML Bitcoin ​​설립자가 투자자들을 속였다

안드라데는 기술 개발이라는 명목으로 투자금 200만 달러 이상을 사치스러운 개인 용도로 유용했습니다. 여기에는 텍사스 부동산 두 채와 고급 자동차 구입이 포함되며, 그는 자금을 세탁했습니다 여러 은행 계좌를 통해

안드라데는 징역형 외에도 3년간의 보호관찰을 받게 됩니다. 하지만 9월에 열리는 법원 심리에서 최종 몰수 및 배상액이 결정될 예정입니다. 그는 2025년 10월 31일부터 형을 복역할 예정입니다.

이 사건은 수사했으며 FBI와 IRS, 캘리포니아 북부 지방 검찰청과 법무부 형사부가 기소를 주도했습니다.

미 연방 검사 크레이그 미사키안은 해당 사기 행각을 규탄하면서 피고인이 합법적인 사업체인 것처럼 보이도록 하기 위해 연이어 허위 주장을 했다고 언급했습니다. 

FBI 특별수사관 산제이 비르마니는 안드라데가 혁신을 약속했지만 기만 행위를 저질렀다고 강조했습니다. 그는 또한 FBI가 금융 사기로부터 국민을 보호하고 정의를 실현하기 위해 최선을 다하고 있다고 덧붙였습니다.

FBI, 240만 달러 상당의 Bitcoin ​​압수

최근 FBI는 "Hors"라는 이름의 랜섬웨어 관련 조직과 연관된 20개 이상의 Bitcoin코인(240만 달러 상당)을 압수하며 대대적인 단속을 벌였습니다. 이 조직은 텍사스 전역에 사이버 범죄 흔적을 남긴 "카오스 갱"의 일부로 추정됩니다. 압수된 비트코인은 텍사스 북부 지역 기업들을 대상으로 한 랜섬웨어 협박 공격과 관련된 것으로 trac졌습니다. 

오늘 FBI 댈러스 지부는 랜섬웨어 공격 방지를 위한 지속적인 노력의 일환으로 170만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다. 압수된 자금은 trac"Hors"라는 닉네임으로 알려진 Chaos 랜섬웨어 그룹의 일원과 연관된 것으로 추정되는 암호화폐 주소에서 나온 것으로 (사진 첨부)

— FBI 댈러스 지부 (@FBIDallas) 2025년 7월 28일

댈러스 FBI에 따르면, 랜섬웨어 공격에 대응하기 위한 노력의 일환으로 170만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 발표했습니다. 이 '카오스' 갱단은 일반적인 스크립트 키디(Script Kiddie) 집단이 아니며, 블랙슈트(BlackSuit)의 환생으로 추정된다고 합니다. 해당 암호화폐는 지난 4월에 압수되었지만, 법무부는 최근 해당 자금에 대한 영구 소유권을 주장하며 민사 몰수 소송을 제기했습니다.

감시 기관들이 범죄를 단속하는 가운데, 디지털 자산 업계는 장기간의 상승세를 마감하고 조정 국면에 접어들었습니다. 누적 암호화폐 시가총액은 소폭 하락하여 3조 8700억 달러를 기록했습니다. Bitcoin ​​가격은 지난 30일 동안 여전히 10% 상승했으며, 현재 평균 가격은 118,037달러입니다.