FBI, IRS, AML 비트코인 설립자를 $10M 암호화폐 사기 혐의로 투옥

AML 비트코인 설립자인 Rowland Marcus Andrade는 전신 사기 및 자금 세탁 혐의로 84개월의 징역형을 선고받습니다. 이 형량은 1,000만 달러 규모의 암호화폐 사기 사건과 연관되어 있습니다. 그러나 이 선고는 2025년 3월에 종결된 5주간의 재판 이후 이루어졌습니다.

미국 검찰에 따르면, Andrade는 AML 비트코인의 기능을 과장하고 가짜 거래를 홍보했습니다. 여기에는 파나마 운하 관리국이 선박 운송 결제에 이 토큰을 채택할 것이라는 완전히 허구적인 주장이 포함됩니다. 한편, 그러한 거래는 존재하지 않았고, 투자자들은 정교한 자금 세탁 방지 암호화폐 혁신을Backing하고 있다고 오해하도록 유도되었습니다.

AML 비트코인 설립자, 투자자 기만

Andrade는 기술 개발을 명분으로 투자자 자금 200만 달러 이상을 사치성 개인 지출에 투입했습니다. 여기서는 텍사스 소재 부동산 두 곳과 고급 자동차 구매가 포함되며, 자금을 세탁하는 행위가 은행 계좌 네트워크를 통해 이루어졌습니다.

징역형 외에도 Andrade는 3간의 보호 관찰을 받게 됩니다. 그러나 9월의 법원 심문을 통해 최종 몰수 및 배상 금액이 결정됩니다. 그는 2025년 10월 31일에 형 집행을 시작할 예정입니다.

이 사건은 수사 대상이 되었으며, IRS. 기소는 캘리포니아 북부 연방검찰청과 법무부 형사부가 주도했습니다.

Craig Missakian 미국 연방검사는 이 사기를 비난하면서도, 피고인이 합법적인 사업의 환상을 조성하기 위해 거짓 주장을 연이어 펼쳤다고 언급했습니다. 

FBI 특별수사관 Sanjay Virmani는 Andrade가 혁신을 약속했지만 기만을 제공했다고 강조했습니다. 그는 기관이 금융 사기로부터 대중을 보호하고 정의를 실현하기 위해 헌신하고 있다고 덧붙였습니다.

FBI, 비트코인 $2.4M 압수

최근 FBI는 'Hors'라는 랜섬웨어 가맹점과 연관된 20개 이상의 비트코인(가치 240만 달러)을 압수하는 성과를 거두었습니다. 이는 텍사스 전역에 사이버 발자국을 남긴 Chaos 갱단의 일원으로 여겨집니다. 이 디지털 보상은 텍사스 북부 지역 기업들을 대상으로 한 랜섬웨어 보복 공격에서 추적되었습니다. 

오늘 FBI 댈러스 지부는 랜섬웨어 퇴치를 위한 지속적인 노력의 일환으로 170만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 공개했습니다. 압수된 자금의 출처는 Chaos 랜섬웨어 그룹의 일원으로 알려진 'Hors'와 관련된 것으로 추정되는 암호화폐 주소로 추적되었습니다. 이 주소는… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— FBI Dallas (@FBIDallas) 7월 28일, 2025

댈러스 FBI에 따르면, 그들은 랜섬웨어 퇴치 노력을 일환으로 170만 달러 상당의 암호화폐를 압수했다고 공개했습니다. 이 Chaos 갱단은 평범한 스크립트 키디 조직이 아니며, BlackSuit의 재탄생으로 보고됩니다. 암호화폐는 4월에 압수되었지만, 법무부는 최근 이 자금에 대한 영구 소유권을 주장하는 민사 몰수 고소를 제출했습니다.

감시 기관들이 범죄를 계속 제압하는 가운데, 디지털 자산 산업은 오랜 강세 장 이후 수정 국면에 접어들었습니다. 누적 암호화폐 시가총액은 미미하게나마 마이너스를 기록하며 3.87조 달러를 기록했습니다. 비트코인 가격 지난 30일 동안에도 여전히 10% 상승했습니다. 프레스 타임 기준 비트코인은 평균 가격 $118,037에 거래되고 있습니다.