베이징에서 8명이 짧은 동영상 플랫폼 회사에서 1억 4천만 위안(약 2천만 달러) 이상을 횡령하고 Bitcoin통해 자금 세탁을 한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
하이뎬구 인민검찰원이 적발한 이번 작전은 검찰이 2020년부터 2024년 사이에 처리한 가장 복잡한 디지털 부패 사건 중 하나였다고, 최근 발표된 '반상업 부패에 대한 검찰 업무 백서'에서 밝혔습니다.
이 모든 사기 행각은 회사 내부에서 시작되었는데, 펑이라는 직원이 서비스 제공업체의 플랫폼 가입 방식, 보너스 지급 방식, 그리고 지급 방식 등을 모두 통제했습니다.
펑은 누가 지원금을 받을 자격이 있는지 승인하고 자금이 제대로 지급되도록 했습니다. 이처럼 막강한 권력을 바탕으로 그는 외부 공범인 탕과 양과 공모하여 내부에서 시스템을 조작할 수 있었습니다.
펑은 회사의 보너스 정책에 고의적인 허점을 만들어 놓고, 탕과 양에게 개인 정보를 유출하여 그들이 보너스 지급 요건을 충족한 것처럼 보이는 위조 서류를 제출하도록 도왔습니다.
실제 업무에 대한 보상으로 지급되는 대신, 횡령된 보너스는 허위 참여자들에게 빼돌려졌습니다. 이러한 행태는 1년 동안 지속되었고, 결국 이 사기 행각이 드러났을 때는 이미 1억 4천만 위안이 회사 밖으로 유출된 상태였습니다.
양은 동료 왕과 다른 사람들에게 여러 개의 가짜 회사, 즉 실제 운영은 없는 유령 회사를 설립하라고 지시했습니다 cash 소수의 내부자들에 의해 횡령되었다는 사실을 전혀 알지 못했습니다.
그 일당은 Bitcoin 거래 내역을 숨기기 위해 코인 믹서를 사용했습니다
펑은 자금을 유령 계좌로 옮긴 후, 이번에는 암호화폐로 옮기라는 새로운 지시를 내렸습니다. 그들은 8개의 서로 다른 국제 플랫폼을 이용하여 자금을 Bitcoin으로 여러 차례에 걸쳐 분산 투자함으로써 국경을 넘나드는 자금 이동을 숨겼습니다.
그들은 코인 믹싱이라는 방법을 사용하여 암호화폐 거래 내역을 뒤섞어trac불가능하게 만들었습니다. 목표는 돈의 출처나 행방을 파악하는 것을 불가능하게 만드는 것이었습니다.
자금이 다시 위안화로 환전될 때쯤에는 여러 계좌와 플랫폼을 거쳤습니다. 자금 세탁된 돈 중 일부는 펑, 탕, 양이 비밀리에 관리하는 회사 계좌로 다시 흘러 들어갔습니다. 수사관들은 나중에 이를 기술을 이용해 가짜 회사와 가짜 서류 뒤에 숨겨진 "폐쇄형 자금 세탁 고리"라고 불렀습니다.
하이뎬 과학기술범죄수사부의 리타오 검사는 데이터, 거래 기록, cash 흐름을 비교 분석하여 증거 시스템을 구축했습니다. 이를 통해 정책 조작부터 암호화폐 이체에 이르기까지 사기 행각의 모든 단계를 밝혀냈습니다.
"수사 과정에서 90 Bitcoin 이상을 회수했습니다."라고 리는 말했습니다. 회수된 금액은 도난당한 자금의 일부에 불과하지만, 범죄 조직의 수법과 자금 흐름을 은폐하려 했던 시도를 확인하는 데 도움이 되었습니다.
법원은 펑에게 가장 긴 14년 6개월의 징역형을 선고했고, 나머지 피고인들에게는 3년에서 14년 사이의 징역형과 벌금형을 선고했다. 이들은 모두 직무상 횡령 혐의로 유죄 판결을 받았다.
