FBI和IRS联手将AML Bitcoin 创始人送进监狱，指控其涉嫌1000万美元加密货币诈骗。

AML Bitcoin创始人罗兰·马库斯·安德拉德（Rowland Marcus Andrade）因电汇欺诈和洗钱罪被判处84个月监禁。该判决与一起涉案金额高达1000万美元的加密货币诈骗案有关。然而，此次判决是在经过为期五周的审判后作出的，审判于2025年3月结束。.

美国检方称，安德拉德歪曲了AML Bitcoin的功能，并推广虚假交易。其中包括捏造巴拿马运河管理局将采用该代币进行航运支付的说法。然而，根本不存在这样的交易，投资者却被误导，以为自己支持的是一项先进的反洗钱加密货币创新。.

AML Bitcoin 创始人误导投资者

安德拉德以发展科技的名义，将超过200万美元的投资者资金挪用于个人奢侈开销，包括购买两处德克萨斯州的房产和豪车，同时 洗钱 通过一系列银行账户

除了监禁外，安德拉德还将面临三年的监管释放。不过，九月份的法庭听证会将最终确定没收财产和赔偿金额。他将于2025年10月31日开始服刑。.

该案 调查 由联邦调查局和 国税局联合。起诉工作由加利福尼亚州北区联邦检察官办公室和司法部刑事司牵头。

美国检察官克雷格·米萨基安在谴责这一骗局时提到，被告不断做出虚假陈述，以营造合法企业的假象。. 

联邦调查局主管特工桑杰·维尔马尼强调，安德拉德承诺创新，但实际却是欺骗。他还补充说，联邦调查局致力于保护公众免受金融诈骗，并确保司法公正。.

FBI查获价值240万美元的 Bitcoin

近日，联邦调查局（FBI）成功查获了与名为“Hors”的勒索软件团伙有关的20多个 Bitcoin币（价值240万美元）。据信，“Hors”隶属于Chaos团伙，该团伙在德克萨斯州各地都有网络活动痕迹。此次 trac的比特币与针对德克萨斯州北部地区多家公司的勒索软件攻击有关。. 

今天，FBI达拉斯分局公布了查获价值超过170万美元的加密货币的行动，这是打击勒索软件持续努力的一部分。查获的资金被 trac一个加密货币地址，该地址据称与Chaos勒索软件团伙的一名成员“Hors”有关…… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— FBI达拉斯分局 (@FBIDallas) 2025年7月28日

据达拉斯联邦调查局称，他们公开了查获价值超过170万美元的加密货币的行动，这是打击勒索软件行动的一部分。这个名为Chaos的团伙并非普通的脚本小子组织，据报道，它实际上是BlackSuit的重组。这批加密货币早在四月份就被查获，但美国司法部最近才提起民事没收诉讼，声称拥有这笔资金的永久所有权。.

随着监管机构不断加大打击力度，数字资产行业在经历了长期牛市后进入调整期。加密货币总市值略微下跌，目前为3.87万亿美元。 Bitcoin 价格 在过去30天内仍上涨了10%。截至发稿时，比特币平均交易价格为118,037美元。