- AML Bitcoin创始人罗兰·安德拉德因涉及1000万美元加密货币诈骗案被判入狱84个月。
- 他伪造了多项交易，包括与巴拿马运河管理局的交易，并将资金用于奢侈消费。
- FBI从“混沌”团伙手中查获超过240万美元的比特币，该团伙与德克萨斯州的勒索软件攻击有关。
AML Bitcoin创始人Rowland Marcus Andrade将因电汇欺诈和洗钱罪服刑84个月。该判决与一起1000万美元的加密货币骗局有关。然而，此次量刑是在2025年3月结束的五周审判之后进行的。
据美国检察官称，Andrade歪曲了AML Bitcoin的功能并推广虚假交易。其中包括一项完全捏造的说法，即巴拿马运河管理局将采用该代币用于航运支付。与此同时，此类交易并不存在，投资者被误导以为他们支持的是复杂的反洗钱加密货币创新。
AML Bitcoin创始人误导投资者
以开发技术为名，Andrade将超过200万美元的投资者资金转入个人奢侈消费。这包括购买两套德克萨斯州的房产和高端汽车，同时 洗钱 通过一系列银行账户网络。
除了入狱，Andrade还将面临三年的监督释放期。然而，9月的一次法庭听证会将确定最终的没收和赔偿金额。他定于2025年10月31日开始服刑。
此案 受到 FBI和 美国国税局的调查。起诉工作由美国加利福尼亚北区联邦检察官办公室和司法部刑事部门领导。
美国检察官Craig Missakian在谴责该计划的同时表示，被告一个接一个地做出虚假声明，以营造合法企业的假象。
FBI驻达拉斯特别负责人Sanjay Virmani强调，Andrade承诺创新却带来了欺骗。他补充说，该机构致力于保护公众免受金融欺诈，并确保正义得到伸张。
FBI扣押2.4M比特币
最近，FBI一举没收了与名为“Hors”的勒索软件附属机构有关的20多枚比特币（价值240万美元）。据信这是Chaos团伙的一部分，该团伙在德克萨斯州各地都有网络指纹。这笔数字赏金可追溯至对德克萨斯州北部地区公司的勒索软件勒索攻击。
今天，FBI达拉斯分局公开了扣押价值超过170万美元的加密货币的消息，这是打击勒索软件持续努力的一部分。被扣押的资金可追溯至一个据称与被称为“Hors”的Chaos勒索软件组织成员相关的加密货币地址，该成员…… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J
— FBI达拉斯 (@FBIDallas) 7月 28日, 2025
据达拉斯FBI称，他们公开了没收价值超过170万美元的加密货币的消息，这是打击勒索软件努力的一部分。这个Chaos团伙并非普通的脚本小子组织，据报道它是BlackSuit的转世。这笔加密货币早在4月就被没收，但司法部最近提交了一份民事没收诉讼，声称永久拥有这笔资金。
随着监管机构不断接管犯罪活动，数字资产行业在经历长期牛市后进入调整期。加密货币总市值转为负值，但幅度较小，仍为3.87万亿美元。 比特币价格 过去30天内仍上涨10%。BTC在发稿时的平均交易价格为118,037美元。
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Ashish Kumar
Ashish Kumar 是一位拥有八年新闻室经验的加密货币和金融记者。他报道加密货币市场、监管、DeFi 和交易所生态系统的最新动态。他曾与 Coingape、Todayq 和 Newsroompost 合作。Ashish 在 IIMC 获得了英语新闻学研究生文凭。他还采访过包括 Arthur Hayes、Yat Siu、Austin Federa 在内的行业人物。
