- 冯某及其团队通过伪造奖金发放，从一家北京科技公司盗取2000万美元。
- 他们利用多家交易所和混币器，通过比特币洗钱。
- 八名被告被判入狱，其中冯某获刑14年6个月。
北京八人因从一家短视频平台公司窃取超过 1.4 亿元人民币（约合 2000 万美元）并通过比特币洗钱而被判刑。
根据检察院新发布的《反商业腐败检察工作白皮书》，由海淀区人民检察院揭发的这一行动是 2020 年至 2024 年间检察官处理的错综复杂的数字腐败案件之一。
整个欺诈行为始于公司内部，一名名为 Feng 的员工控制了服务提供商如何加入平台、如何设置奖金以及如何获得付款。
Feng 批准了谁有资格获得奖金，并确保资金通过。这种不受制约的权力使他很容易与两名外部合作者 Tang 和 Yang 勾结，从内部操纵系统。
Feng 在公司奖金政策中故意制造漏洞，然后向 Tang 和 Yang 泄露私人数据，以便他们提交虚假文件，使其看起来符合奖金要求。
被盗的奖金被重新定向到虚假参与者，而不是奖励实际工作。这种情况持续了一年。当该计划暴露时，1.4 亿元人民币已经被转移出公司。
Yang 表示 他的同伙 Wang 等人设立多家空壳公司，即没有实际运营的壳公司。他们的唯一目的是收集被盗的奖励。一旦资金进入，他们就在账户之间转移，直到落入 Yang 的控制之下。公司完全不知道用于增长的资金已被一小群内部人士劫持。
该团伙使用硬币混合器隐藏比特币踪迹
将资金转移到空壳账户后，Feng 给出了新的指示，这次是将资金转移到加密货币中。他们使用八个不同的国际平台将资金分批转换为比特币，隐藏跨境移动。
然后他们使用了一种称为硬币混合的方法，该方法混淆了加密货币交易的踪迹，使其无法追踪。目的是使确定资金来源或去向变得不可能。
当资金转换回人民币时，它们已经通过了多个账户和平台。部分洗白的资金最终秘密回到了由 Feng、Tang 和 Yang 控制的公司账户中。调查人员后来称之为“闭环”洗钱链，由技术驱动，隐藏在虚假企业和虚假文件背后。
海淀区科技犯罪处的检察官 Li Tao 通过比较数据、交易记录和现金流建立了证据系统。这暴露了欺诈的每一步，从政策操纵到加密货币转移。
“我们在调查期间回收了超过 90 个比特币，”Li 说。这次回收只覆盖了被盗资金的一部分，但它证实了该团伙的方法和他们试图抹去的资金踪迹。
法院判处 Feng 最长的刑期，14 年零 6 个月，而该团伙的其他成员被判 3 至 14 年不等，并处以罚款。所有被告均被判定犯有职务侵占罪。
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Jai Hamid
Jai Hamid在过去6年中一直报道加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾在专注于区块链的出版物工作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，从事市场分析、大型公司、监管和宏观经济趋势的报道。她毕业于伦敦新闻学院，并三次在非洲顶级电视网络之一分享加密货币市场见解。
