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- 冯和他的团队通过伪造奖金发放，从北京一家科技公司窃取了 2000 万美元。.
- 他们利用多个交易所和混币器，通过 Bitcoin 洗钱。.
- 八人被判处监禁，其中冯某被判处 14 年零 6 个月监禁。.
北京八人因从一家短视频平台公司窃取超过 1.4 亿元人民币（约 2000 万美元）并通过 Bitcoin洗钱而被判刑。.
据海淀区人民检察院最新发布的《打击商业腐败检察工作白皮书》显示，此次行动是该检察机关在2020年至2024年间处理的最复杂的数字腐败案件之一。.
整个欺诈行为始于公司内部，一名名叫冯的员工控制着服务提供商如何加入平台、奖金如何设置以及如何获得报酬。.
冯负责审批资格，并确保资金到位。如此大的权力不受制约，使他能够轻易地与两名外部合作者唐和杨联手，从内部操纵整个系统。.
冯某故意在公司奖金政策中制造漏洞，然后向唐某和杨某泄露私人数据，以便他们提交虚假文件，使他们看起来符合奖金要求。.
被盗的奖金并没有奖励实际付出的员工，而是被转移到了虚假员工名下。这种情况持续了一年。当这起骗局被揭穿时，已有1.4亿元人民币被转移出公司。.
杨 指示 其同伙王等人设立多家空壳公司，这些公司没有任何实际业务。他们的唯一目的就是收取赃款。一旦赃款到账，他们便在不同的账户之间转移，最终落入杨的掌控之中。公司对此毫不知情，原本 cash 已被一小撮内部人员劫持。
该团伙使用混币器来隐藏 Bitcoin 踪迹。
将资金转移到空壳账户后，冯某发出新的指令，这次是将资金转移到加密货币。他们利用八个不同的国际平台将资金分成多批 Bitcoin，从而掩盖了跨境资金转移的过程。.
然后他们使用了一种名为“混币”的技术，该技术会扰乱加密货币交易的轨迹，使其无法trac。其目的是为了让人们无法查明资金的来源和去向。.
当这些资金最终兑换回人民币时，它们已经经过了多个账户和平台。部分洗钱所得最终流入了冯、唐、杨三人秘密控制的公司账户。调查人员后来称之为“闭环”洗钱链，该洗钱活动由科技驱动，并隐藏在虚假公司和伪造文件背后。.
海淀区科技犯罪调查科的检察官李涛通过比对数据、交易记录和 cash 流向，构建了一套证据体系，揭露了从政策操纵到加密货币转账的每一个诈骗步骤。.
李说：“我们在调查过程中追回了90多枚 Bitcoin 。”虽然追回的比特币只占被盗资金的一部分，但它证实了该团伙的作案手法以及他们试图抹去的资金流向。.
法院判处冯某最长刑期，14年零6个月，其余被告则被判处3至14年不等的有期徒刑，并处罚金。他们均被控犯有职业贪污罪。.
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贾伊·哈米德
过去六年，Jai Hamid一直关注加密货币、股票市场、科技、全球经济以及影响市场的地缘政治事件。她曾与多家专注于区块链的媒体合作，包括AMB Crypto、Coin Edition和CryptoTale，撰写市场分析、重点公司报道、监管动态以及宏观经济趋势分析。她毕业于伦敦新闻学院，并曾三次在非洲顶级电视台之一分享其对加密货币市场的独到见解。.
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