FBI und IRS bringen Bitcoin Gründer wegen Kryptobetrugs in Höhe von 10 Millionen Dollar ins Gefängnis

Rowland Marcus Andrade, der Gründer von AML Bitcoin, wurde wegen Betrugs und Geldwäsche zu 84 Monaten Haft verurteilt. Die Verurteilung steht im Zusammenhang mit einem Kryptobetrug in Höhe von 10 Millionen US-Dollar. Der Prozess, der fünf Wochen dauerte, endete im März 2025.

Laut US-Staatsanwaltschaft stellte Andrade die Leistungsfähigkeit von AML Bitcoinfalsch dar und bewarb Scheingeschäfte. Dazu gehörte die völlig erfundene Behauptung, die Panama-Kanal-Behörde würde den Token für Schifffahrtszahlungen einführen. Tatsächlich existierte ein solches Geschäft nicht, und die Anleger wurden in dem Glauben gelassen, sie würden eine hochentwickelte Krypto-Innovation zur Bekämpfung von Geldwäsche unterstützen.

Bitcoin Gründer von AML täuschte Investoren

Unter dem Deckmantel der Technologieentwicklung schleuste Andrade mehr als zwei Millionen Dollar an Investorengeldern in luxuriöse private Ausgaben. Dazu gehörte der Kauf zweier Immobilien in Texas und teurer Autos, während das Geld über ein Netzwerk von Bankkonten gewaschen wurde.

Zusätzlich zur Haftstrafe drohen Andrade drei Jahre Bewährung. Die endgültige Höhe der Einziehung und der Entschädigungszahlungen wird jedoch in einer Gerichtsverhandlung im September festgelegt. Er soll seine Haftstrafe am 31. Oktober 2025 antreten.

Der Fall untersucht vom FBI und der Steuerbehörde IRS. Die Anklage wurde von der Staatsanwaltschaft des nördlichen Bezirks von Kalifornien und der Strafabteilung des Justizministeriums geführt.

US-Staatsanwalt Craig Missakian verurteilte zwar das Vorgehen, erwähnte aber auch, dass der Angeklagte eine falsche Behauptung nach der anderen aufgestellt habe, um den Anschein eines legitimen Unternehmens zu erwecken. 

Der zuständige FBI-Sonderagent Sanjay Virmani betonte, dass Andrade Innovationen versprochen, aber Täuschung geliefert habe. Er fügte hinzu, dass sich die Behörde dem Schutz der Öffentlichkeit vor Finanzbetrug und der Gewährleistung von Gerechtigkeit verpflichtet fühle.

Das FBI beschlagnahmt Bitcoin im Wert von 2,4 Millionen Dollar.

Kürzlich gelang dem FBI ein großer Schlag: Über 20 Bitcoin(im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar) wurden beschlagnahmt, die mit einem Ransomware-Ableger namens „Hors“ in Verbindung stehen. Dieser wird der Chaos-Gang zugeschrieben, einer Gruppe, die in ganz Texas im Cyberspace aktiv ist. Die beschlagnahmten Bitcoins konnten auf Ransomware-Erpressungsangriffe auf Unternehmen im nördlichen Bezirk von Texas tracwerden. 

Das FBI Dallas gab heute die Beschlagnahmung von Kryptowährung im Wert von über 1,7 Millionen US-Dollar im Rahmen der laufenden Bemühungen zur Bekämpfung von Ransomware bekannt. Die beschlagnahmten Gelder konnten tracwerden, die mutmaßlich mit einem Mitglied der Chaos-Ransomware-Gruppe, bekannt als „Hors“, in Verbindung steht. pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— FBI Dallas (@FBIDallas) 28. Juli 2025

Laut FBI in Dallas wurden im Rahmen der Ransomware-Bekämpfung Kryptowährungen im Wert von über 1,7 Millionen US-Dollar beschlagnahmt. Die sogenannte Chaos-Gruppe ist keine gewöhnliche Scriptkiddie-Truppe, sondern soll sich als Wiedergeburt von BlackSuit herausstellen. Die Kryptowährungen wurden bereits im April beschlagnahmt, das US-Justizministerium hat nun jedoch eine Klage auf Einziehung eingereicht und beansprucht das dauerhafte Eigentum an dem Geld.

Da die Aufsichtsbehörden die Bekämpfung der Kriminalität weiter verstärken, befindet sich der Markt für digitale Vermögenswerte nach langen Aufwärtstrends in einer Korrekturphase. Die kumulierte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes verzeichnete einen leichten Rückgang auf 3,87 Billionen US-Dollar. Der Bitcoin Kurs ist in den letzten 30 Tagen um 10 % gestiegen. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels lag der durchschnittliche Kurs von BTC bei 118.037 US-Dollar.