Acht Personen in Peking wurden gerade verurteilt, weil sie über 140 Millionen Yuan, umgerechnet etwa 20 Millionen Dollar, von einem Kurzvideo-Plattformunternehmen gestohlen und die gestohlenen Gelder über Bitcoingewaschen hatten.
Die von der Volksstaatsanwaltschaft des Bezirks Haidian aufgedeckte Operation war einer der kompliziertesten Fälle von digitaler Korruption, mit denen sich die Staatsanwälte zwischen 2020 und 2024 befasst haben, wie aus ihrem neu veröffentlichten Weißbuch über die Arbeit der Staatsanwaltschaft im Bereich der Bekämpfung von Wirtschaftskorruption hervorgeht.
Der gesamte Betrug begann innerhalb des Unternehmens, wo ein Mitarbeiter namens Feng kontrollierte, wie Dienstleister der Plattform beitraten, wie Boni festgelegt wurden und wie sie bezahlt wurden.
Feng gab sein Okay, wer für die Leistungen qualifiziert war, und sorgte dafür, dass das Geld floss. Diese unkontrollierte Macht ermöglichte es ihm, sich mit zwei externen Komplizen, Tang und Yang, zusammenzutun und das System von innen heraus zu manipulieren.
Feng baute absichtlich Schlupflöcher in die Bonusrichtlinien des Unternehmens ein und spielte dann Tang und Yang private Daten zu, damit diese gefälschte Dokumente einreichen konnten, die den Anschein erweckten, als hätten sie die Bonusvoraussetzungen erfüllt.
Statt tatsächliche Arbeit zu honorieren, wurden die gestohlenen Boni an fiktive Teilnehmer umgeleitet. Dies ging ein Jahr lang so. Bis der Betrug aufgedeckt wurde, waren bereits 140 Millionen Yuan aus dem Unternehmen abgezweigt worden.
Yang wies seinen Komplizen Wang und weitere Personen an, mehrere Scheinfirmen ohne tatsächliche Geschäftstätigkeit zu gründen. Ihr einziger Zweck war es, die gestohlenen Prämien einzusammeln. Sobald das Geld eingegangen war, wurde es zwischen verschiedenen Konten hin- und hergeschoben, bis es schließlich in Yangs Besitz gelangte. Das Unternehmen ahnte nicht, dass die cash von einer kleinen Gruppe Insider veruntreut worden waren.
Die Bande nutzte Coin-Mixer, um die Bitcoin Spuren zu verwischen
Nachdem das Geld auf Briefkastenkonten transferiert worden war, gab Feng neue Anweisungen, diesmal zur Anlage in Kryptowährung. Sie nutzten acht verschiedene internationale Plattformen, um die Gelder in BitcoinPortionen aufzuteilen und so die grenzüberschreitenden Transaktionen zu verschleiern.
Anschließend nutzten sie eine Methode namens Coin-Mixing, die die Transaktionsspur von Kryptowährungen verschleiert, sodass diese nicht mehrtracsind. Ziel war es, unmöglich zu machen, die Herkunft und den Verwendungszweck des Geldes zu ermitteln.
Bis die Gelder wieder in Yuan umgetauscht waren, hatten sie mehrere Konten und Plattformen durchlaufen. Ein Teil des gewaschenen Geldes landete schließlich auf Firmenkonten, die heimlich von Feng, Tang und Yang kontrolliert wurden. Die Ermittler bezeichneten dies später als geschlossene Geldwäschekette, die durch Technologie angetrieben und hinter Scheinfirmen und gefälschten Dokumenten verborgen war.
Staatsanwalt Li Tao, der in der Abteilung für Wissenschafts- und Technologiekriminalität bei Haidian arbeitet, entwickelte ein Beweissystem durch den Vergleich von Daten, Transaktionsaufzeichnungen und cash . Dadurch wurde jeder Schritt des Betrugs aufgedeckt, von der Manipulation politischer Richtlinien bis hin zu den Kryptotransfers.
„Wir haben im Zuge der Ermittlungen über 90 Bitcoin sichergestellt“, sagte Li. Diese Sicherstellung deckte zwar nur einen Teil der gestohlenen Gelder ab, bestätigte aber die Vorgehensweise der Bande und die Geldspur, die sie zu verwischen versuchten.
Das Gericht verhängte gegen Feng die längste Haftstrafe von 14 Jahren und sechs Monaten, während die übrigen Gruppenmitglieder zwischen drei und vierzehn Jahre Haft sowie Geldstrafen erhielten. Alle wurden wegen Veruntreuung im Geschäftsverkehr verurteilt.
