مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب الأمريكية يودعان مؤسس شركة Bitcoin لمكافحة غسل الأموال السجن بتهمة الاحتيال في العملات المشفرة بقيمة 10 ملايين دولار

سيقضي رولاند ماركوس أندرادي، مؤسس شركة AML Bitcoin، عقوبة سجن لمدة 84 شهرًا بتهمة الاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال. وتتعلق هذه العقوبة بعملية احتيال في مجال العملات الرقمية بقيمة 10 ملايين دولار. ويأتي هذا الحكم بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع وانتهت في مارس 2025.

بحسب المدعين العامين الأمريكيين، قام أندرادي بتضليل المستثمرين بشأن قدرات عملة AML Bitcoin، وروّج لصفقات وهمية. وشمل ذلك ادعاءً ملفقاً بالكامل بأن هيئة قناة بنما ستعتمد هذه العملة الرقمية لمدفوعات الشحن. في حين لم تكن هناك أي صفقة من هذا القبيل، وتم إيهام المستثمرين بأنهم يدعمون ابتكاراً متطوراً في مجال العملات الرقمية لمكافحة غسيل الأموال.

مؤسس شركة Bitcoin قام بتضليل المستثمرين

باسم تطوير التكنولوجيا، قام أندرادي بتحويل أكثر من مليوني دولار من أموال المستثمرين إلى نفقات شخصية فاخرة. وشمل ذلك شراء عقارين في تكساس وسيارات فارهة، مع تبييض الأموال عبر شبكة من الحسابات المصرفية.

إضافةً إلى السجن، يواجه أندرادي ثلاث سنوات من الإفراج المشروط. ومع ذلك، ستحدد جلسة استماع في المحكمة في سبتمبر/أيلول المبالغ النهائية المصادرة والتعويضات. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ عقوبته في 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025.

في القضية التحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي ومصلحة الضرائب. وقاد الادعاء مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا وشعبة الجرائم بوزارة العدل.

أشار المدعي العام الأمريكي كريج ميساكيان، أثناء إدانته للمخطط، إلى أن المتهم قدم ادعاءً كاذباً تلو الآخر لخلق وهم بوجود عمل تجاري شرعي. 

أكد سانجاي فيرماني، العميل الخاص المسؤول في مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن أندرادي وعد بالابتكار لكنه لم يقدم سوى الخداع. وأضاف أن المكتب ملتزم بحماية الجمهور من الاحتيال المالي وضمان تحقيق العدالة.

مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر 2.4 مليون دولار من Bitcoin

في الآونة الأخيرة، نفّذ مكتب التحقيقات الفيدرالي حملة واسعة النطاق، حيث صادر أكثر من 20 عملة Bitcoin(بقيمة 2.4 مليون دولار أمريكي) مرتبطة بشركة تابعة لبرامج الفدية الخبيثة تُدعى "هورس". ويُعتقد أن هذه الشركة جزء من عصابة "كاوس"، وهي مجموعة لها بصمات إلكترونية في جميع أنحاء ولاية تكساس. وقد تم tracهذه الأموال الرقمية إلى هجمات ابتزاز ببرامج الفدية الخبيثة استهدفت شركات في المنطقة الشمالية من تكساس. 

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس اليوم عن ضبط أكثر من 1.7 مليون دولار من العملات المشفرة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة برامج الفدية. وقد تم tracإلى عنوان عملة مشفرة يُزعم ارتباطه بأحد أعضاء مجموعة برامج الفدية "Chaos"، المعروف باسم "Hors"، والذي... pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس (@FBIDallas) ٢٨ يوليو ٢٠٢٥

أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس عن مصادرة عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 1.7 مليون دولار أمريكي، وذلك في إطار جهود مكافحة برامج الفدية. وتبين أن عصابة "كايوس" ليست مجرد مجموعة من المخترقين المبتدئين، بل هي في الواقع نسخة جديدة من عصابة "بلاك سوت". وقد صودرت العملات المشفرة في أبريل الماضي، إلا أن وزارة العدل الأمريكية رفعت دعوى مدنية للمطالبة بملكية الأموال بشكل دائم.

مع استمرار هيئات الرقابة في مكافحة الجريمة، يدخل قطاع الأصول الرقمية في فترة تصحيح بعد سلسلة من الارتفاعات القوية. وقد انخفض إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة بشكل طفيف، ليصل إلى 3.87 تريليون دولار. Bitcoin سعر مرتفعًا بنسبة 10% خلال الثلاثين يومًا الماضية، حيث يُتداول حاليًا بمتوسط ​​سعر 118,037 دولارًا.