مكتب التحقيقات الفيدرالي وخدمة الإيرادات الداخلية يقبضان على مؤسس AML Bitcoin ويحكمان عليه بالسجن بسبب احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 10 مليون دولار
- تم الحكم على رولاند أندريه، مؤسس AML Bitcoin، بالسجن لمدة 84 شهرًا لارتكابه مخطط غش عملات رقمية بقيمة 10 ملايين دولار.
- قام بتزوير صفقات، بما في ذلك مع سلطة قناة بنما، وأنفق الأموال على مشتريات فاخرة.
- مصادرة FBI لأكثر من 2.4 مليون دولار من البيتكوين من عصابة 'Chaos' المرتبطة بهجمات الفدية في تكساس.
سيخدم رولاند ماركوس أندراد، مؤسس AML Bitcoin، عقوبة سجن لمدة 84 شهرًا بتهمة الاحتيال عبر البريد الإلكتروني وغسل الأموال. ترتبط العقوبة بحيلة عملات مشفرة بقيمة 10 ملايين دولار. ومع ذلك، تأتي العقوبة بعد محاكمة استمرت خمسة أسابيع وانتهت في مارس 2025.
وفقًا للادعاءات الأمريكية، قام أندراد بالتضليل بشأن قدرات AML Bitcoin وعزز صفقات وهمية. ويشمل ذلك ادعاءً مفبركًا تمامًا بأن هيئة قناة بنما ستعتمد الرمز المدفوع للشحن. وفي الوقت نفسه، لم تكن هناك مثل هذه الصفقة، وتم خداع المستثمرين للاعتقاد بأنهم يدعمون ابتكارًا متطورًا لمكافحة غسل الأموال في مجال العملات المشفرة.
مؤسس AML Bitcoin خدع المستثمرين
باسم تطوير التكنولوجيا، حوّل أندراد أكثر من 2 مليون دولار من أموال المستثمرين إلى نفقات شخصية فاخرة. ويشمل ذلك شراء عقارين في تكساس وسيارات فاخرة بينما يقوم بغسل الأموال من خلال شبكة من الحسابات المصرفية.
بالإضافة إلى السجن، يواجه أندراد ثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف. ومع ذلك، ستحدد جلسة استماع في سبتمبر مبالغ المصادرة النهائية والتعويضات. من المقرر أن يبدأ في تنفيذ عقوبته في 31 أكتوبر 2025.
القضية تم التحقيق معه من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي و الخدمة الضريبية الداخلية (IRS). قاد الادعاء مكتب المدعي العام للولايات المتحدة للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا وقسم الجرائم بوزارة العدل.
وقال المدعي العام الأمريكي كرايغ ميساكيان، بينما أدان المخطط، إن المتهم قدم ادعاءً كاذبًا تلو الآخر لخلق وهم عمل شرعي.
أبرز وكيل مكتب التحقيقات الفيدرالي الخاص سانجاي فيرماني أن أندراد وعد بالابتكار لكنه قدم الخداع. وأضاف أن الوكالة ملتزمة بحماية الجمهور من الاحتيال المالي وضمان العدالة.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يصادر 2.4 مليون دولار في البيتكوين
مؤخرًا، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة أكثر من 20 بيتكوين (تقدر قيمتها بـ 2.4 مليون دولار) مرتبطة بشريك في برامج الفدية يُدعى "Hors". يُعتقد أن هذا جزء من عصابة Chaos، وهي مجموعة ذات بصمات سيبرانية في جميع أنحاء تكساس. تم تتبع المكافأة الرقمية إلى هجمات ابتزاز برمجيات الفدية على شركات عبر المنطقة الشمالية من تكساس.
أعلنت اليوم مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في دالاس عن مصادرة عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 1.7 مليون دولار كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة برامج الفدية. تم تتبع الأموال المصادرة إلى عنوان للعملات المشفرة يُزعم أنه مرتبط بعضو في مجموعة برامج الفدية Chaos، والمعروف باسم "Hors"، الذي… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J
— مكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس (@FBIDallas) يوليو 28، 2025
وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي في دالاس، أبلغوا عن مصادرة عملات مشفرة بقيمة تزيد عن 1.7 مليون دولار كجزء من الجهود لمكافحة برامج الفدية. هذه العصابة ليست مجموعة عادية من الهاكرز المبتدئين، ويُقال إنها إعادة تجسيد لـ BlackSuit. تم مصادرة العملات المشفرة في أبريل، لكن وزارة العدل قدمت مؤخرًا شكوى مصادرة مدعية الملكية الدائمة للأموال.
بينما تستمر الجهات الرقابية في السيطرة على الجريمة، تدخل صناعة الأصول الرقمية في فترة تصحيح بعد أن شهدت صعودات طويلة. تحولت القيمة السوقية التراكمية للعملات المشفرة إلى اللون الأحمر ولكن بشكل طفيف لتقف عند 3.87 تريليون دولار. سعر البيتكوين لا تزال مرتفعة بنسبة 10٪ خلال آخر 30 يومًا. يتداول البيتكوين بسعر متوسط قدره 118,037 دولارًا في وقت إعداد التقرير.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
عاشيش كومار
أشيش كومار صحفي متخصص في العملات الرقمية والمالية، يمتلك ثماني سنوات من الخبرة في غرف الأخبار. يغطي تطورات أسواق العملات الرقمية، واللوائح التنظيمية، والتمويل اللامركزي (DeFi)، ونظم البيئات التبادلية. عمل مع Coingape وTodayq وNewsroompost. يحمل أشيش شهادة PGDP في الصحافة الإنجليزية من المعهد الهندي للاتصالات والإعلام (IIMC). كما أجرى مقابلات مع شخصيات بارزة في القطاع، بما في ذلك آرثر هايز ويات سيو وأوستن فيديرا وغيرهم.
