حُكم على ثمانية أشخاص في بكين بتهمة سرقة أكثر من 140 مليون يوان، أي ما يقرب من 20 مليون دولار، من شركة منصة فيديو قصيرة وغسل الأموال المسروقة من خلال Bitcoin.
كانت العملية، التي كشفت عنها النيابة العامة في مقاطعة هايديان، واحدة من أكثر قضايا الفساد الرقمي تعقيدًا التي تعامل معها المدعون العامون بين عامي 2020 و2024، وفقًا للورقة البيضاء التي صدرت حديثًا حول العمل النيابي في مكافحة الفساد التجاري.
بدأت عملية الاحتيال بأكملها داخل الشركة، حيث كان موظف يدعى فينغ يتحكم في كيفية انضمام مقدمي الخدمات إلى المنصة، وكيفية تحديد المكافآت، وكيفية حصولهم على أموالهم.
وافق فينغ على تحديد المستحقين لهذه المساعدات وتأكد من تحويل الأموال. هذه السلطة المطلقة مكّنته من التعاون مع شريكين خارجيين، تانغ ويانغ، والتلاعب بالنظام من الداخل.
قام فينغ بإحداث ثغرات متعمدة في سياسات المكافآت الخاصة بالشركة، ثم قام بتسريب بيانات خاصة إلى تانغ ويانغ حتى يتمكنا من تقديم مستندات مزورة تجعل الأمر يبدو وكأنهما يستوفيان متطلبات المكافأة.
بدلاً من مكافأة العمل الحقيقي، تم تحويل المكافآت المسروقة إلى مشاركين وهميين. استمر هذا الوضع لمدة عام. وبحلول الوقت الذي انكشفت فيه الخطة، كان قد تم اختلاس 140 مليون يوان من الشركة.
أمر يانغ شريكه وانغ وآخرين بإنشاء شركات وهمية متعددة، شركات صورية لا تمارس أي نشاط حقيقي. كان هدفهم الوحيد هو جمع المكافآت المسروقة. وبمجرد وصول الأموال، قاموا بتحويلها بين الحسابات حتى استقرت تحت سيطرة يانغ. لم تكن الشركة على علم بأن الأموال cash للنمو قد اختُطفت من قبل مجموعة صغيرة من المطلعين.
استخدمت العصابة أجهزة خلط العملات لإخفاء آثار Bitcoin
بعد تحويل الأموال إلى حسابات وهمية، أصدر فينغ تعليمات جديدة، هذه المرة لتحويل الأموال إلى عملات مشفرة. استخدموا ثماني منصات دولية مختلفة لتقسيم الأموال إلى دفعات من Bitcoin، لإخفاء عملية التحويل عبر الحدود.
ثم استخدموا طريقة تُسمى خلط العملات، والتي تُشوش مسار معاملات العملات الرقمية لجعلها غير قابلةtrac. كان الهدف هو جعل من المستحيل معرفة مصدر الأموال أو وجهتها.
بحلول الوقت الذي تم فيه تحويل الأموال مرة أخرى إلى اليوان، كانت قد مرت عبر حسابات ومنصات متعددة. وانتهى المطاف ببعض هذه الأموال المغسولة في حسابات شركات يتحكم بها سراً كل من فينغ وتانغ ويانغ. وصفها المحققون لاحقاً بأنها سلسلة غسيل أموال "مغلقة"، مدعومة بالتكنولوجيا ومخفية وراء شركات وهمية ووثائق مزورة.
قام المدعي العام لي تاو، الذي يعمل في قسم جرائم العلوم والتكنولوجيا في هايديان، ببناء نظام أدلة من خلال مقارنة البيانات وسجلات المعاملات والتدفقات cash . وقد كشف ذلك عن كل خطوة من خطوات الاحتيال، بدءًا من التلاعب بالسياسات وصولًا إلى تحويلات العملات المشفرة.
قال لي: "استردنا أكثر من 90 Bitcoin خلال التحقيق". لم يُغطِّ هذا المبلغ المسترد سوى جزء من الأموال المسروقة، ولكنه أكّد أساليب العصابة ومسار الأموال الذي حاولوا طمسه.
أصدرت المحكمة حكماً بالسجن على فينغ لمدة 14 عاماً وستة أشهر، بينما تراوحت أحكام باقي أفراد المجموعة بين ثلاث وأربعة عشر عاماً، مع غرامات مالية. وقد أدين جميعهم بتهمة الاختلاس الوظيفي.
