FBI、IRSがAML Bitcoin創設者を逮捕、10Mドルの暗号資産詐欺

AML Bitcoinの創設者であるローランド・マーカス・アンドラデ氏は、電信詐欺およびマネーロンダリングの罪で84ヶ月の刑務所服役を命じられます。この判決は1,000万ドルの暗号資産スキャンダルに関連しています。ただし、この量刑は2025年3月に結審した5週間の裁判に続いています。

米検察官によると、アンドラデ氏はAML Bitcoinの機能を誤認させ、偽の取引を宣伝しました。これには、パナマ運河当局が船積み支払いのためにトークンを採用するという完全に捏造された主張が含まれます。同時に、そのような取引は存在せず、投資家は洗練されたマネーロンダリング対策の暗号資産イノベーションを支援していると思い込まされていました。

AML Bitcoin創設者が投資家を誤認

技術開発の名の下に、アンドラデ氏は投資家の資金200万ドル以上を贅沢な個人的支出に流用しました。これには、テキサス州の物件2件と高級車の購入が含まれますが、 資金洗浄 のために銀行口座のネットワークを通じて行われました。

刑務所に加えて、アンドラデ氏は3年間の保護観察処分を受けます。ただし、9月の法廷聴聞会で最終的な没収および返還金額が決定されます。彼は2025年10月31日に服役を開始する予定です。

この事件 調査を受けた FBIおよび IRS（米国国税庁）。検察は、カリフォルニア北部地区連邦検察局と司法省刑事部門によって主導されました。

連邦検事クリグ・ミサキアン氏は、このスキームを非難しつつも、被告が合法なビジネスの錯覚を生み出すために誤った主張を次々と行ったことに言及しました。 

FBI特別捜査官のサンジャイ・ヴィルマーニ氏は、アンドラデ氏が革新を約束したが、欺瞞を提供したと強調しました。彼は、同機関が金融詐欺から市民を保護し、正義を実現することにコミットしていると付け加えました。

FBIが2.4Mドルのビットコインを押収

最近、FBIは「Hors」と呼ばれるランサムウェアの配下に関連する20ビットコイン超（価値240万ドル）を一掃して押収しました。これは、テキサス州全域にサイネームを残すChaosギャングの一部 believed to be です。このデジタルな賞金は、テキサス北部地区の企業に対するランサムウェアの脅迫攻撃に遡及されました。 

本日、FBIダラス支店は、ランサムウェア対策の継続的な取り組みの一環として、170万ドル相当の暗号資産の押収を公開しました。押収された資金は、Chaosランサムウェアグループのメンバーとされる「Hors」と関連する暗号資産アドレスに遡及されました。… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— FBI Dallas (@FBIDallas) 7月 28日、 2025

ダラスのFBIによると、彼らはランサムウェア対策の一環として、170万ドル相当の暗号資産の押収を公開しました。このChaosギャングは通常のスクリプトキディ集団ではなく、BlackSuitの再興であることが報告されています。暗号資産は4月に押収されましたが、DOJは最近、資金の恒久的な所有権を主張する民事没収訴状を提出しました。

監視機関が犯罪を取り締まる中、デジタル資産業界は長期的な強気相場の後、修正期間に入っています。累積的な暗号資産市場時価総額はわずかに赤転し、3.87兆ドルとなりました。 ビットコイン価格 過去30日間で依然として10％上昇しています。BTCは報道時点において平均価格118,037ドルで取引されています。