FBIとIRS、AML Bitcoin 創設者を1000万ドルの仮想通貨詐欺で投獄

AML Bitcoinの創設者、ローランド・マーカス・アンドラーデ氏は、電子通信詐欺とマネーロンダリングの罪で懲役84ヶ月を宣告される。この判決は、1,000万ドル規模の仮想通貨詐欺に関連している。しかし、判決は2025年3月に終了した5週間の裁判の後に下される。.

米国の検察官によると、アンドラーデ氏はAML Bitcoinの機能を虚偽に伝え、偽の取引を宣伝したという。これには、パナマ運河当局が海上輸送の支払いにこのトークンを採用するという、完全に捏造された主張も含まれる。しかし、そのような取引は実際には存在せず、投資家は高度なマネーロンダリング対策の暗号技術イノベーションを支援していると信じ込まされていた。.

AML Bitcoin 創設者が投資家を欺いた

アンドラーデ氏は、テクノロジー開発の名目で、投資家から集めた200万ドル以上の資金を贅沢な個人的支出に流用した。これには、テキサス州の不動産2軒と高級車を購入することが含まれており、 その資金は 銀行口座ネットワークを通じて洗浄されていた。

アンドラーデは懲役に加え、3年間の保護観察処分を受ける予定だ。最終的な没収額と賠償額は9月に行われる法廷審問で決定される。刑期は2025年10月31日に開始される予定だ。.

この事件 捜査された FBIと IRS。訴追はカリフォルニア州北部地区連邦検事局と司法省刑事局が主導した。

米連邦検事クレイグ・ミサキアン氏はこの計画を非難する一方で、被告は合法的な事業であるかのような錯覚を起こさせるために次から次へと虚偽の主張をしたと述べた。. 

FBI特別捜査官サンジェイ・ヴィルマニ氏は、アンドラーデ氏が革新を約束しながらも欺瞞行為を行ったと強調した。また、FBIは金融詐欺から国民を守り、正義を実現することに尽力していると付け加えた。.

FBIが240万ドル相当の Bitcoinを押収

最近、FBIは「Hors」と呼ばれるランサムウェア関連組織に関連する20 Bitcoinコイン以上（240万ドル相当）を押収し、完全な捜査を行いました。この組織は、テキサス州全域にサイバー指紋を持つChaosギャングの一味とみられています。このデジタル報奨金は、テキサス州北部地区の企業に対するランサムウェア恐喝攻撃に由来することが tracしました。. 

本日、FBIダラス支局は、ランサムウェア対策の一環として、170万ドル相当以上の仮想通貨を押収したことを公表しました。押収された資金は、 tracランサムウェアグループ「Chaos」のメンバーで「Hors」として知られる人物と関連があるとされる仮想通貨アドレスにたどり着きました pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— FBIダラス (@FBIDallas) 2025年7月28日

ダラスのFBIによると、ランサムウェア対策の一環として、170万ドル相当の仮想通貨を押収したことが明らかになった。このChaosギャングは、単なるスクリプトキディ集団ではなく、BlackSuitの生まれ変わりだと報じられている。この仮想通貨は4月に押収されたが、司法省はつい最近、この資金の永久所有権を主張し、民事没収訴訟を起こした。.

監視機関が犯罪の取り締まりを進める中、デジタル資産業界は長期にわたる強気相場を経て調整局面に入りました。暗号資産の累計時価総額は下落に転じましたが、わずかに下落し、3兆8,700億ドルとなりました。 Bitcoin 価格は 過去30日間で10%上昇しています。記事執筆時点でのBTCの平均価格は11万8,037ドルです。