北京で、短編動画プラットフォーム企業から1億4000万元（約2000万ドル）以上を盗み、 Bitcoinを通じて盗んだ資金をロンダリングした罪で8人が有罪判決を受けた。.
海淀区人民検察院が摘発したこの事件は、検察が2020年から2024年にかけて扱った最も複雑なデジタル汚職事件の一つだったと、同院が新たに発表した「商業汚職に対する検察活動に関する白書」は述べている。.
この詐欺行為はすべて社内から始まった。Fengという名の従業員が、サービスプロバイダーがプラットフォームに参加する方法、ボーナスの設定方法、そして支払い方法をコントロールしていたのだ。.
フェンは、誰が資格を満たしているかを承認し、資金が確実に支払われるよう徹底していた。その圧倒的な権力により、彼は外部の協力者であるタンとヤンという二人と容易に手を組み、システムを内部から操作することができた。.
フェン氏は会社のボーナス規定に故意に抜け穴を作った後、タン氏とヤン氏に個人情報を漏洩し、ボーナス要件を満たしているように見せかける偽の書類を提出できるようにした。.
盗まれたボーナスは、実際の労働に対する報酬ではなく、偽の参加者に流用されました。この状態は1年間続きました。この計画が発覚するまでに、すでに1億4000万元が会社から流出していました。.
ヤンは仲間のワンらに、複数の偽会社、つまり実質的な業務のないダミー会社を設立するよう指示した。彼らの唯一の目的は、盗んだ報酬を回収することだった。資金が入金されると、彼らは口座間を移動させ、ヤンの手に渡るまで資金を移動させた。会社は、成長cashが少数の内部関係者に横領されていたことに全く気づいていなかった。
ギャングは Bitcoin 痕跡を隠すためにコインミキサーを使った
資金をシェル口座に移した後、馮は新たな指示を出した。今度は仮想通貨に移すようだ。彼らは8つの異なる国際プラットフォームを利用して資金を Bitcoinに分割し、国境を越えた移動を隠蔽した。.
その後、彼らはコインミキシングと呼ばれる手法を用いました。これは、暗号資産取引の履歴を混乱させ、trac不可能にするものです。目的は、資金がどこから来たのか、どこへ向かっているのかを推測不可能にすることでした。.
資金が人民元に再換金されるまでに、複数の口座とプラットフォームを経由していました。マネーロンダリングされた資金の一部は、馮氏、唐氏、楊氏が秘密裏に管理する会社の口座に戻されました。捜査官は後にこれを「クローズドループ型」のマネーロンダリングチェーンと呼び、テクノロジーを駆使し、偽の企業や偽造文書に隠蔽されたとしました。.
海淀区の科学技術犯罪課に勤務する李涛検事は、データ、取引記録、 cash フローを比較することで証拠システムを構築した。これにより、政策操作から暗号資産の送金に至るまで、詐欺のあらゆる段階が明らかになった。.
「捜査中に90 Bitcoin 以上を回収しました」とリー氏は述べた。回収できたのは盗まれた資金の一部に過ぎなかったが、この犯罪組織の手口と、彼らが隠そうとしていた資金の流れを裏付けるものとなった。.
裁判所は馮被告に最長の14年6ヶ月の懲役刑を言い渡し、残りの被告には3年から14年の懲役刑と罰金刑を言い渡した。全員が職務上横領の罪で有罪判決を受けた。.
