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El FBI y el IRS llevan a la cárcel al fundador Bitcoin por fraude de criptomonedas de 10 millones de dólares
- El fundador de AML Bitcoin Rowland Andrade, sentenciado a 84 meses por un plan de fraude criptográfico de $10 millones.
- Falsificó acuerdos, incluso con la Autoridad del Canal de Panamá, y gastó fondos en compras de lujo.
- El FBI confiscó más de 2,4 millones de dólares en Bitcoin a la banda 'Chaos', vinculada a ataques de ransomware en Texas.
Rowland Marcus Andrade, fundador de AML Bitcoin, cumplirá 84 meses de cárcel por fraude electrónico y blanqueo de capitales. La sentencia está relacionada con una estafa de criptomonedas de 10 millones de dólares. Sin embargo, la sentencia se dicta tras un juicio de cinco semanas que concluyó en marzo de 2025.
Según la fiscalía estadounidense, Andrade tergiversó las capacidades de Bitcoinpara combatir el blanqueo de capitales y promovió acuerdos fraudulentos. Esto incluye una afirmación completamente inventada de que la Autoridad del Canal de Panamá adoptaría el token para pagos de envíos. Sin embargo, tal acuerdo no existía, y se hizo creer a los inversores que respaldaban una sofisticada innovación criptográfica contra el blanqueo de capitales.
El fundador de AML Bitcoin engañó a los inversores
Con el pretexto de desarrollar tecnología, Andrade desvió más de 2 millones de dólares de fondos de inversionistas hacia gastos personales de lujo. Esto implica la compra de dos propiedades en Texas y autos de lujo, blanqueando el dinero a través de una red de cuentas bancarias.
Además de la prisión, Andrade enfrenta tres años de libertad supervisada. Sin embargo, una audiencia judicial en septiembre determinará los montos finales de decomiso y restitución. Está previsto que comience a cumplir su condena el 31 de octubre de 2025.
El caso fue investigado por el FBI y el IRS. La acusación estuvo a cargo de la Fiscalía del Distrito Norte de California y la División Penal del Departamento de Justicia.
El fiscal estadounidense Craig Missakian, al condenar el plan, mencionó que el acusado hizo una afirmación falsa tras otra para crear la ilusión de un negocio legítimo.
El agente especial a cargo del FBI, Sanjay Virmani, destacó que Andrade prometió innovación, pero engañó. Añadió que la agencia está comprometida con la protección del público contra el fraude financiero y la justicia.
El FBI incauta 2,4 millones de dólares en Bitcoin
Recientemente, el FBI realizó una redada completa al incautar más de 20 Bitcoin(valorados en 2,4 millones de dólares) vinculados a una filial de ransomware llamada "Hors". Se cree que forma parte de la banda Chaos, un grupo con presencia cibernética en todo Texas. El botín digital se traccon ataques de extorsión mediante ransomware a empresas en todo el Distrito Norte de Texas.
Hoy, la oficina del FBI en Dallas hizo pública la incautación de más de 1,7 millones de dólares en criptomonedas como parte de los esfuerzos continuos para combatir el ransomware. Los fondos incautados fueron trachasta una dirección de criptomonedas presuntamente asociada con un miembro del grupo de ransomware Chaos, conocido como "Hors", quien… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J
— FBI Dallas (@FBIDallas) 28 de julio de 2025
Según el FBI en Dallas, hicieron pública la incautación de más de 1,7 millones de dólares en criptomonedas como parte de las medidas para combatir el ransomware. Esta banda de Chaos no es una organización criminal común y corriente, y, según se informa, resulta ser una reencarnación de BlackSuit. Las criptomonedas fueron incautadas en abril, pero el Departamento de Justicia acaba de presentar una demanda de decomiso civil, reclamando la propiedad permanente del dinero.
A medida que los organismos de control siguen controlando la delincuencia, la industria de los activos digitales entra en un período de corrección tras presenciar largos repuntes alcistas. La capitalización acumulada del mercado de criptomonedas se redujo, aunque marginalmente, hasta situarse en 3,87 billones de dólares. Bitcoin El precio sigue subiendo un 10 % en los últimos 30 días. BTC cotiza a un precio promedio de 118.037 dólares al cierre de esta edición.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar es periodista especializado en criptomonedas y finanzas, con ocho años de experiencia en redacciones. Cubre la actualidad de los mercados de criptomonedas, la regulación, DeFiy los ecosistemas de intercambio. Ha colaborado con Coingape, Todayq y Newsroompost. Ashish cuenta con un posgrado en Periodismo en Inglés del IIMC. También ha entrevistado a figuras destacadas del sector, como Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa y otros.
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