FBI e IRS encarcelan al fundador de AML Bitcoin por fraude cripto de $10M

Rowland Marcus Andrade, fundador de AML Bitcoin, cumplirá una condena de prisión de 84 meses por fraude por correo electrónico y lavado de dinero. La sentencia está vinculada a un fraude cripto de $10 millones. Sin embargo, la sentencia sigue a un juicio de cinco semanas que concluyó en marzo de 2025.

Según los fiscales estadounidenses, Andrade malrepresentó las capacidades de AML Bitcoin y promovió tramas falsas. Esto incluye una afirmación completamente fabricada de que la Autoridad del Canal de Panamá adoptaría el token para pagos de envío. Mientras tanto, no existía tal acuerdo, y los inversores fueron llevados a creer que respaldaban una sofisticada innovación cripto anti-lavado de dinero.

El fundador de AML Bitcoin engañó a los inversores

En nombre del desarrollo tecnológico, Andrade canalizó más de $2 millones de fondos de inversores en gastos personales de lujo. Esto incluye la compra de dos propiedades en Texas y coches de alta gama mientras lavaba el dinero a través de una red de cuentas bancarias.

Además de la prisión, Andrade enfrenta tres años de libertad supervisada. Sin embargo, una audiencia judicial en septiembre determinará los montos finales de decomiso y restitución. Está programado para comenzar a cumplir su sentencia el 31 de octubre de 2025.

El caso fue investigado por el FBI y IRS. La acusación fue liderada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California y la División Criminal del Departamento de Justicia.

El Fiscal de EE. UU. Craig Missakian, mientras condenaba el esquema, mencionó que el acusado hizo una afirmación falsa tras otra para crear la ilusión de un negocio legítimo. 

El agente especial del FBI a cargo, Sanjay Virmani, destacó que Andrade prometió innovación pero entregó engaño. Añadió que la agencia está comprometida con proteger al público del fraude financiero y asegurar la justicia.

El FBI incauta $2.4M en Bitcoin

Recientemente, el FBI hizo una limpieza total incautando más de 20 Bitcoins (valoradas en $2.4 millones) vinculadas a un afiliado de ransomware llamado “Hors”. Se cree que esto es parte de la banda Chaos, un grupo con huellas cibernéticas por toda Texas. El botín digital fue rastreado hasta ataques de extorsión de ransomware contra empresas en todo el Distrito Norte de Texas. 

Hoy, el FBI de Dallas hizo pública la incautación de más de $1.7 millones en valor de criptomonedas como parte de los esfuerzos continuos para combatir el ransomware. Los fondos incautados fueron rastreados hasta una dirección de criptomoneda supuestamente asociada con un miembro del grupo de ransomware Chaos, conocido como "Hors", quien… pic.twitter.com/uWeIMMGE9J

— FBI Dallas (@FBIDallas) Julio 28, 2025

Según el FBI en Dallas, hicieron pública la incautación de más de $1.7 millones en valor de criptomonedas como parte de los esfuerzos para combatir el ransomware. Esta banda Chaos no es un grupo ordinario de script kiddies, y según se informa resulta ser una reencarnación de BlackSuit. La criptomoneda fue incautada en abril, pero el DOJ acaba de presentar una queja de decomiso civil reclamando la propiedad permanente del dinero.

A medida que los vigilantes continúan tomando el control del crimen, la industria de activos digitales entra en un período de corrección después de presenciar largas subidas alcistas. La capitalización de mercado acumulada de criptomonedas se puso en rojo, pero marginalmente, situándose en $3.87 billones. el precio de Bitcoin aún está un 10% por encima de los últimos 30 días. BTC se negocia a un precio promedio de $118,037 en el momento de la redacción.