Ocho personas en Beijing fueron sentenciadas recientemente por robar más de 140 millones de yuanes, aproximadamente 20 millones de dólares, de una empresa de plataforma de videos cortos y lavar los fondos robados a través de Bitcoin.
La operación, descubierta por la Fiscalía Popular del Distrito de Haidian, fue uno de los casos de corrupción digital más complejos que los fiscales manejaron entre 2020 y 2024, según su Libro Blanco sobre la Labor Fiscal en Materia de Anticorrupción Comercial recientemente publicado.
Todo el fraude comenzó dentro de la empresa, donde un empleado llamado Feng controlaba cómo los proveedores de servicios se unían a la plataforma, cómo se establecían las bonificaciones y cómo se les pagaba.
Feng autorizó a quienes cumplían los requisitos y se aseguró de que el dinero se procesara. Ese poder sin control le facilitó asociarse con dos colaboradores externos, Tang y Yang, y manipular el sistema desde dentro.
Feng construyó lagunas deliberadas en las políticas de bonificación de la empresa y luego filtró datos privados a Tang y Yang para que pudieran presentar documentos falsos que hicieran parecer que cumplían con los requisitos de bonificación.
En lugar de recompensar el trabajo real, las bonificaciones robadas se redirigieron a participantes falsos. Esto continuó durante un año. Para cuando se descubrió el esquema, ya se habían desviado 140 millones de yuanes de la empresa.
Yang le pidió a su socio Wang y a otros que crearan múltiples empresas falsas, empresas fantasma sin operaciones reales. Su único propósito era cobrar las recompensas robadas. Una vez que el dinero ingresaba, lo movían entre cuentas hasta que caía en manos de Yang. La empresa no tenía ni idea de que el cash destinado al crecimiento había sido secuestrado por un pequeño grupo de personas con información privilegiada.
La banda utilizó mezcladores de monedas para ocultar el rastro Bitcoin
Tras transferir el dinero a cuentas fantasma, Feng dio nuevas instrucciones, esta vez para transferirlo a criptomonedas. Utilizaron ocho plataformas internacionales diferentes para dividir los fondos en lotes de Bitcoin, ocultando así el movimiento transfronterizo.
Luego emplearon un método llamado mezcla de monedas, que distorsiona el rastro de las transacciones de criptomonedas para hacerlas imposibles detrac. El objetivo era impedir que se supiera de dónde provenía el dinero o adónde iba.
Para cuando los fondos se convirtieron de nuevo a yuanes, ya habían pasado por múltiples cuentas y plataformas. Parte de ese dinero blanqueado terminó en cuentas de empresas controladas en secreto por Feng, Tang y Yang. Los investigadores posteriormente lo calificaron de "circuito cerrado" de lavado de dinero, impulsado por la tecnología y oculto tras empresas y documentos falsos.
El fiscal Li Tao, de la división de Delitos Científicos y Tecnológicos de Haidian, construyó un sistema de pruebas comparando datos, registros de transacciones y flujo cash . Esto expuso cada paso del fraude, desde la manipulación de políticas hasta las transferencias de criptomonedas.
"Recuperamos más de 90 Bitcoin durante la investigación", dijo Li. Esa recuperación solo cubrió una parte de los fondos robados, pero confirmó los métodos de la banda y el rastro del dinero que intentaban borrar.
El tribunal impuso a Feng la pena más larga, 14 años y seis meses, mientras que el resto del grupo recibió entre tres y catorce años, con multas. Todos fueron condenados por malversación de fondos ocupacionales.
