Huit personnes à Pékin viennent d'être condamnées pour avoir volé plus de 140 millions de yuans, soit environ 20 millions de dollars, à une société de plateforme de vidéos courtes et pour avoir blanchi les fonds volés via Bitcoin.
L'opération, découverte par le parquet populaire du district de Haidian, était l'une des affaires de corruption numérique les plus complexes traitées par les procureurs entre 2020 et 2024, selon leur livre blanc récemment publié sur le travail du parquet en matière de lutte contre la corruption commerciale.
Toute la fraude a commencé au sein de l'entreprise, où un employé nommé Feng contrôlait la manière dont les prestataires de services rejoignaient la plateforme, la mise en place des bonus et leur rémunération.
Feng a validé les critères d'éligibilité et s'est assuré du déblocage des fonds. Ce pouvoir sans contrôle lui a permis de s'allier facilement avec deux complices extérieurs, Tang et Yang, et de manipuler le système de l'intérieur.
Feng a délibérément introduit des failles dans la politique de bonus de l'entreprise, puis a divulgué des données privées à Tang et Yang afin qu'ils puissent déposer de faux documents donnant l'impression qu'ils remplissaient les conditions requises pour obtenir les bonus.
Au lieu de récompenser le travail effectif, les primes détournées ont été versées à des personnes fictives. Cette situation a perduré pendant un an. Lorsque le stratagème a été découvert, 140 millions de yuans avaient déjà été détournés de l'entreprise.
Yang a ordonné à son associé Wang et à d'autres de créer de multiples sociétés écrans, des sociétés fictives sans activité réelle. Leur seul but était de récupérer les gains détournés. Une fois l'argent encaissé, ils l'ont transféré entre différents comptes jusqu'à ce qu'il tombe entre les mains de Yang. L'entreprise ignorait tout du détournement des cash destinés à sa croissance par un petit groupe de personnes internes.
Le gang a utilisé des services de mixage de cryptomonnaies pour dissimuler les traces Bitcoin
Après avoir transféré l'argent sur des comptes écrans, Feng a donné de nouvelles instructions, cette fois-ci pour le convertir en cryptomonnaie. Ils ont utilisé huit plateformes internationales différentes pour fractionner les fonds en Bitcoin, dissimulant ainsi les mouvements transfrontaliers.
Ils ont ensuite utilisé une méthode appelée « mélange de cryptomonnaies », qui brouille la trace des transactions en cryptomonnaies pour les rendretrac. L'objectif était de rendre impossible de déterminer la provenance et la destination de l'argent.
Une fois reconvertis en yuans, les fonds avaient transité par de multiples comptes et plateformes. Une partie de cet argent blanchi s'est retrouvée sur des comptes de sociétés secrètement contrôlés par Feng, Tang et Yang. Les enquêteurs ont par la suite qualifié ce système de « circuit fermé » de blanchiment d'argent, alimenté par la technologie et dissimulé derrière des sociétés fictives et de faux documents.
Le procureur Li Tao, de la division des crimes scientifiques et technologiques de Haidian, a constitué un système de preuves en comparant les données, les relevés de transactions et les flux cash . Ce système a permis de mettre au jour chaque étape de la fraude, de la manipulation des politiques aux transferts de cryptomonnaies.
« Nous avons récupéré plus de 90 Bitcoin au cours de l'enquête », a déclaré Li. Cette récupération ne représentait qu'une partie des fonds volés, mais elle a permis de confirmer les méthodes du gang et les traces financières qu'il tentait d'effacer.
Feng a écopé de la peine la plus lourde, soit 14 ans et six mois, tandis que les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de trois à quatorze ans, assorties d'amendes. Tous ont été reconnus coupables de détournement de fonds en milieu professionnel.
