В Пекине восемь человек были приговорены к тюремному заключению за кражу более 140 миллионов юаней, что составляет примерно 20 миллионов долларов, у компании, владеющей платформой для коротких видеороликов, и отмывание украденных средств через Bitcoin.
Согласно недавно опубликованному Белой книге по работе прокуратуры по борьбе с коммерческой коррупцией, операция, раскрытая Народной прокуратурой района Хайдянь, стала одним из самых сложных дел о цифровой коррупции, которыми занималась прокуратура в период с 2020 по 2024 год.
Вся афера началась внутри компании, где сотрудник по имени Фэн контролировал процесс регистрации поставщиков услуг на платформе, порядок начисления бонусов и выплаты им вознаграждений.
Фэн утверждал, кто имеет право на получение этих средств, и следил за тем, чтобы деньги поступали. Такая неограниченная власть позволила ему легко объединиться с двумя сторонними сообщниками, Тангом и Яном, и манипулировать системой изнутри.
Фэн намеренно создал лазейки в бонусной политике компании, а затем передал конфиденциальные данные Тангу и Яну, чтобы они могли подать поддельные документы, создающие видимость выполнения требований для получения бонусов.
Вместо того чтобы вознаграждать за реальный труд, украденные бонусы перенаправлялись фиктивным участникам. Это продолжалось целый год. К моменту разоблачения схемы из компании уже было выведено 140 миллионов юаней.
Ян поручил своему сообщнику Вану и другим создать множество фиктивных компаний, подставных фирм, не имеющих реальной деятельности. Их единственной целью было получение украденных вознаграждений. Как только деньги поступали, они переводили их между счетами, пока они не оказывались под контролем Яна. Компания понятия не имела, что cash предназначенные для роста, были присвоены небольшой группой инсайдеров.
Преступная группировка использовала миксеры криптовалюты, чтобы скрыть следы, Bitcoin
После перевода денег на подставные счета Фэн дал новые указания, на этот раз перевести деньги в криптовалюту. Они использовали восемь различных международных платформ для разделения средств на партии Bitcoin, скрывая перемещение денег через границы.
Затем они применили метод, называемый смешиванием монет, который искажает следы криптовалютных транзакций, делая ихtrac. Цель состояла в том, чтобы сделать невозможным определение происхождения денег или их дальнейшего пути.
К тому моменту, когда средства были конвертированы обратно в юани, они прошли через множество счетов и платформ. Часть отмытых денег в итоге оказалась на счетах компаний, тайно контролируемых Фэном, Тангом и Яном. Позже следователи назвали это «замкнутой» цепочкой отмывания денег, подпитываемой технологиями и скрываемой за фиктивными компаниями и поддельными документами.
Прокурор Ли Тао, работающий в отделе по борьбе с преступлениями в сфере науки и техники в провинции Хайдянь, создал систему доказательств, сравнивая данные, записи транзакций и движение cash . Это позволило выявить каждый этап мошенничества, от манипулирования политикой до криптовалютных переводов.
«В ходе расследования нам удалось вернуть более 90 Bitcoin », — сказал Ли. Возвращенная сумма покрыла лишь часть украденных средств, но подтвердила методы банды и следы денежных операций, которые они пытались скрыть.
Суд приговорил Фэна к самому длительному сроку — 14 годам и шести месяцам, в то время как остальные участники группы получили от трех до четырнадцати лет лишения свободы, а также штрафы. Все они были признаны виновными в хищении средств, полученных на рабочем месте.
