Otto persone a Pechino sono state appena condannate per aver rubato oltre 140 milioni di yuan, circa 20 milioni di dollari, da una piattaforma di video brevi e per aver riciclato i fondi rubati tramite Bitcoin.
L'operazione, scoperta dalla Procura popolare del distretto di Haidian, è stata uno dei casi di corruzione digitale più intricati gestiti dai procuratori tra il 2020 e il 2024, secondo il loro Libro bianco appena pubblicato sul lavoro della Procura sulla corruzione anticommerciale.
L'intera frode è iniziata all'interno dell'azienda, dove un dipendente di nome Feng controllava il modo in cui i fornitori di servizi si iscrivevano alla piattaforma, come venivano stabiliti i bonus e come venivano pagati.
Feng firmò chi si qualificava e si assicurò che i fondi venissero erogati. Quel potere incontrollato gli permise di collaborare facilmente con due collaboratori esterni, Tang e Yang, e manipolare il sistema dall'interno.
Feng ha creato deliberatamente delle scappatoie nelle politiche sui bonus dell'azienda, poi ha fatto trapelare dati privati a Tang e Yang in modo che potessero presentare documenti falsi che facessero sembrare che soddisfacessero i requisiti per i bonus.
Invece di premiare il lavoro effettivo, i bonus rubati venivano reindirizzati a falsi partecipanti. La cosa andò avanti per un anno. Quando il sistema fu scoperto, 140 milioni di yuan erano già stati sottratti all'azienda.
Yang disse al suo socio Wang e ad altri di fondare diverse società fittizie, società fittizie senza alcuna reale operatività. Il loro unico scopo era riscuotere le ricompense rubate. Una volta che il denaro era stato depositato, lo spostavano tra conti diversi finché non finiva sotto il controllo di Yang. L'azienda non aveva idea che il cash destinato alla crescita fosse stato dirottato da un piccolo gruppo di addetti ai lavori.
La gang ha utilizzato dei mixer di monete per nascondere la traccia Bitcoin
Dopo aver trasferito il denaro su conti fittizi, Feng diede nuove istruzioni, questa volta per trasferire il denaro in criptovalute. Utilizzarono otto diverse piattaforme internazionali per suddividere i fondi in lotti di Bitcoin, nascondendo il movimento oltre confine.
Poi hanno utilizzato un metodo chiamato coin mixing, che confonde le tracce delle transazioni in criptovaluta per renderle nontrac. L'obiettivo era rendere impossibile capire da dove provenisse il denaro o dove andasse.
Quando i fondi furono riconvertiti in yuan, erano passati attraverso diversi conti e piattaforme. Parte di quel denaro riciclato finì di nuovo su conti aziendali segretamente controllati da Feng, Tang e Yang. Gli investigatori in seguito definirono la vicenda una catena di riciclaggio di denaro "a circuito chiuso", alimentata dalla tecnologia e nascosta dietro aziende e documenti falsi.
Il procuratore Li Tao, che lavora presso la divisione Crimini Scientifici e Tecnologici di Haidian, ha creato un sistema di prove confrontando dati, registri delle transazioni e flussi cash . Ciò ha portato alla luce ogni fase della frode, dalla manipolazione delle politiche ai trasferimenti di criptovalute.
"Abbiamo recuperato oltre 90 Bitcoin durante le indagini", ha detto Li. Quel recupero riguardava solo una parte dei fondi rubati, ma ha confermato i metodi della gang e le tracce di denaro che cercavano di cancellare.
Il tribunale ha inflitto a Feng la pena più severa, 14 anni e sei mesi, mentre il resto del gruppo ha ricevuto pene tra i tre e i quattordici anni, con multe. Tutti sono stati condannati per appropriazione indebita professionale.
