米オランダ当局による暗号通貨駆動の偽造 ID マーケットプレイスの解体

米国とオランダの当局は、デジタル資産を受け入れるオンライン偽造 ID マーケットプレイスの閉鎖に向けて連携しました。報告によると、この共同行動により VerifTools マーケットプレイスが排除されました。

プレスリリースによると、このマーケットプレイスはデジタル資産での支払いを受け入れ、偽造文書を最低 9 ドルで販売していました。オランダのサイバー犯罪ユニットに所属する警察は、アムステルダムにある 2 つの物理データサーバーの制御を掌握し、約 21 の仮想サーバーの制御も没収したとリリースで言及しました。

彼らはFBIと協力し、VerifTools マーケットプレイスで使用されていた 2 つのドメインと、所有者によって運営されていたプロモーションブログを没収したと発表しました。

米オランダ当局が偽造 ID マーケットプレイスを閉鎖

FBI とオランダの ID 詐欺および文書専門センターによる VerifTools への共同調査は、示したように、このマーケットプレイスが 640 万ドル以上の収益を生み出していたこと。さらに、オランダ当局は、VerifTools が年間売上高約 150 万ドルを記録しており、国際的に偽造 ID 文書の最大の仲介者の一つであると述べました。

マーケットプレイスの手口は、ユーザーがパスポートの写真と偽データをアップロードし、ウェブサイト運営者が偽造 ID を生成することを要求していました。FBI 捜査官は、ニューメキシコ州の偽造運転免許証を注文できたとし、その多くが暗号通貨で購入を支援したと述べましたが、偽造文書の取得に使用された特定のコインについては言及を拒みました。

偽造 ID が準備できると、購入者にいくつかの方法で配達されます。これらの偽造 ID は常に基本的な KYC 保護を回避したり、詐欺行為を行ったりするために使用され、ウェールズの警察は詐欺調査の過程で VerifTools マーケットプレイスに遭遇したと指摘しました。

現在、VerifTools の URL は、米国とオランダの法執行機関による協調的な取り組みの結果としてウェブサイトが没収されたことを通知するスプラッシュページにユーザーを誘導しています。

「このマーケットプレイスの排除は、詐欺や ID 窃盗犯罪から公衆を守るための大きな一歩です」と、FBIアルバカーキ支部の代理特別捜査官責任者であるフィリップ・ラッセルは語りました。「パートナーと共に、彼らがどこで運営していても、犯罪者が依存するプラットフォームを標的とし、解体し続けます。」

さらに、米国とオランダの当局は、ウェブサイトの管理者を逮捕するために、没収されたサーバーからのデータを引き続き調査することが期待されています。

ステークホルダーが偽造 ID 市場での需要増を嘆く

評論家によると、偽造 ID の生産と配布の問題は急成長しています。「取引の違法性のため正確な数字を特定するのは困難ですが、大半の見積もりではグローバルな偽造 ID 市場は数十億ドル規模に達しているとされています」と、ID テクノロジー企業 GBG のグローバルイノベーション責任者であるカルティク・ベンカテッシュは語りました。

彼は、偽造 ID は過去 10 年間の安価な模倣品よりも洗練されており、作成者がより良い機械を使用していると指摘しました。

新しいものがなぜ優れているかを説明し、ベンカテッシュは「多くのものがホログラム、ポリカーボネート層、正しくスキャンされるバーコード、UV 反応インクを含んでおり、専門機器なしでは本物の文書と見分けがつかないほどです」と述べました。彼はまた、品質の向上を駆動したのは需要の増加であり、AI 生成 ID を含む他のツールや技術の繁栄する違法市場のためのすべての条件を提供したと付け加えました。