Autoridades dos Estados Unidos e da Holanda uniram forças para desmantelar um mercado online de documentos de identidade falsos que aceitava ativos digitais. Segundo relatos, a ação conjunta resultou na desarticulação do mercado VerifTools.
O comunicado de imprensa informa que o mercado vendia documentos falsos por apenas US$ 9, aceitando pagamentos em ativos digitais. No comunicado, a polícia ligada à unidade holandesa de crimes cibernéticos mencionou que assumiu o controle de dois servidores físicos de dados em Amsterdã, além de apreender o controle de cerca de 21 servidores virtuais.
Eles anunciaram que trabalharam em conjunto com o FBI , apreendendo dois domínios usados pelo mercado VerifTools, bem como um blog promocional administrado pelos proprietários.
A investigação conjunta realizada pelo FBI e pelo dent e Documentos da Holanda sobre a VerifTools revelou que o mercado gerou mais de US$ 6,4 milhões em receita. Além disso, as autoridades holandesas mencionaram que a VerifTools registrou um faturamento anual de cerca de US$ 1,5 milhão, tornando-se uma das maiores facilitadoras de documentos dent
O modus operandi do mercado exigia que os usuários enviassem uma foto de passaporte e inserissem dados falsos, que os operadores do site usavam para gerar uma carteira dedentfalsa. Agentes do FBI disseram que conseguiram encomendar carteiras de habilitação falsas para o estado do Novo México, sendo que a maioria delas facilitou a compra com criptomoedas, embora se recusassem a mencionar as moedas específicas usadas para obter os documentos falsos.
Assim que os documentos de identidade falsos estão prontos, eles são entregues aos compradores por diversos métodos. Esses documentos falsos são sempre usados para burlar as medidas básicas de segurança KYC (Conheça Seu Cliente) ou para cometer atividades fraudulentas. A polícia do País de Gales relatou ter encontrado o mercado VerifTools durante uma investigação de fraude.
Atualmente, o URL do VerifTools direciona os usuários para uma página inicial que os notifica de que o site foi apreendido como resultado de um esforço coordenado das autoridades policiais dos Estados Unidos e da Holanda.
“A remoção deste mercado é um passo importante na proteção do público contra fraudes e dent ”, disse Philip Russell, Agente Especial Interino Encarregado da do FBI em Albuquerque. “Juntamente com nossos parceiros, continuaremos a visar e desmantelar as plataformas das quais os criminosos dependem, independentemente de onde operem.”
Além disso, espera-se que as autoridades dos Estados Unidos e da Holanda continuem analisando os dados dos servidores apreendidos, numa tentativa de prender os administradores do site.
Os participantes do mercado lamentam o aumento da demanda por documentos de identidade falsos
Segundo especialistas, a produção e distribuição de documentos de identidade falsos está em plena expansão. "É difícil precisar números exatos, dada a natureza ilegal do comércio, mas a maioria das estimativas coloca o mercado global de documentos de identidade falsos em algum lugar na casa dos bilhões de dólares", disse Kartik Venkatesh, chefe global de inovação da empresa de tecnologia dedentGBG.
Ele acrescentou que os documentos de identidade falsos são mais sofisticados do que as imitações baratas da década passada, observando que os criadores estão usando equipamentos melhores.
Ao descrever o que torna as novas versões melhores, Venkatesh disse: "Muitas incluem hologramas, camadas de policarbonato, códigos de barras que são lidos corretamente e tinta reativa a UV, tornando-as praticamente indistinguíveis de documentos genuínos sem equipamentos especializados". Ele acrescentou ainda que o que impulsionou o aumento da qualidade foi o aumento da demanda, o que criou todas as condições para um próspero mercado ilegal de outras ferramentas e tecnologias, incluindo identidades geradas por IA.
