FBI e DOJ encerram investigação contra o fundador da Kraken e devolvem bens apreendidos
- O Departamento de Justiça dos EUA encerrou sua investigação criminal contra o fundador da Kraken, Jesse Powell.
- Powell foi acusado de hacking e cyberstalking contra uma organização sem fins lucrativos que fundou, mas nenhuma acusação foi apresentada após uma investigação de dois anos.
- O fundador da Kraken continua com seu processo civil contra membros do conselho da Verge, alegando difamação.
As autoridades federais dos EUA, o FBI, encerraram uma investigação contra o fundador e ex-CEO da exchange de criptomoedas Kraken, Jesse Powell, relacionada à sua disputa com o centro de artes Verge. O Departamento de Justiça (DOJ) teria ordenado que o FBI devolvesse todos os dispositivos eletrônicos apreendidos durante a busca na residência de Powell em Brentwood, Los Angeles, em 2022.
De acordo com documentos governamentais vistos pela Fortune na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA concluiu sua investigação contra Powell, que foi acusado de acessar ilegalmente contas digitais pertencentes ao Verge Center for the Arts, uma organização sem fins lucrativos que ele co-fundou em Sacramento em 2007.
O FBI realizou uma busca na residência de Powell em Brentwood em março de 2022 e apreendeu dezenas de laptops e dispositivos. A ação foi baseada em alegações feitas pelo Verge de que Powell havia bloqueado o acesso a e-mails e canais do Slack utilizados pela organização.
Powell prova que as acusações do Verge eram falsas
Em julho 2023, The New York Times publicou um relatório que confirmou que o FBI estava investigando o fundador de 45 anos da Kraken. Na época, ele foi acusado de interferir nos sistemas de comunicação da organização sem fins lucrativos e de perseguir membros do grupo por meio de suas pegadas digitais.
Investigadores do FBI e do Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia vinham analisando o caso desde, pelo menos, o outono de 2021. O advogado de Powell, Brandon Fox, confirmou que as alegações "não têm nenhuma relação com o emprego do Sr. Powell ou com sua conduta no setor de criptomoedas."
Em resposta ao encerramento das investigações governamentais nesta semana, Fox disse que o Departamento de Justiça enviou uma "carta de declinação" informando que o caso estava agora encerrado.
“Buscamos a carta para ajudar a compensar os danos feitos à reputação de Jesse e às operações da Kraken em uma indústria altamente regulada," disse Fox aos repórteres.
Powell tem negado as acusações tanto nos tribunais quanto na imprensa, e até mesmo entrou com uma ação civil em 2024 no tribunal estadual da Califórnia, na qual alegou que os membros do conselho do Verge estavam conduzindo uma tomada de poder.
“Eu não invadi nem persegui ninguém, nem cortei o acesso às contas," Powell escreveu no documento judicial. "Os executivos do Verge conspiraram para me remover do conselho e, discretamente, estabeleceram um novo nome de domínio e criaram novas contas de trabalho antes disso."
De acordo com Powell, os dispositivos apreendidos pelo FBI contêm mensagens e memorandos internos do Verge que corroboram suas declarações.
“A busca na minha casa pelo FBI foi devastadora, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Ainda é chocante que a busca tenha sido baseada em acusações infundadas do Verge Center for the Arts contra mim. Eu sabia que não fiz nada de errado, e a descoberta no meu caso de difamação contra o Verge mostrou que isso é inegável," ele disse NYT.
De acordo com os documentos judiciais, Powell processou dois membros do conselho do Verge por não terem fornecido documentos durante o processo de descoberta de provas. Um deles é Phil Cunningham, o conselheiro jurídico da organização sem fins lucrativos, que escreveu à Kraken sobre a "conduta imprópria" do ex-CEO no Verge.
Seus advogados argumentam que Cunningham violou a lei ao reter documentos no caso da organização contra Powell, o que poderia inocentar este último.
De acordo com os advogados de Powell, a revelação pública do caso causou danos à reputação do empresário americano.
A relação conturbada da Kraken com as autoridades
O empresário de criptomoedas de 45 anos foi absolvido das acusações do Verge, mas Kraken foi multado separadamente pelas autoridades financeiras dos EUA por violar leis regulatórias.
Em 2023, a Kraken pagou uma multa de US$ 360.000 em um acordo com o Departamento do Tesouro por violar sanções dos EUA e permitir que usuários no Irã realizassem transações de criptomoedas. Em seguida, em fevereiro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) multou a exchange em US$ 30 milhões por um produto de investimento que a agência considerou ser um valor mobiliário não registrado.
Enquanto isso, a empresa de biotecnologia listada na Nasdaq Windtree Therapeutics formou uma parceria com a exchange para supervisionar suas operações de tesouraria em criptomoedas baseadas em BNB, anunciaram as duas empresas na terça-feira.
De acordo com o acordo, a Kraken fornecerá serviços de custódia, facilitará negociações e lidar com a execução over-the-counter (OTC) das participações em BNB da Windtree.
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Florence Muchai
Florence cobre notícias sobre criptoativos, jogos, tecnologia e IA há 6 anos. Sua graduação em Estudos de Computação na Meru University of Science and Technology e em Gestão de Desastres e Diplomacia Internacional no MMUST equipam-na plenamente com habilidades linguísticas, de observação e técnicas. Florence trabalhou no VAP Group e como editora em várias casas de mídia de criptoativos.
