As autoridades federais dos EUA, incluindo o FBI, encerraram a investigação contra Jesse Powell, fundador e ex-CEO da corretora de criptomoedas Kraken, devido à sua disputa com o centro de arte Verge. O Departamento de Justiça teria ordenado ao FBI a devolução de todos os dispositivostronapreendidos durante a operação na residência de Powell em Brentwood, Los Angeles, em 2022.
Segundo documentos governamentais consultados pela Fortune na segunda-feira, o Departamento de Justiça dos EUA concluiu sua investigação sobre Powell, que foi acusado de acessar ilegalmente contas digitais pertencentes ao Verge Center for the Arts, uma organização sem fins lucrativos que ele cofundou em Sacramento em 2007.
Em março de 2022, o FBI realizou buscas na residência de Powell em Brentwood e apreendeu dezenas de laptops e dispositivos. A ação foi baseada em alegações feitas pelo The Verge de que Powell havia bloqueado o acesso a e-mails e canais do Slack usados pela organização.
Powell prova que as acusações do Verge eram falsas
Em julho de 2023 , o The New York Times publicou uma reportagem confirmando que o FBI estava investigando o fundador de 45 anos do Kraken. Na época, ele foi acusado de interferir nos sistemas de comunicação da organização sem fins lucrativos e de perseguir membros do grupo por meio de seus rastros digitais.
Investigadores do FBI e do Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Norte da Califórnia estavam investigando o caso desde pelo menos o outono de 2021. O advogado de Powell, Brandon Fox, confirmou que as alegações “não têm nenhuma relação com o emprego do Sr. Powell ou com sua conduta no ramo das criptomoedas”
Em resposta ao arquivamento das investigações pelo governo esta semana, Fox disse que o Departamento de Justiça enviou uma "carta de arquivamento" declarando que o caso estava encerrado.
“ Solicitamos a carta para ajudar a compensar os danos causados à reputação de Jesse e às operações da Kraken em um setor altamente regulamentado ”, disse Fox aos repórteres.
Powell tem negado as acusações tanto no tribunal quanto na imprensa, e chegou a entrar com uma ação civil em 2024 no tribunal estadual da Califórnia, na qual alegou que os membros do conselho da Verge estavam tentando tomar o poder.
“ Eu não invadi nem persegui ninguém, nem bloqueei o acesso às contas ”, escreveu Powell no processo judicial. “ Os executivos da Verge conspiraram para me remover do conselho e, discretamente, criaram um novo nome de domínio e novas contas corporativas antes de fazer isso.”
Segundo Powell, os dispositivos apreendidos pelo FBI contêm mensagens e memorandos internos da Verge que corroboram suas declarações.
“ A operação do FBI na minha casa foi devastadora, tanto pessoal quanto profissionalmente . Ainda é chocante que a operação tenha sido baseada em acusações infundadas do Verge Center for the Arts contra mim. Eu sabia que não tinha feito nada de errado, e as provas apresentadas no meu processo por difamação contra o Verge demonstraram que isso é inegável”, disse ele ao NYT.
De acordo com documentos judiciais, Powell processou dois membros do conselho da Verge por não entregarem documentos durante o processo de descoberta de provas. Um deles é Phil Cunningham, consultor jurídico da organização sem fins lucrativos, que escreveu para a Kraken sobre a "má conduta" do ex-CEO na Verge.
Seus advogados argumentam que Cunningham infringiu a lei ao reter documentos no processo da organização contra Powell, documentos esses que poderiam inocentar este último.
Segundo os advogados de Powell, a divulgação pública do caso causou danos à reputação do empresário americano.
A relação conturbada da Kraken com as autoridades policiais
O empresário de criptomoedas de 45 anos foi absolvido das acusações do The Verge, mas a Kraken foi multada diversas vezes pelas autoridades financeiras dos EUA por violar leis regulatórias.
Em 2023, a Kraken pagou uma multa de US$ 360.000 em um acordo com o Departamento do Tesouro dos EUA por violar as sanções americanas e permitir que usuários no Irã realizassem transações com criptomoedas. Em fevereiro de 2024, a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) multou a corretora em US$ 30 milhões por um produto de investimento que a agência considerou ser um valor mobiliário não registrado.
Enquanto isso, a empresa de biotecnologia Windtree Therapeutics, listada na Nasdaq, firmou uma parceria com a bolsa para supervisionar suas operações de tesouraria em criptomoedas baseadas em BNB, conforme anunciado pelas duas empresas na terça-feira.
Nos termos do acordo, a Kraken fornecerá serviços de custódia, facilitará a negociação e lidará com a execução de ordens de balcão (OTC) das participações da Windtree BNB .
