أسقطت السلطات الفيدرالية الأمريكية، ممثلةً بمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، تحقيقًا مع جيسي باول، مؤسس منصة تداول العملات الرقمية "كراكن" والرئيس التنفيذي السابق لها، على خلفية خلافه مع مركز "فيرج" الفني. وأفادت التقارير أن وزارة العدل الأمريكية أمرت مكتب التحقيقات الفيدرالي بإعادة جميع الأجهزةtronالتي صودرت خلال مداهمة منزل باول في برينتوود، لوس أنجلوس، عام 2022.
وفقًا لوثائق حكومية اطلعت عليها مجلة فورتشن يوم الاثنين، اختتمت وزارة العدل الأمريكية تحقيقها بشأن باول، الذي اتُهم بالوصول غير القانوني إلى حسابات رقمية تابعة لمركز فيرج للفنون، وهي منظمة غير ربحية شارك في تأسيسها في سكرامنتو عام 2007.
داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل باول في برينتوود في مارس 2022، وصادر عشرات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية. وجاء ذلك بناءً على ادعاءات موقع "ذا فيرج" بأن باول قد حجب الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وقنوات "سلاك" التي تستخدمها المنظمة.
يثبت باول أن اتهامات فيرج كانت كاذبة
في يوليو/تموز 2023 نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريراً أكد أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق مع مؤسس منظمة كراكن البالغ من العمر 45 عاماً. في ذلك الوقت، اتُهم بالتدخل في أنظمة الاتصالات الخاصة بالمنظمة غير الربحية وملاحقة أعضاء المجموعة من خلال بصماتهم الرقمية.
كان محققون من مكتب التحقيقات الفيدرالي ومكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا ينظرون في الأمر منذ خريف عام 2021 على الأقل. وأكد محامي باول، براندون فوكس، أن الادعاءات "لا علاقة لها بأي شكل من الأشكال بعمل السيد باول أو سلوكه في مجال العملات المشفرة"
ورداً على إسقاط الحكومة للتحقيقات هذا الأسبوع، قال فوكس إن وزارة العدل أرسلت إليهم "خطاب رفض" يفيد بأن القضية قد أغلقت الآن.
وقال فوكس للصحفيين: " لقد سعينا للحصول على الرسالة للمساعدة في تعويض الضرر الذي لحق بسمعة جيسي وعمليات كراكن في صناعة تخضع لتنظيمات صارمة
وقد نفى باول هذه الاتهامات في المحكمة وفي الصحافة، بل ورفع دعوى مدنية في عام 2024 في محكمة ولاية كاليفورنيا، حيث زعم أن أعضاء مجلس إدارة فيرج كانوا يمارسون الاستيلاء على السلطة.
كتب باول في ملف المحكمة: "لم أقم باختراق أو ملاحقة أي شخص، أو قطع الوصول إلى الحسابات. لقد تآمر المسؤولون التنفيذيون في شركة فيرج لإقصائي من مجلس الإدارة، وقاموا بهدوء بوضع اسم نطاق جديد وإنشاء حسابات عمل جديدة قبل القيام بذلك."
وبحسب باول، فإن الأجهزة التي صادرها مكتب التحقيقات الفيدرالي تحتوي على رسائل ومذكرات داخلية من فيرج تؤكد تصريحاته.
" كانت مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي لمنزلي مدمرة على الصعيدين الشخصي والمهني . ما زلت أشعر بالصدمة لأن المداهمة استندت إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة وجهها لي مركز فيرج للفنون. كنت أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ، وقد أثبتت التحقيقات في قضية التشهير التي رفعتها ضد فيرج أن هذا أمر لا جدال فيه " صرّح لصحيفة نيويورك تايمز.
بحسب ملفات المحكمة، رفع باول دعوى قضائية ضد عضوين في مجلس إدارة منظمة "فيرج" لعدم تسليمهما وثائق خلال مرحلة الكشف عن الأدلة. أحدهما هو فيل كانينغهام، المستشار القانوني للمنظمة غير الربحية، الذي راسل موقع "كراكن" بشأن "سوء سلوك" الرئيس التنفيذي السابق في "فيرج".
ويزعم محاموه أن كونينغهام خالف القانون بحجبه وثائق في قضية المنظمة ضد باول، الأمر الذي قد يبرئ الأخير.
وبحسب محامي باول، فإن الكشف العلني عن القضية تسبب في ضرر بسمعة رجل الأعمال الأمريكي.
علاقة كراكن المتوترة مع سلطات إنفاذ القانون
تمت تبرئة رجل الأعمال البالغ من العمر 45 عامًا في مجال العملات المشفرة من اتهامات موقع The Verge، لكن شركة Kraken عدة مرات من قبل السلطات المالية الأمريكية لانتهاكها القوانين التنظيمية.
في عام 2023، دفعت منصة كراكن غرامة قدرها 360 ألف دولار أمريكي في تسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية لانتهاكها العقوبات الأمريكية وسماحها لمستخدمين في إيران بإجراء معاملات العملات المشفرة. ثم في فبراير 2024، فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية غرامة قدرها 30 مليون دولار أمريكي على المنصة بسبب منتج استثماري وجدته الهيئة أوراقًا مالية غير مسجلة.
في غضون ذلك، أعلنت الشركتان يوم الثلاثاء أن شركة التكنولوجيا الحيوية المدرجة في بورصة ناسداك، ويندتري ثيرابيوتكس، قد شكلت شراكة مع البورصة للإشراف على عمليات الخزانة المشفرة الخاصة بها القائمة على BNB.
بموجب الاتفاقية، ستقدم شركة Kraken خدمات الحفظ، وتسهل التداول، وتتولى تنفيذ عمليات التداول خارج البورصة (OTC) لحيازات BNB الخاصة بشركة Windtree.
