الـ FBI ووزارة العدل توقفان التحقيق مع مؤسس Kraken وتعيدان الممتلكات المصادرة

أوقفت السلطات الفيدرالية الأمريكية، وهيئة الـ FBI، تحقيقها في مؤسس منصة التبادل المشفرة Kraken والرئيس التنفيذي السابق جيسي باول، بشأن نزاعه مع مركز الفنون Verge. ووفقاً للتقارير، أمرت وزارة العدل الـ FBI بإعادة جميع الأجهزة الإلكترونية التي تم مصادرتها من عملية البحث التي نفذتها في مسكن باول في Brentwood بلوس أنجلوس عام 2022.

ووفقاً لوثائق حكومية اطلعت عليها مجلة Fortune يوم الاثنين، خلصت وزارة العدل الأمريكية إلى تحقيقها في باول، الذي اتُهم بالوصول غير القانوني إلى الحسابات الرقمية التابعة لمركز Verge للفنون، وهي منظمة غير ربحية أسسها في ساكرامنتو عام 2007.

قامت الـ FBI بتفتيش مسكن باول في Brentwood في مارس 2022 وأخذت عشرات أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة. وكانت تتصرف بناءً على ادعاءات قدمتها Verge مفادها أن باول حجب الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني وقنوات Slack المستخدمة من قبل المنظمة. 

باول يثبت أن اتهامات Verge كانت كاذبة 

في يوليو 2023, صحيفة نيويورك تايمز المنشورة تقريراً أكد أن الـ FBI كانت تحقق في مؤسس Kraken البالغ من العمر 45 عاماً. وفي ذلك الوقت، اتُهم بالتدخل في أنظمة الاتصالات التابعة للمنظمة غير الربحية ومضايقة أعضاء المجموعة من خلال بصمتهم الرقمية. 

كان المحققون من الـ FBI ومكتب المدعي العام للولاية الشمالية في كاليفورنيا يبحثون في الأمر منذ خريف 2021 على الأقل. وأكد محامي باول، براندون فوكس، أن الادعاءات "لا علاقة لها على الإطلاق بوظيفة السيد باول أو سلوكه في مجال العملات المشفرة".

وردًا على إيقاف التحقيقات الحكومية هذا الأسبوع، قال فوكس إن وزارة العدل أرسلت لهم "خطاب رفض" يفيد بأن القضية مغلقة الآن. 

“سعينا للحصول على الخطاب لمساعدة في تعويض الضرر الذي لحق بسمعة جيسي وعمليات Kraken في صناعة شديدة التنظيم،" قال فوكس للصحفيين.

ينكر باول الاتهامات سواء في المحكمة أو في الصحافة، بل وقدم دعوى مدنية في عام 2024 أمام محكمة الولاية في كاليفورنيا، حيث زعم أن أعضاء مجلس إدارة Verge كانوا ينفذون محاولة للاستحواذ على السلطة.

“لم أقم باختراق أو مضايقة أي شخص، أو حجب الوصول إلى الحسابات," كتب باول في الوثيقة القضائية. "تآمر مسؤولو Verge لإزالي من مجلس الإدارة، ووضعوا اسم نطاق جديد وإنشاء حسابات عمل جديدة بهدوء قبل ذلك.".

ووفقاً لباول، تحتوي الأجهزة التي صادرتها الـ FBI على رسائل ومذكرات داخلية من Verge تؤكد تصريحاته.

“كانت عملية البحث في منزلي من قبل الـ FBI مدمرة شخصياً ومهنياً. لا يزال من المذهل أن عملية البحث كانت مبنية على اتهامات لا أساس لها من الصحة من قبل مركز Verge للفنون ضدي. كنت أعلم أنني لم أفعل شيئاً خاطئاً، وأظهرت مرحلة الاكتشاف في قضيتي التشهير ضد Verge أن هذا أمر لا يمكن إنكاره،" هو لـ BNN Bloomberg أن Core Scientific نهضت من الإفلاس إلى شراكات متعددة المليارات كجزء من خطة إعادة الهيكلة. وأشار راسل كان، مسؤول التطوير الرئيسي في Core Scientific، إلى أن ما يميز Core Scientific هو أنه لا يمكن لكل شركة تعدين بيتكوين تشغيل مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بنجاح، رغم وجود بعض أوجه التشابه في الهيكل. نيويورك تايمز.

ووفقاً للوثائق القضائية، رفع باول دعوى ضد عضوين في مجلس إدارة Verge بسبب فشلهم في تسليم الوثائق خلال عملية الاكتشاف. أحدهما هو فيل كيننغهام، المستشار القانوني للمنظمة غير الربحية، الذي كتب إلى Kraken حول "سوء السلوك" للرئيس التنفيذي السابق في Verge.

يجادل محاموه بأن كيننغهام خالف القانون بحجب الوثائق في قضية المنظمة ضد باول، والتي كان من الممكن أن تبرئه.

ووفقاً لمحامي باول، تسبب الكشف العام عن القضية في ضرر للسمعة تجاه رجل الأعمال الأمريكي.

العلاقة المتوترة بين Kraken وسلطات إنفاذ القانون

تمت تبرئة رجل الأعمال المشفر البالغ من العمر 45 عاماً من اتهامات Verge، لكن كريكن (Kraken) تم تغريمه بشكل منفصل من قبل السلطات المالية الأمريكية لخرق القوانين التنظيمية.

في عام 2023، دفعت Kraken غرامة قدرها 360,000 دولار في تسوية مع وزارة الخزانة الأمريكية لانتهاك العقوبات الأمريكية والسماح للمستخدمين في إيران بإجراء معاملات بالعملات المشفرة. ثم، في فبراير 2024، غرمت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) المنصة 30 مليون دولار بسبب منتج استثماري وجدته الوكالة أنه أوراق مالية غير مسجلة.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة Windtree Therapeutics المدرجة في بورصة ناسداك وشركة التكنولوجيا الحيوية عن شراكة مع المنصة للإشراف على عمليات الخزينة المشفرة القائمة على BNB، وذلك يوم الثلاثاء.

وبموجب الاتفاقية، ستوفر Kraken خدمات الحفظ، وتسهيل التداول، والتعامل مع التنفيذ خارج البورصة (OTC) لحيازات Windtree من BNB.