Le FBI et le DOJ abandonnent l'enquête sur le fondateur de Kraken et restituent les biens saisis
- Le Département de la Justice des États-Unis a abandonné son enquête pénale contre Jesse Powell, fondateur de Kraken.
- Powell avait été accusé d'avoir piraté et harcelé en ligne une organisation à but non lucratif qu'il avait fondée, mais aucune charge n'a été retenue après deux ans d'enquête.
- Le fondateur de Kraken poursuit son procès civil contre les membres du conseil d'administration de Verge, alléguant diffamation.
Les autorités fédérales américaines, le FBI, ont abandonné une enquête sur le fondateur et ancien PDG de l’échange de cryptomonnaies Kraken, Jesse Powell, concernant son différend avec le centre d’art Verge. Le Département de la Justice (DOJ) aurait ordonné au FBI de restituer tous les appareils électroniques saisis lors de sa perquisition dans la résidence de Powell à Brentwood, Los Angeles, en 2022.
Selon des documents gouvernementaux vus par Fortune lundi, le Département de la Justice des États-Unis a conclu son enquête sur Powell, qui était accusé d’avoir illégalement accédé aux comptes numériques appartenant au Verge Center for the Arts, une organisation à but non lucratif qu’il a cofondée à Sacramento en 2007.
Le FBI a perquisitionné la résidence de Powell à Brentwood en mars 2022 et a saisi des dizaines d’ordinateurs portables et d’appareils. Il agissait sur la base de réclamations faites par Verge selon lesquelles Powell avait bloqué l’accès aux e-mails et aux canaux Slack utilisés par l’organisation.
Powell prouve que les accusations de Verge sont fausses
En juillet 2023, Le New York Times publié un rapport qui a confirmé que le FBI enquêtait sur le fondateur de Kraken, âgé de 45 ans. À l’époque, il était accusé d’avoir interféré avec les systèmes de communication de l’organisation à but non lucratif et d’avoir harcelé les membres du groupe via leur empreinte numérique.
Les enquêteurs du FBI et du Bureau du procureur des États-Unis pour le district nord de la Californie examinaient l’affaire depuis l’automne 2021 au moins. L’avocat de Powell, Brandon Fox, a confirmé que les allégations n’étaient « en aucun cas liées à l’emploi de M. Powell ou à sa conduite dans le secteur des cryptomonnaies. »
En réponse à l’abandon des enquêtes gouvernementales cette semaine, Fox a déclaré que le Département de la Justice leur avait envoyé une « lettre de refus » indiquant que l’affaire était désormais close.
“Nous avons cherché la lettre pour aider à compenser les dommages causés à la réputation de Jesse et aux opérations de Kraken dans une industrie hautement réglementée,» a dit Fox aux journalistes.
Powell a nié les accusations tant en justice que dans la presse, et a même déposé une plainte civile en 2024 devant le tribunal de l’État de Californie, dans laquelle il a soutenu que les membres du conseil d’administration de Verge menaient une prise de pouvoir.
“Je n’ai piraté ni harcelé personne, ni coupé l’accès aux comptes, » a écrit Powell dans le dépôt judiciaire. «Les dirigeants de Verge ont conspiré pour me retirer du conseil d’administration, et ont discrètement mis en place un nouveau nom de domaine et créé de nouveaux comptes professionnels avant de le faire. »
Selon Powell, les appareils saisis par le FBI contiennent des messages et des mémos internes de Verge qui corroborent ses déclarations.
“La perquisition du FBI dans ma maison a été dévastatrice personnellement et professionnellement. Il est encore choquant que la perquisition ait été fondée sur les accusations infondées de Verge Center for the Arts à mon encontre. Je savais que je n’avais rien fait de mal, et la phase de découverte dans mon procès en diffamation contre Verge a montré que c’est indéniable,» il à NYT.
Selon les dépôts judiciaires, Powell a poursuivi deux membres du conseil d’administration de Verge pour ne pas avoir communiqué des documents lors de la phase de découverte. L’un d’eux est Phil Cunningham, le conseiller juridique de l’organisation à but non lucratif, qui a écrit à Kraken concernant la « mauvaise conduite » de l’ancien PDG dans l’affaire Verge.
Ses avocats soutiennent que Cunningham a enfreint la loi en retenant des documents dans l’affaire de l’organisation contre Powell, ce qui aurait pu innocenter ce dernier.
Selon les avocats de Powell, la révélation publique de l’affaire a causé un préjudice à la réputation de l’entrepreneur américain.
La relation difficile de Kraken avec les forces de l’ordre
L’homme d’affaires crypto de 45 ans a été blanchi des accusations de Verge, mais Kraken a été amendé individuellement par les autorités financières américaines pour avoir enfreint les lois réglementaires.
En 2023, Kraken a payé une amende de 360 000 $ dans le cadre d’un accord avec le Département du Trésor pour violation des sanctions américaines et pour avoir permis aux utilisateurs en Iran d’effectuer des transactions en cryptomonnaies. Ensuite, en février 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) a amende l’échange de 30 millions de dollars pour un produit d’investissement que l’agence a jugé être des titres non enregistrés.
Pendant ce temps, Windtree Therapeutics, une société de biotechnologie cotée au Nasdaq, a formé un partenariat avec l’échange pour superviser ses opérations de trésorerie en cryptomonnaies basées sur BNB, ont annoncé les deux entreprises mardi.
En vertu de l’accord, Kraken fournira des services de garde, facilitera le trading et gérera l’exécution de gré à gré (OTC) des avoirs BNB de Windtree.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
