ФБР и Министерство юстиции прекратили расследование в отношении основателя Kraken и вернули конфискованное имущество

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прекратило расследование в отношении основателя и бывшего генерального директора криптовалютной биржи Kraken Джесси Пауэлла в связи с его конфликтом с арт-центром Verge. Сообщается, что Министерство юстиции США обязало ФБР вернуть всеtronустройства, изъятые во время обыска в доме Пауэлла в Брентвуде, Лос-Анджелес, в 2022 году.

Согласно правительственным документам, с которыми ознакомилось издание Fortune в понедельник, Министерство юстиции США завершило расследование в отношении Пауэлла, обвиняемого в незаконном доступе к цифровым аккаунтам, принадлежащим Verge Center for the Arts, некоммерческой организации, которую он соучредил в Сакраменто в 2007 году.

В марте 2022 года ФБР провело обыск в доме Пауэлла в Брентвуде и изъяло десятки ноутбуков и других устройств. Действия были предприняты на основании заявлений издания Verge о том, что Пауэлл заблокировал доступ к электронной почте и каналам Slack, используемым организацией. 

Пауэлл доказал ложность обвинений Верджа 

В июле 2023 годагазета The New York Times опубликовала сообщение, подтверждающее, что ФБР расследует деятельность 45-летнего основателя организации Kraken. Тогда его обвиняли во вмешательстве в системы связи некоммерческой организации и слежке за членами группы по их цифровому следу. 

Следователи ФБР и прокуратуры Северного округа Калифорнии расследовали это дело как минимум с осени 2021 года. Адвокат Пауэлла, Брэндон Фокс, подтвердил, что обвинения «никоим образом не связаны с работой г-на Пауэлла или его деятельностью в криптобизнесе»

В ответ на прекращение правительством расследований на этой неделе, Фокс заявил, что Министерство юстиции направило им «письмо об отказе», в котором говорится, что дело закрыто. 

«Мы запросили это письмо, чтобы помочь компенсировать ущерб, нанесенный репутации Джесси и деятельности компании Kraken в условиях жесткого регулирования отрасли», — заявил Фокс журналистам.

Пауэлл отрицал обвинения как в суде, так и в прессе, и даже подал гражданский иск в 2024 году в суд штата Калифорния, в котором утверждал, что члены совета директоров Verge пытаются захватить власть.

«Я никого не взламывал, не преследовал и не блокировал доступ к аккаунтам», — написал Пауэлл в судебном заявлении. «Руководители Verge вступили в сговор с целью сместить меня с поста члена совета директоров, а затем незаметно зарегистрировали новое доменное имя и создали новые рабочие аккаунты».

По словам Пауэлла, на изъятых ФБР устройствах содержатся сообщения и внутренние служебные записки Верджа, подтверждающие его заявления.

«Обыск моего дома, проведенный ФБР, стал сокрушительным ударом как в личном, так и в профессиональном плане. До сих пор шокирует, что обыск был основан на безосновательных обвинениях в мой адрес со стороны Verge Center for the Arts. Я знал, что не совершил ничего противоправного, и расследование по моему делу о клевете против Verge показало, что это неоспоримо», —он заявил газете NYT.

Согласно материалам дела, Пауэлл подала в суд на двух членов совета директоров Verge за непредоставление документов в ходе процесса раскрытия информации. Одним из них является Фил Каннингем, юрисконсульт некоммерческой организации, который написал в Kraken о «неправомерных действиях» бывшего генерального директора в Verge.

Его адвокаты утверждают, что Каннингем нарушил закон, скрыв документы по делу организации против Пауэлла, которые могли бы оправдать последнего.

По словам адвокатов Пауэлла, публичное разглашение дела нанесло ущерб репутации американского предпринимателя.

Непростые отношения Кракена с правоохранительными органами

45-летний криптомастер был оправдан по обвинениям издания The Verge, однако Kraken был неоднократно оштрафован финансовыми властями США за нарушение нормативных законов.

В 2023 году Kraken выплатила штраф в размере 360 000 долларов в рамках соглашения с Министерством финансов за нарушение санкций США и предоставление пользователям в Иране возможности проводить криптовалютные транзакции. Затем, в феврале 2024 года, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) оштрафовала биржу на 30 миллионов долларов за инвестиционный продукт, который, по мнению агентства, являлся незарегистрированными ценными бумагами.

Тем временем, зарегистрированная на Nasdaq биотехнологическая компания Windtree Therapeutics заключила партнерское соглашение с биржей для управления своими операциями с криптовалютными казначейскими средствами на основе BNB, о чем обе компании объявили во вторник.

В соответствии с соглашением, Kraken будет предоставлять услуги по хранению ценных бумаг, содействовать торговле и осуществлять внебиржевое исполнение сделок с акциями BNB принадлежащими Windtree.