FBI、DOJ 终止对 Kraken 创始人的调查，归还被扣押财产

美国联邦当局、FBI 已终止对加密货币交易所 Kraken 创始人兼前 CEO Jesse Powell 的调查，该调查涉及他与艺术中心 Verge 的纠纷。据报道，DOJ 已命令 FBI 归还 2022 年搜查 Powell 位于洛杉矶布伦特伍德住所时扣押的所有电子设备。

根据《财富》杂志周一看到的政府文件，美国司法部结束了对 Powell 的调查，他被指控非法访问 Verge Center for the Arts（他于 2007 年在萨克拉门托共同创立的非营利组织）的数字账户。

FBI 于 2022 年 3 月搜查了 Powell 位于布伦特伍德的住所，并带走了数十台笔记本电脑和设备。这是根据 Verge 提出的指控进行的，Verge 声称 Powell 阻止了该组织使用的电子邮件和 Slack 通道的访问。 

Powell 证明 Verge 的指控是虚假的 

在 7 月 2023, 《纽约时报》 发布 一份确认 FBI 正在调查这位 45 岁的 Kraken 创始人的报告。当时，他被指控干扰该非营利组织的通信系统，并通过其数字足迹骚扰该组织的成员。 

FBI 和美国加利福尼亚州北区联邦检察官办公室的调查人员自 2021 年秋季起一直在调查此事。Powell 的律师 Brandon Fox 确认，这些指控“与 Powell 先生的就业或其加密货币业务行为毫无关系”。

针对本周政府终止调查一事，Fox 表示，司法部向他们发送了一封“拒绝起诉信”，声明该案现已关闭。 

“我们寻求这封信以帮助抵消对 Jesse 的声誉以及 Kraken 在高度监管行业中的运营造成的损害，” Fox 告诉记者。

Powell 一直在法庭和媒体上否认这些指控，并于 2024 年在加州州法院提起民事诉讼，他在诉讼中指出 Verge 董事会成员正在进行权力攫取。

“我没有黑客攻击或骚扰任何人，也没有切断对账户的访问,” Powell 在法庭文件中写道。“Verge 高管密谋将我逐出董事会，并在此之前悄悄设置了新的域名并创建了新的工作账户。”

据 Powell 称，FBI 扣押的设备中有来自 Verge 的消息和内部备忘录，证实了他的说法。

“FBI 对我家的搜查在个人和职业上都造成了毁灭性的打击. 搜查是基于 Verge Center for the Arts 对我毫无根据的指控，这仍然令人震惊。我知道我没有做错任何事，我在针对 Verge 的诽谤案中发现的证据表明这是不可否认的，” 他 表示 《纽约时报》。

根据法庭文件，Powell 起诉了 Verge 董事会的两名成员，因为他们未在发现程序期间交出文件。其中一人是 Phil Cunningham，该非营利组织的法律顾问，他曾就前 CEO 在 Verge 的“不当行为”致信 Kraken。

他的律师辩称，Cunningham 在组织针对 Powell 的案件中扣留文件的行为违反了法律，这可能会使后者无罪。

据 Powell 的律师称，案件的公开披露对该美国企业家造成了声誉损害。

Kraken 与执法机构的紧张关系

这位 45 岁的加密货币商人被清除了 Verge 的指控，但 Kraken 因违反监管法律而被美国金融当局分别罚款。

2023 年，Kraken 因违反美国制裁并允许伊朗用户进行加密货币交易，与财政部达成和解，支付了 36 万美元的罚款。随后，在 2024 年 2 月，美国证券交易委员会（SEC）因该机构认为未注册的证券产品而对该交易所处以 3000 万美元的罚款。

与此同时，纳斯达克上市的生物科技公司 Windtree Therapeutics 宣布与交易所建立合作伙伴关系，以监督其基于 BNB 的加密货币 treasury 运营，两家公司于周二宣布了这一消息。

根据协议，Kraken 将提供托管服务，促进交易，并处理 Windtree 的 BNB 持仓的场外交易（OTC）执行。