FBI und DOJ stellen Ermittlungen gegen Kraken-Gründer ein, geben beschlagnahmtes Eigentum zurück

US-Bundesbehörden, das FBI, haben die Ermittlungen gegen den Gründer und ehemaligen CEO der Krypto-Börse Kraken, Jesse Powell, wegen seines Streits mit dem Kunstzentrum Verge eingestellt. Berichten zufolge hat das Justizministerium (DOJ) das FBI angewiesen, alle elektronischen Geräte zurückzugeben, die bei der Razzia in Powells Wohnsitz in Brentwood, Los Angeles, im Jahr 2022 beschlagnahmt wurden.

Laut Regierungsunterlagen, die Fortune am Montag vorlagen, hat das US-Justizministerium seine Untersuchung zu Powell abgeschlossen, der beschuldigt wurde, illegal auf digitale Konten zugegriffen zu haben, die dem Verge Center for the Arts gehören, einer gemeinnützigen Organisation, die er 2007 in Sacramento mitgegründet hat.

Das FBI durchsuchte Powells Wohnsitz in Brentwood im März 2022 und beschlagnahmte Dutzende von Laptops und Geräten. Es handelte auf Grundlage von Behauptungen von Verge, Powell habe den Zugriff auf E-Mails und Slack-Kanäle, die von der Organisation genutzt wurden, blockiert. 

Powell widerlegt die Anschuldigungen von Verge als falsch 

Im Juli 2023, Die New York Times veröffentlicht ein Bericht, der bestätigte, dass das FBI den 45-jährigen Kraken-Gründer untersuchte. Zu diesem Zeitpunkt wurde er beschuldigt, die Kommunikationssysteme der gemeinnützigen Organisation gestört und Mitglieder der Gruppe durch ihre digitale Spur belästigt zu haben. 

Ermittler des FBI und des Büros der US-Staatsanwaltschaft für den nördlichen Bezirk von Kalifornien untersuchten die Angelegenheit seit mindestens dem Herbst 2021. Powells Anwalt, Brandon Fox, bestätigte, dass die Vorwürfe „in keiner Weise mit der Beschäftigung von Herrn Powell oder seinem Verhalten im Kryptogeschäft“ zusammenhingen.

Als Reaktion auf die Einstellung der Ermittlungen durch die Regierung in dieser Woche sagte Fox, das Justizministerium habe ihnen einen „Ablehnungsbrief“ geschickt, in dem stand, dass der Fall nun geschlossen sei. 

“Wir haben den Brief angefordert, um den Schaden für Jesses Ruf und die Operationen von Kraken in einer stark regulierten Branche zu begrenzen,” sagte Fox gegenüber Reportern.

Powell bestreitet die Anschuldigungen sowohl vor Gericht als auch in der Presse und reichte 2024 sogar eine zivilrechtliche Klage vor dem kalifornischen Staatsgericht ein, in der er vortrug, dass Mitglieder des Verge-Vorstands einen Machtübergriff durchführten.

“Ich habe niemanden gehackt oder belästigt oder den Zugang zu den Konten unterbrochen,” schrieb Powell in der Gerichtsakte. „Die Führungskräfte von Verge verschworen sich, mich aus dem Vorstand zu entfernen, und setzten heimlich einen neuen Domainnamen ein und erstellten neue Arbeitsplatzkonten, bevor sie dies taten.”

Laut Powell enthalten die vom FBI beschlagnahmten Geräte Nachrichten und interne Memos von Verge, die seine Aussagen bestätigen.

“Die Razzia des FBI in meinem Haus war sowohl persönlich als auch beruflich verheerend. Es ist immer noch schockierend, dass die Razzia auf den grundlosen Anschuldigungen von Verge Center for the Arts gegen mich beruhte. Ich wusste, dass ich nichts Falsches getan hatte, und die Beweisaufnahme in meiner Verleumdungsklage gegen Verge hat gezeigt, dass dies unbestreitbar ist,” er sagte NYT.

Gemäß Gerichtsakten verklagte Powell zwei Mitglieder des Verge-Vorstands wegen Nichtvorlage von Dokumenten während des Beweisaufnahmeverfahrens. Einer von ihnen ist Phil Cunningham, der Rechtsberater der gemeinnützigen Organisation, der Kraken über das „Fehlverhalten“ des ehemaligen CEOs bei Verge informierte.

Seine Anwälte argumentieren, dass Cunningham das Gesetz gebrochen hat, indem er Dokumente in der Klage der Organisation gegen Powell zurückhielt, was Letzteren entlasten könnte.

Laut den Anwälten von Powell verursachte die öffentliche Bekanntmachung des Falls reputationsbedingte Schäden für den amerikanischen Unternehmer.

Krakens schwierige Beziehung zur Strafverfolgung

Der 45-jährige Krypto-Unternehmer wurde von den Anschuldigungen von Verge freigesprochen, aber Kraken wurde von US-Finzaufsichtsbehörden einzeln mit Geldstrafen belegt, weil er gegen Regulierungsgesetze verstoßen hat.

Im Jahr 2023 zahlte Kraken eine Geldstrafe von 360.000 US-Dollar im Rahmen einer Einigung mit dem Finanzministerium wegen Verstoßes gegen US-Sanktionen und der Erlaubnis, dass Benutzer im Iran Krypto-Transaktionen durchführen konnten. Dann belegte die Securities and Exchange Commission (SEC) die Börse im Februar 2024 mit einer Geldstrafe von 30 Millionen US-Dollar wegen eines Anlageprodukts, das die Agentur als nicht registrierte Wertpapiere einstufte.

Inzwischen hat die an der Nasdaq notierte Biotech-Firma Windtree Therapeutics eine Partnerschaft mit der Börse gebildet, um deren BNB-basierte Krypto-Tresoroperationen zu überwachen, wie die beiden Unternehmen am Dienstag bekannt gaben.

Nach dem Vertrag wird Kraken Verwahrungsdienstleistungen erbringen, den Handel erleichtern und die Abwicklung von Over-the-Counter (OTC)-Geschäften mit Windtrees BNB-Haltungen übernehmen.