L'FBI e il Dipartimento di Giustizia abbandonano l'indagine sul fondatore del Kraken e restituiscono i beni sequestrati

Le autorità federali statunitensi, l'FBI, hanno archiviato l'indagine sul fondatore ed ex CEO dell'exchange di criptovalute Kraken, Jesse Powell, per la sua controversia con il centro d'arte Verge. Il Dipartimento di Giustizia avrebbe ordinato all'FBI di restituire tutti i dispositivitronsequestrati durante il raid nella residenza di Powell a Brentwood, Los Angeles, nel 2022.

Secondo i documenti governativi visionati da Fortune lunedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha concluso l'indagine su Powell, accusato di aver avuto accesso illegalmente ad account digitali appartenenti al Verge Center for the Arts, un'organizzazione no-profit da lui co-fondata a Sacramento nel 2007.

L'FBI ha perquisito la residenza di Powell a Brentwood nel marzo 2022 e ha sequestrato decine di laptop e dispositivi. L'azione si è basata sulle affermazioni di Verge secondo cui Powell aveva bloccato l'accesso alle e-mail e ai canali Slack utilizzati dall'organizzazione. 

Powell dimostra che le accuse di Verge erano false 

Nel luglio 2023, il New York Times pubblicò un articolo che confermava l'indagine dell'FBI sul fondatore di Kraken, un uomo di 45 anni. All'epoca, era accusato di aver interferito con i sistemi di comunicazione dell'organizzazione no-profit e di aver perseguitato i membri del gruppo monitorando le loro attività online. 

Gli investigatori dell'FBI e della Procura degli Stati Uniti per il distretto settentrionale della California stavano indagando sulla questione almeno dall'autunno del 2021. L'avvocato di Powell, Brandon Fox, ha confermato che le accuse "non erano in alcun modo collegate all'impiego del signor Powell o alla sua condotta nel settore delle criptovalute"

In risposta all'archiviazione delle indagini da parte del governo questa settimana, Fox ha affermato che il Dipartimento di Giustizia ha inviato loro una "lettera di rifiuto" in cui si afferma che il caso è ormai chiuso. 

"Abbiamo richiesto la lettera per contribuire a compensare i danni arrecati alla reputazione di Jesse e alle attività di Kraken in un settore altamente regolamentato", ha dichiarato Fox ai giornalisti.

Powell ha negato le accuse sia in tribunale che sulla stampa e nel 2024 ha addirittura intentato una causa civile presso la corte dello stato della California, sostenendo che i membri del consiglio di amministrazione di Verge stavano cercando di ottenere potere.

"Non ho hackerato né perseguitato nessuno, né ho bloccato l'accesso agli account", ha scritto Powell nella documentazione presentata in tribunale. "I dirigenti di Verge hanno cospirato per rimuovermi dal consiglio di amministrazione e, prima di farlo, hanno silenziosamente creato un nuovo nome di dominio e nuovi account aziendali."

Secondo Powell, i dispositivi sequestrati dall'FBI contengono messaggi e promemoria interni di Verge che corroborano le sue dichiarazioni.

“Il blitz dell'FBI nella mia casa è stato devastante sia a livello personale che professionale. È ancora sconvolgente che il blitz sia stato motivato dalle accuse infondate mosse contro di me dal Verge Center for the Arts. Sapevo di non aver fatto nulla di male, e le prove raccolte nel mio caso di diffamazione contro il Verge lo hanno dimostrato in modo inequivocabile”, ha dichiarato al NYT.

Secondo gli atti processuali, Powell ha citato in giudizio due membri del consiglio di amministrazione di Verge per non aver consegnato i documenti durante la fase istruttoria. Uno di loro è Phil Cunningham, consulente legale dell'organizzazione no-profit, che ha scritto a Kraken in merito alla "cattiva condotta" dell'ex CEO su Verge.

I suoi avvocati sostengono che Cunningham ha violato la legge omettendo i documenti nel caso intentato dall'organizzazione contro Powell, il che avrebbe potuto scagionare quest'ultimo.

Secondo gli avvocati di Powell, la divulgazione pubblica del caso ha causato un danno alla reputazione dell'imprenditore americano.

Il difficile rapporto del Kraken con le forze dell'ordine

L'imprenditore di criptovalute di 45 anni è stato scagionato dalle accuse di The Verge, ma Kraken è stato multato più volte dalle autorità finanziarie statunitensi per aver violato le normative.

Nel 2023, Kraken ha pagato una multa di 360.000 dollari in un accordo con il Dipartimento del Tesoro per aver violato le sanzioni statunitensi e aver consentito agli utenti in Iran di effettuare transazioni in criptovalute. Successivamente, nel febbraio 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha multato la borsa di 30 milioni di dollari per un prodotto di investimento che l'agenzia ha ritenuto essere costituito da titoli non registrati.

Nel frattempo, la società biotecnologica quotata al Nasdaq Windtree Therapeutics ha stretto una partnership con la borsa per supervisionare le sue operazioni di tesoreria crittografica basate su BNB, hanno annunciato martedì le due società.

In base all'accordo, Kraken fornirà servizi di custodia, faciliterà le negoziazioni e gestirà l'esecuzione over-the-counter (OTC) delle partecipazioni BNB di Windtree.