FBI e DOJ ritirano le indagini sul fondatore di Kraken, restituiscono i beni sequestrati

Le autorità federali statunitensi, l'FBI, hanno ritirato un'indagine sul fondatore e ex CEO dell'exchange crypto Kraken, Jesse Powell, riguardo alla sua disputa con il centro d'arte Verge. Il DOJ avrebbe ordinato all'FBI di restituire tutti i dispositivi elettronici sequestrati durante la perquisizione della residenza di Powell a Brentwood, Los Angeles, nel 2022.

Secondo i documenti governativi visti da Fortune lunedì, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha concluso la sua indagine su Powell, che era accusato di aver accesso illegalmente a account digitali appartenenti al Verge Center for the Arts, un'organizzazione non profit che ha co-fondato a Sacramento nel 2007.

L'FBI ha perquisito la residenza di Powell a Brentwood nel marzo 2022 e ha preso dozzine di laptop e dispositivi. Agiva sulla base di affermazioni fatte da Verge secondo cui Powell aveva bloccato l'accesso alle email e ai canali Slack utilizzati dall'organizzazione. 

Powell dimostra che le accuse di Verge erano false 

A luglio 2023, il New York Times ha pubblicato una conferma che l'FBI stava indagando sul fondatore di Kraken di 45 anni. All'epoca, era accusato di aver interferito con i sistemi di comunicazione dell'organizzazione non profit e di aver molestato i membri del gruppo attraverso la loro impronta digitale. 

Gli investigatori dell'FBI e dell'Ufficio dell'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto Settentrionale della California stavano esaminando la questione da almeno l'autunno 2021. L'avvocato di Powell, Brandon Fox, ha confermato che le accuse “non sono in alcun modo correlate all'impiego di Mr. Powell o alla sua condotta nel business crypto.”

In risposta al ritiro delle indagini governative questa settimana, Fox ha dichiarato che il Dipartimento di Giustizia ha inviato loro una “lettera di declinazione” che affermava che il caso era ora chiuso. 

“Abbiamo cercato la lettera per aiutare a compensare i danni fatti alla reputazione di Jesse e alle operazioni di Kraken in un settore altamente regolamentato,” ha detto Fox ai giornalisti.

Powell ha negato le accuse sia in tribunale che sulla stampa, e ha persino presentato una causa civile nel 2024 presso il tribunale statale della California, in cui ha sostenuto che i membri del consiglio di amministrazione di Verge stavano conducendo un colpo di potere.

“Non ho hackerato o molestato nessuno, né ho tagliato l'accesso agli account,” ha scritto Powell nel deposito giudiziario. “I dirigenti di Verge hanno complottato per rimuovermi dal consiglio e hanno tranquillamente messo in atto un nuovo nome di dominio e creato nuovi account di lavoro prima di farlo.”

Secondo Powell, i dispositivi sequestrati dall'FBI contengono messaggi e memo interni di Verge che corroborano le sue dichiarazioni.

“La perquisizione dell'FBI nella mia casa è stata devastante sia personalmente che professionalmente. È ancora scioccante che l'irruzione si basasse sulle accuse infondate di Verge Center for the Arts nei miei confronti. Sapevo di non aver fatto nulla di male, e le indagini preliminari nel mio caso di diffamazione contro Verge hanno dimostrato che questo è innegabile,” ha dichiarato ha NYT.

Secondo i documenti depositati in tribunale, Powell ha citato in giudizio due membri del consiglio di amministrazione di Verge per non aver consegnato documenti durante il processo di discovery. Uno di loro è Phil Cunningham, il consulente legale dell'organizzazione no-profit, che ha scritto a Kraken riguardo al "comportamento scorretto" dell'ex CEO in Verge.

I suoi avvocati sostengono che Cunningham abbia violato la legge trattenendo documenti nel caso dell'organizzazione contro Powell, che avrebbero potuto assolvere il secondo.

Secondo gli avvocati di Powell, la rivelazione pubblica del caso ha causato danni alla reputazione dell'imprenditore americano.

Il rapporto difficile di Kraken con le forze dell'ordine

L'imprenditore crypto di 45 anni è stato scagionato dalle accuse di Verge, ma Kraken è stato multato separatamente dalle autorità finanziarie statunitensi per violazione delle leggi regolamentari.

Nel 2023, Kraken ha pagato una multa di 360.000 dollari in un accordo con il Dipartimento del Tesoro per aver violato le sanzioni statunitensi e aver consentito agli utenti in Iran di effettuare transazioni crypto. Poi, nel febbraio 2024, la Securities and Exchange Commission (SEC) ha multato lo scambio con 30 milioni di dollari per un prodotto di investimento che l'agenzia ha ritenuto essere titoli non registrati.

Nel frattempo, l'azienda biotecnologica quotata al Nasdaq Windtree Therapeutics ha stretto una partnership con lo scambio per supervisionare le sue operazioni di tesoreria crypto basate su BNB, hanno annunciato le due aziende martedì.

Ai sensi dell'accordo, Kraken fornirà servizi di custodia, faciliterà il trading e gestirà l'esecuzione over-the-counter (OTC) delle partecipazioni BNB di Windtree.