El FBI y el DOJ archivan la investigación sobre el fundador de Kraken y devuelven los bienes incautados

Las autoridades federales de EE. UU., el FBI, han archivado una investigación sobre el fundador y ex CEO del exchange de criptomonedas Kraken, Jesse Powell, por su disputa con el centro de arte Verge. Según se informa, el DOJ ha ordenado al FBI devolver todos los dispositivos electrónicos incautados durante su redada en la residencia de Powell en Brentwood, Los Ángeles, en 2022.

Según documentos gubernamentales vistos por Fortune el lunes, el Departamento de Justicia de EE. UU. concluyó su investigación sobre Powell, a quien se acusó de acceder ilegalmente a cuentas digitales pertenecientes al Verge Center for the Arts, una organización sin fines de lucro que cofundó en Sacramento en 2007.

El FBI registró la residencia de Powell en Brentwood en marzo de 2022 y se llevó docenas de portátiles y dispositivos. Actuaba basándose en las afirmaciones de Verge de que Powell había bloqueado el acceso a correos electrónicos y canales de Slack utilizados por la organización. 

Powell demuestra que las acusaciones de Verge eran falsas 

En julio 2023, The New York Times publicado un informe que confirmó que el FBI estaba investigando al fundador de Kraken de 45 años. En ese momento, se le acusó de interferir con los sistemas de comunicación de la organización sin fines de lucro y de acosar a los miembros del grupo a través de su huella digital. 

Investigadores del FBI y de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California habían estado investigando el asunto desde al menos el otoño de 2021. El abogado de Powell, Brandon Fox, confirmó que las acusaciones no estaban "en absoluto relacionadas con el empleo del Sr. Powell o su conducta en el negocio de las criptomonedas".

En respuesta a la retirada de las investigaciones gubernamentales esta semana, Fox dijo que el Departamento de Justicia les envió una "carta de declinación" indicando que el caso estaba ahora cerrado. 

“Buscamos la carta para ayudar a compensar el daño hecho a la reputación de Jesse y a las operaciones de Kraken en una industria altamente regulada," dijo Fox a los reporteros.

Powell ha estado negando las acusaciones tanto en los tribunales como en la prensa, e incluso presentó una demanda civil en 2024 ante el tribunal estatal de California, en la que alegó que los miembros de la junta directiva de Verge estaban llevando a cabo una toma de poder.

“No hackeé ni acosé a nadie, ni corté el acceso a las cuentas," escribió Powell en el documento judicial. "Los ejecutivos de Verge conspiraron para eliminarme de la junta directiva y, en silencio, establecieron un nuevo nombre de dominio y crearon nuevas cuentas de trabajo antes de hacerlo."

Según Powell, los dispositivos incautados por el FBI contienen mensajes y memorandos internos de Verge que corroboran sus declaraciones.

“La redada del FBI en mi casa fue devastadora tanto personal como profesionalmente. Todavía es impactante que la redada se basara en las acusaciones infundadas del Verge Center for the Arts contra mí. Sabía que no había hecho nada malo, y el descubrimiento en mi caso de difamación contra Verge ha demostrado que esto es innegable,” explicó. dijo NYT.

Según los documentos judiciales, Powell demandó a dos miembros de la junta directiva de Verge por no entregar documentos durante el proceso de descubrimiento. Uno de ellos es Phil Cunningham, el asesor legal de la organización sin fines de lucro, quien escribió a Kraken sobre la "mala conducta" del ex CEO en Verge.

Sus abogados argumentan que Cunningham violó la ley al retener documentos en el caso de la organización contra Powell, lo que podría exonerar a este último.

Según los abogados de Powell, la revelación pública del caso causó daños reputacionales al empresario estadounidense.

La difícil relación de Kraken con las fuerzas del orden

El empresario cripto de 45 años fue absuelto de las acusaciones de Verge, pero Kraken ha sido multado por separado por las autoridades financieras de EE. UU. por violar las leyes regulatorias.

En 2023, Kraken pagó una multa de 360.000 dólares en un acuerdo con el Departamento del Tesoro por violar las sanciones de EE. UU. y permitir que usuarios en Irán realizaran transacciones de criptomonedas. Luego, en febrero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) multó al exchange con 30 millones de dólares por un producto de inversión que la agencia consideró valores no registrados.

Mientras tanto, la empresa de biotecnología cotizada en Nasdaq Windtree Therapeutics ha formado una asociación con el exchange para supervisar sus operaciones de tesorería de criptomonedas basadas en BNB, anunciaron las dos empresas el martes.

Bajo el acuerdo, Kraken proporcionará servicios de custodia, facilitará el comercio y manejará la ejecución over-the-counter (OTC) de las tenencias de BNB de Windtree.