El FBI y el Departamento de Justicia abandonan la investigación sobre el fundador de Kraken y devuelven la propiedad confiscada

Las autoridades federales estadounidenses, el FBI, han abandonado la investigación sobre Jesse Powell, fundador y exdirector ejecutivo de la plataforma de intercambio de criptomonedas Kraken, por su disputa con el centro de arte Verge. Según informes, el Departamento de Justicia ha ordenado al FBI que devuelva todos los dispositivostronincautados en el allanamiento a la residencia de Powell en Brentwood, Los Ángeles, en 2022.

Según documentos gubernamentales vistos por Fortune el lunes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos concluyó su investigación sobre Powell, quien fue acusado de acceder ilegalmente a cuentas digitales pertenecientes a Verge Center for the Arts, una organización sin fines de lucro que cofundó en Sacramento en 2007.

El FBI registró la residencia de Powell en Brentwood en marzo de 2022 y confiscó docenas de computadoras portátiles y dispositivos. Actuó basándose en las afirmaciones de Verge de que Powell había bloqueado el acceso a los correos electrónicos y canales de Slack utilizados por la organización. 

Powell demuestra que las acusaciones de Verge eran falsas 

En julio de 2023, The New York Times publicó un informe que confirmaba que el FBI estaba investigando al fundador de Kraken, de 45 años. En ese momento, se le acusó de interferir con los sistemas de comunicación de la organización sin fines de lucro y de acosar a los miembros del grupo a través de su huella digital. 

Investigadores del FBI y la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California habían estado investigando el asunto desde al menos el otoño de 2021. El abogado de Powell, Brandon Fox, confirmó que las acusaciones "no estaban relacionadas de ninguna manera con el empleo del Sr. Powell ni con su conducta en el negocio de las criptomonedas"

En respuesta a las investigaciones abandonadas por el gobierno esta semana, Fox dijo que el Departamento de Justicia les envió una "carta de rechazo" indicando que el caso ahora estaba cerrado. 

“Solicitamos la carta para ayudar a compensar el daño causado a la reputación de Jesse y a las operaciones de Kraken en una industria altamente regulada”, dijo Fox a los periodistas.

Powell ha estado negando las acusaciones tanto en el tribunal como en la prensa, e incluso presentó una demanda civil en 2024 en el tribunal estatal de California, en la que propuso que los miembros de la junta de Verge estaban llevando a cabo una toma de poder.

«No hackeé ni acosé a nadie, ni bloqueé el acceso a las cuentas», escribió Powell en la demanda. «Los ejecutivos de Verge conspiraron para destituirme de la junta directiva y, discretamente, crearon un nuevo nombre de dominio y nuevas cuentas de trabajo antes de hacerlo».

Según Powell, los dispositivos incautados por el FBI tienen mensajes y memorandos internos de Verge que corroboran sus declaraciones.

“El allanamiento del FBI a mi casa fue devastador tanto a nivel personal como profesional. Todavía me resulta chocante que el allanamiento se basara en acusaciones infundadas del Verge Center for the Arts en mi contra. Sabía que no había hecho nada malo, y las investigaciones en mi caso de difamación contra Verge han demostrado que esto es innegable” declaró al NYT.

Según documentos judiciales, Powell demandó a dos miembros de la junta directiva de Verge por no entregar documentos durante el proceso de descubrimiento de pruebas. Uno de ellos es Phil Cunningham, asesor legal de la organización sin fines de lucro, quien escribió a Kraken sobre la "mala conducta" del exdirector ejecutivo en Verge.

Sus abogados argumentan que Cunningham violó la ley al retener documentos en el caso de la organización contra Powell, lo que podría exonerar a este último.

Según los abogados de Powell, la revelación pública del caso causó daños a la reputación del empresario estadounidense.

La difícil relación de Kraken con las fuerzas del orden

El empresario de criptomonedas de 45 años fue absuelto de las acusaciones de The Verge, pero Kraken ha sido multado en varias ocasiones por las autoridades financieras estadounidenses por infringir las leyes regulatorias.

En 2023, Kraken pagó una multa de 360.000 dólares en un acuerdo con el Departamento del Tesoro por violar las sanciones estadounidenses y permitir a usuarios iraníes realizar transacciones con criptomonedas. Posteriormente, en febrero de 2024, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) multó a la plataforma con 30 millones de dólares por un producto de inversión que, según la agencia, se consideraban valores no registrados.

Mientras tanto, la empresa de biotecnología que cotiza en Nasdaq, Windtree Therapeutics, ha formado una asociación con la bolsa para supervisar sus operaciones de tesorería de criptomonedas basadas en BNB, anunciaron las dos empresas el martes.

Según el acuerdo, Kraken proporcionará servicios de custodia, facilitará el comercio y manejará la ejecución extrabursátil (OTC) de las tenencias de BNB de Windtree.