Krypto-finanzierter Marktplatz für gefälschte Ausweise von US- und niederländischen Behörden zerschlagen

Behörden in den Vereinigten Staaten und den Niederlanden haben zusammengearbeitet, um einen Online-Marktplatz für gefälschte Ausweise, der digitale Währungen akzeptiert, zu schließen. Berichten zufolge führte die gemeinsame Aktion zur Abschaltung des VerifTools-Marktplatzes.

In der Pressemitteilung wird erwähnt, dass der Marktplatz gefälschte Dokumente bereits ab 9 US-Dollar verkaufte und Zahlungen in digitalen Währungen akzeptierte. In der Mitteilung gaben Polizisten der niederländischen Cybercrime-Einheit an, die Kontrolle über zwei physische Daten-Server in Amsterdam übernommen und zudem die Kontrolle über etwa 21 virtuelle Server beschlagnahmt zu haben.

Sie gaben bekannt, dass sie mit dem FBI zusammengearbeitet haben, um zwei Domains zu beschlagnahmen, die vom VerifTools-Marktplatz genutzt wurden, sowie einen von den Besitzern betriebenen Werbeblog.

US- und niederländische Behörden schließen Marktplatz für gefälschte Ausweise

Die gemeinsame Untersuchung des FBI und des niederländischen Zentrums für Identitätsbetrug und Dokumentenkompetenz (Identity Fraud and Documents Centre of Expertise) in den Niederlanden bezüglich VerifTools zeigte, dass der Marktplatz Einnahmen von mehr als 6,4 Millionen US-Dollar generiert hatte. Darüber hinaus gaben die niederländischen Behörden an, dass VerifTools einen Jahresumsatz von etwa 1,5 Millionen US-Dollar verbuchte, was es zu einem der größten Anbieter gefälschter Identitätsdokumente international macht.

Die Arbeitsweise des Marktplatzes erforderte, dass Benutzer ein Passfoto hochladen und falsche Daten eingeben, die die Betreiber der Website dann zur Erstellung eines gefälschten Ausweisdokuments nutzten. FBI-Agenten gaben an, dass sie in der Lage waren, gefälschte Führerscheine für den Bundesstaat New Mexico zu bestellen, wobei die meisten Käufe mit Kryptowährungen finanziert wurden, obwohl sie die spezifischen Coins, die für den Erwerb der gefälschten Dokumente verwendet wurden, nicht nannten.

Sobald die gefälschten Ausweise fertig sind, werden sie auf verschiedene Arten an die Käufer geliefert. Diese gefälschten Ausweise werden immer dazu verwendet, grundlegende KYC-Sicherheitsmaßnahmen zu umgehen oder betrügerische Aktivitäten zu begehen, wobei die Polizei in Wales angab, auf den VerifTools-Marktplatz im Rahmen einer Betrugsuntersuchung gestoßen zu sein.

Derzeit leitet die VerifTools-URL die Benutzer auf eine Splash-Seite, die sie darüber informiert, dass die Website infolge einer koordinierten Maßnahme der Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Staaten und der Niederlande beschlagnahmt wurde.

„Die Abschaltung dieses Marktplatzes ist ein wichtiger Schritt zum Schutz der Öffentlichkeit vor Betrug und Identitätsdiebstahl“, sagte Philip Russell, geschäftsführender Sonderagent der FBI-Niederlassung Albuquerque. „Zusammen mit unseren Partnern werden wir weiterhin Plattformen angreifen und zerschlagen, von denen Kriminelle abhängen, egal wo sie operieren.“

Darüber hinaus wird erwartet, dass die US- und niederländischen Behörden weiterhin die Daten von den beschlagnahmten Servern auswerten, um die Administratoren der Website zu fassen.

Beteiligte beklagen den steigenden Bedarf am Markt für gefälschte Ausweise

Nach Ansicht von Kommentatoren boomt die Produktion und der Vertrieb gefälschter Ausweise. „Es ist schwierig, genaue Zahlen zu ermitteln, angesichts der illegalen Natur dieses Handels, aber die meisten Schätzungen liegen beim globalen Markt für gefälschte Ausweise im Milliardenbereich“, sagte Kartik Venkatesh, Global Head of Innovation bei der Identitätstechnologiefirma GBG.

Er fügte hinzu, dass gefälschte Ausweise fortgeschrittener sind als die billigen Nachahmungen der vergangenen zehn Jahre und betonte, dass die Ersteller über bessere Maschinen verfügen.

Venkatesh beschrieb, was die neuen Ausweise besser macht: „Viele enthalten Hologramme, Polycarbonatschichten, Barcodes, die korrekt gescannt werden können, und UV-reaktive Tinte, was sie ohne Spezialausrüstung kaum von echten Dokumenten zu unterscheiden macht.“ Er fügte hinzu, dass der Anstieg der Qualität durch die steigende Nachfrage vorangetrieben wurde, was alle Bedingungen für einen florierenden illegalen Markt mit weiteren Tools und Technologien, einschließlich KI-generierter Ausweise, geschaffen hat.