Kryptowährungsfinanzierter Marktplatz für gefälschte Ausweise von US-amerikanischen und niederländischen Behörden zerschlagen

Behörden in den USA und den Niederlanden haben gemeinsam einen Online-Marktplatz für gefälschte Ausweise, der digitale Währungen akzeptierte, abgeschaltet. Berichten zufolge wurde im Zuge dieser gemeinsamen Aktion der Marktplatz VerifTools offline genommen.

Die Pressemitteilung weist darauf hin, dass der Marktplatz gefälschte Dokumente für nur 9 US-Dollar verkaufte und Zahlungen in digitalen Währungen akzeptierte. In der Mitteilung gab die niederländische Cybercrime-Einheit bekannt, dass sie die Kontrolle über zwei physische Datenserver in Amsterdam sowie über etwa 21 virtuelle Server erlangt habe.

zusammengearbeitet FBIund zwei vom VerifTools-Marktplatz genutzte Domains sowie einen von den Eigentümern betriebenen Werbeblog beschlagnahmt hätten.

US-amerikanische und niederländische Behörden schließen Markt für gefälschte Ausweise

Die gemeinsame Untersuchung des FBI und desdentKompetenzzentrums für Identitätsbetrug und Dokumente gegen VerifTools ergab , dass der Marktplatz über 6,4 Millionen US-Dollar Umsatz generiert hatte. Darüber hinaus gaben die niederländischen Behörden an, dass VerifTools einen Jahresumsatz von rund 1,5 Millionen US-Dollar erzielte und damit zu den größten Anbietern gefälschterdentweltweit zählte.

Die Funktionsweise des Marktplatzes bestand darin, dass Nutzer ein Passfoto hochladen und falsche Daten angeben mussten, die die Betreiber der Website dann zur Erstellung gefälschterdentnutzten. FBI-Agenten gaben an, gefälschte Führerscheine für den Bundesstaat New Mexico bestellen zu können, wobei die meisten Käufer Kryptowährungen für den Kauf verwendeten. Die Agenten weigerten sich jedoch, die konkreten Kryptowährungen zu nennen, mit denen die gefälschten Dokumente erworben wurden.

Sobald die gefälschten Ausweise fertiggestellt sind, werden sie den Käufern auf verschiedenen Wegen zugestellt. Diese gefälschten Ausweise werden stets dazu verwendet, grundlegende KYC-Sicherheitsvorkehrungen zu umgehen oder betrügerische Aktivitäten zu begehen. Die Polizei in Wales gab an, im Zuge einer Betrugsermittlung auf den Marktplatz von VerifTools gestoßen zu sein.

Aktuell werden die Nutzer über die VerifTools-URL auf eine Startseite weitergeleitet, die sie darüber informiert, dass die Website im Rahmen einer koordinierten Aktion der Strafverfolgungsbehörden der Vereinigten Staaten und der Niederlande beschlagnahmt wurde.

„Die Schließung dieses Marktplatzes ist ein wichtiger Schritt zum Schutz der Öffentlichkeit vor Betrug unddent“, sagte Philip Russell, kommissarischer Leiter der FBI- Niederlassung in Albuquerque. „Gemeinsam mit unseren Partnern werden wir weiterhin die Plattformen, auf die Kriminelle angewiesen sind, ins Visier nehmen und zerschlagen, egal wo sie operieren.“

Darüber hinaus wird erwartet, dass die US-amerikanischen und niederländischen Behörden die Daten der beschlagnahmten Server weiterhin auswerten werden, um die Betreiber der Website zu fassen.

Die Beteiligten beklagen den Anstieg der Nachfrage auf dem Markt für gefälschte Ausweise

Laut Experten boomt das Problem der Herstellung und des Vertriebs gefälschter Ausweise. „Genaue Zahlen zu ermitteln ist aufgrund der Illegalität des Handels schwierig, aber die meisten Schätzungen gehen von einem globalen Marktvolumen in Milliardenhöhe aus“, so Kartik Venkatesh, globaler Innovationschef desdentGBG.

Er fügte hinzu, dass gefälschte Ausweise ausgefeilter seien als die billigen Plagiate des letzten Jahrzehnts, und merkte an, dass die Hersteller bessere Maschinen verwenden.

Venkatesh beschrieb die Vorteile der neuen Ausweise wie folgt: „Viele enthalten Hologramme, Polycarbonatschichten, korrekt scannbare Barcodes und UV-reaktive Tinte, wodurch sie ohne Spezialausrüstung kaum von echten Dokumenten zu unterscheiden sind.“ Er fügte hinzu, dass die gestiegene Nachfrage den Qualitätsanstieg begünstigt und somit ideale Bedingungen für einen florierenden illegalen Markt für andere Werkzeuge und Technologien, einschließlich KI-generierter Ausweise, geschaffen habe.