إسواق الهوية المزيفة المدعومة بالعملات المشفرة يتم تفكيكها من قبل سلطات الولايات المتحدة وهولندا

اتحدت السلطات في الولايات المتحدة وهولندا لإغلاق سوق عبر الإنترنت لبطاقات الهوية المزيفة التي تقبل الأصول الرقمية. ووفقاً للتقارير، شهدت العملية المشتركة إسقاطهم لسوق VerifTools.

تذكر بيان صحفي أن السوق باع وثائق مزيفة بأسعار تبدأ من 9 دولارات فقط، مقبلاً الدفع بالأصول الرقمية. وفي البيان، ذكر رجال الشرطة التابعون لوحدة الجرائم السيبرانية الهولندية أنهم استولوا على خادمين بيانات فيزيائيين في أمستردام، بينما استولوا أيضاً على حوالي 21 خادمًا افتراضياً.

أعلنوا أنهم عملوا جنباً إلى جنب مع FBI، حيث صادروا نطاقين استخدما في سوق VerifTools، بالإضافة إلى مدونة ترويجية يديرها الملاك.

سلطات الولايات المتحدة وهولندا تغلق سوق الهوية المزيفة

أظهرت التحقيق المشترك الذي أجرته الـ FBI ومركز الخبرة في الاحتيال الهوياتي والمستندات في هولندا بشأن VerifTools أن السوق قد ولّد أكثر من 6.4 مليون دولار في الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك، ذكرت السلطات الهولندية أن VerifTools سجلت دوراناً سنوياً يبلغ حوالي 1.5 مليون دولار، مما يجعله أحد أكبر ميسري وثائق الهوية المزورة دولياً.

تطلب منهج العمل الخاص بالسوق من المستخدمين رفع صورة جواز سفر وإدخال بيانات كاذبة، والتي يستخدمها مشغلو الموقع بعد ذلك لتوليد بطاقة هوية مزيفة. قال عملاء الـ FBI إنهم تمكنوا من طلب رخص قيادة مزيفة لولاية نيو مكسيكو، حيث سهلت معظمها عملية الشراء باستخدام العملات المشفرة، على الرغم من رفضهم ذكر العملات المحددة التي استُخدمت للحصول على الوثائق المزيفة.

بمجرد جاهزية بطاقات الهوية المزيفة، يتم تسليمها إلى المشترين عبر عدة طرق. تُستخدم هذه البطاقات المزيفة دائماً لتجاوز إجراءات التحقق الأساسية من الهوية (KYC) أو لارتكاب أنشطة احتيالية، مع ملاحظة شرطة ويلز أنهم صادفوا سوق VerifTools أثناء تحقيق في الاحتيال.

حالياً، يؤدي عنوان URL الخاص بـ VerifTools المستخدمين الآن إلى صفحة ترحيبية تبلغهم بأن الموقع قد تم الاستيلاء عليه نتيجة لجهود منسقة من قبل إنفاذ القانون في الولايات المتحدة وهولندا.

قال فيليب راسل، الوكيل الخاص بالإنابة في قيادة قسم الـ FBI في ألبوكيرك: "إن إزالة هذا السوق خطوة كبيرة في حماية الجمهور من جرائم الاحتيال وسرقة الهوية. بالتعاون مع شركائنا، سنستمر في استهداف وتفكيك المنصات التي يعتمد عليها المجرمون، بغض النظر عن مكان عملهم."

بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تواصل سلطات الولايات المتحدة وهولندا مراجعة البيانات من الخوادم المصادرة في محاولة لمحاكمة مشغلي الموقع.

أصحاب المصلحة يشتكون من الارتفاع في الطلب في سوق الهوية المزيفة

وفقاً للمعلقين، تزدهر قضية إنتاج وتوزيع بطاقات الهوية المزيفة. قال كارتيك فينكاتيش، المدير العالمي للابتكار في شركة تكنولوجيا الهوية GBG: "من الصعب تحديد أرقام دقيقة نظراً للطبيعة غير المشروعة للتجارة، لكن معظم التقديرات تضع السوق العالمي لبطاقات الهوية المزيفة في مكان ما بين مليارات الدولارات."

وأضاف أن بطاقات الهوية المزيفة أكثر تعقيداً من النسخ الرخيصة المقلدة من العقد الماضي، موضحاً أن المصنعين يستخدمون آلات أفضل.

ووصف فينكاتيش ما يجعل البطاقات الجديدة أفضل قائلاً: "تتضمن العديد منها هولوجرامات، وطبقات من البولي كربونات، وباركودات تعمل بشكل صحيح، وحبراً يتفاعل مع الأشعة فوق البنفسجية، مما يجعلها شبه غير قابلة للتمييز عن الوثائق الحقيقية دون معدات متخصصة." وأضاف أيضاً أن ما دفع الارتفاع في الجودة هو الارتفاع في الطلب، مما وفر جميع الظروف لسوق غير قانوني مزدهر لأدوات وتقنيات أخرى، بما في ذلك بطاقات الهوية المولدة بالذكاء الاصطناعي.