OKXはオランダで260万ドルの罰金を科せられた

世界的なスポット暗号取引プラットフォームOKXは、オランダで義務的な登録なしに事業を展開したとして、オランダ国立銀行（DNB）から225万ユーロ（260万ドル）の罰金を科された。. 

オランダ中央銀行が水曜日に発表したプレスリリースによると、OKXは2023年7月から2024年8月までのサービス提供に対して罰金を科される予定だ。当時、同取引所は正式にはAux Cayes Fintech Co.として知られており、オランダの金融監督機関に登録せずに仮想通貨サービスを提供していた。.

オランダ政府は、デジタル資産市場を同国のマネーロンダリング対策（AML）規制に結び付けるため、2020年に業界の登録を義務付けた。.

同様の違反で複数の取引所が制裁を受けており、Crypto.comは285万ユーロの罰金を科せられ、Krakenは同様の要件を満たさなかったとして400万ユーロの支払いを命じられた。.

OKXの広報担当者は電子メールで、「この罰金は、すでにかなり前に解決された過去の登録問題に関連したもので、顧客に影響はない」と述べた。. 

OKX、業務違反で2025年に罰金支払い

2017年創業のこの取引プラットフォームは記者団に対し、今回の罰金はオランダ中央銀行（DNB）が大手取引プラットフォームに課した罰金としては史上最小額だと述べた。広報担当者によると、罰金が軽減されたのは、オランダのユーザーを暗号資産市場（MiCA）の認可を取得した欧州の事業体に移行するなどの是正措置を講じたためだという。.

しかし、OKXが今年、規則違反に関連した罰金を科せられたのはこれで3件目となる。2月には、当局が複数のコンプライアンス違反をdentしたことを受け、同プラットフォームのセイシェル法人は米国で5億400万ドルの罰金支払いを命じられた。. 

捜査官によると、OKXは2018年から2024年初頭にかけて、米国顧客を公式にプラットフォームから遮断していたにもかかわらず、1兆ドル以上の取引を処理していた。これには、犯罪収益や不審な活動に関連する50億ドル以上の取引が含まれていた。.

2023年のコンプライアンス監査でシステム上の欠陥が発覚し、4月に金融情報分析ユニット（FIAU）から110万ユーロ（120万ドル）の制裁が科されました。FIAUによると、これらの不備の一部は「深刻かつ体系matic」なものだったとのことです。

OKXはこれに応じて金融監督機関に対し、今後数年間でコンプライアンスを改善すると約束した。. 

同月、タイ証券取引委員会（SEC）は、同国の経済犯罪対策局に所属する9名の人物とともに、この取引プラットフォームを刑事告発した。SECは、このグループが2018年に制定されたデジタル資産事業に関する緊急法令に違反してデジタル資産取引所を運営していたと主張した。.

1月、マルタ金融サービス機構（MFSA）は、特定の規制（具体的には明示されていない）を遵守しなかったとして、OKXに対し30万4000ユーロの罰金を科しました。この執行措置中に締結された合意において、OKXはガバナンス体制の見直しを行うため、dent 第三者サービスプロバイダーを任命することに合意しました。.

、罰金以外にも、 は 欧州当局が、ハッカーが取引プラットフォームBybitから盗まれた15億ドルの資金を洗浄するために、同プラットフォームのWeb3ツールを使用したかどうかを調査していると報じた。 

オランダと米国、暗号通貨の違法使用摘発で協力

一方、オランダと米国の当局は日曜日、偽のdent証明書を販売するオンラインストアであるVerifToolsマーケットプレイスを閉鎖したと発表した。.

で よると、このマーケットプレイス が確認したプレスリリースに Cryptopolitanは偽造文書に対し、わずか9ドルでデジタル資産による支払いを受け付けていた。捜査官によると、アムステルダムにある2台の物理サーバーと、この活動を支える21台の仮想サーバーが押収された。