OKX wurde in den Niederlanden mit einer Geldstrafe von 2.6 Mio. US-Dollar belegt
Foto von Alpha Photo über Flickr.
- OKX wurde von der niederländischen Zentralbank mit einer Geldstrafe in Höhe von 2,6 Mio. US-Dollar belegt, weil es zwischen Juli 2023 und August 2024 ohne Registrierung operierte.
- Die Börse sieht sich in vielen Ländern wiederholten Strafen wegen Verstößen gegen Compliance- und Geldwäschevorschriften gegenüber.
- Niederländische und US-Behörden haben zudem VerifTools, einen Marktplatz für gefälschte Ausweise, der Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptiert, geschlossen.
Die globale Spot-Krypto-Handelsplattform OKX wurde von der Niederländischen Zentralbank (DNB) mit einer Geldstrafe in Höhe von 2,25 Millionen Euro (2,6 Millionen US-Dollar) belegt, weil sie in den Niederlanden ohne die vorgeschriebene Registrierung operierte.
Laut einer Pressemitteilung der niederländischen Zentralbank am Mittwoch wird OKX für seine Dienstleistungen zwischen Juli 2023 und August 2024 bestraft. Zu dieser Zeit war die Börse offiziell als Aux Cayes Fintech Co. bekannt und bot Krypto-Dienstleistungen in den Niederlanden an, ohne sich bei den lokalen Finanzwächtern registrieren zu lassen.
Um den digitalen Asset-Markt mit den Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) des Landes zu verbinden, hat die niederländische Regierung im Jahr 2020 die Registrierung für die Branche vorgeschrieben.
Mehrere Börsen haben Sanktionen für ähnliche Verstöße erfahren, darunter Crypto.com, das mit 2,85 Millionen Euro bestraft wurde, und Kraken, das verpflichtet wurde, 4 Millionen Euro zu zahlen, weil es die gleichen Anforderungen nicht erfüllte.
„Diese Geldstrafe bezieht sich auf eine alte Registrierungsangelegenheit, die längst behoben wurde, ohne Auswirkungen auf die Kunden“, sagte ein OKX-Sprecher per E-Mail.
OKX zahlt Geldstrafen in 2025 wegen Betriebsverstößen
Die 2017 gegründete Handelsplattform sagte Reportern, dass die Strafe die kleinste ever von der DNB gegen eine große Handelsplattform verhängte wurde. Laut einem Unternehmenssprecher wurden die Geldstrafen reduziert, weil sie Korrekturmaßnahmen ergriffen hat, darunter die Migration niederländischer Benutzer zu ihrer vollständig lizenzierten europäischen Entität für Märkte in Krypto-Assets (MiCA).
Dies ist jedoch das dritte Mal in diesem Jahr, dass OKX in Strafen wegen Regelverstößen verwickelt war. Im Februar wurde die Seychellen-Entität der Plattform in den Vereinigten Staaten verpflichtet, eine Strafe in Höhe von 504 Millionen US-Dollar zu zahlen, nachdem Behörden mehrere Compliance-Verstöße festgestellt hatten.
Ermittler sagten, dass OKX zwischen 2018 und Anfang 2024 mehr als 1 Billion US-Dollar an Transaktionen für US-Kunden abgewickelt hat, obwohl sie offiziell von ihrer Plattform blockiert wurden. Dazu gehörten mehr als 5 Milliarden US-Dollar an Trades, die mit kriminellen Erlösen und verdächtigen Aktivitäten verbunden waren.
Ein Compliance-Audit im Jahr 2023 deckte systematische Mängel auf, was im April zu einer Sanktion in Höhe von 1,1 Millionen Euro (1,2 Millionen US-Dollar) durch die Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU) führte. Laut der FIAU waren einige dieser Versäumnisse „schwerwiegend und systematisch“.
OKX reagierte, indem es den Finanzwächtern versprach, seine Compliance in den kommenden Jahren zu verbessern.
Im selben Monat reichte die thailändische Wertpapier- und Börsenaufsicht (SEC) eine strafrechtliche Beschwerde gegen die Handelsplattform zusammen mit neun Personen bei der Abteilung zur Unterdrückung wirtschaftlicher Verbrechen des Landes ein. Die SEC behauptete, dass die Gruppe eine digitale Asset-Börse betrieben hat, die gegen das Notgesetz über digitale Asset-Geschäfte von 2018 verstieß.
Im Januar verhängte die Malta Financial Services Authority (MFSA) eine Geldstrafe in Höhe von 304.000 Euro gegen OKX wegen Nichtbeachtung bestimmter ungenauer Vorschriften. In einer Vereinbarung im Rahmen dieser Durchsetzung verpflichtete sich die Börse, einen unabhängigen Drittanbieter zu beauftragen, ihren Governance-Rahmen zu überprüfen.
Über Geldstrafen hinaus berichtete Bloomberg News berichtete im März, dass europäische Behörden untersuchten, ob Hacker die Web3-Tools der Plattform genutzt hatten, um Gelder zu waschen, die bei einem Diebstahl in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar von der Handelsplattform Bybit gestohlen wurden.
Niederlande und US-Team arbeiten bei der Jagd auf illegale Krypto-Nutzung zusammen
Inzwischen kündigten die niederländischen und US-Behörden am Sonntag an, dass sie den VerifTools-Marktplatz, einen Online-Shop, der gefälschte Identitätsdokumente verkauft, stillgelegt haben.
Laut einer Pressemitteilung Erklärung laut Cryptopolitan akzeptierte der Marktplatz digitale Asset-Zahlungen für gefälschte Dokumente für so wenig wie 9 US-Dollar. Laut den Ermittlern wurden zwei physische Server in Amsterdam sowie 21 virtuelle Server, die den Betrieb unterstützten, beschlagnahmt.
Wenn Sie dies lesen, sind Sie bereits einen Schritt voraus. Bleiben Sie mit unserem Newsletter auf dem Laufenden.
Haftungsausschluss. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Cryptopolitan.com Wir übernehmen keine Haftung für Investitionen, die auf den auf dieser Seite bereitgestellten Informationen basieren. Wir empfehlen dringend, vor jeglichen Anlageentscheidungen eine unabhängige Recherche durchzuführen und/oder einen qualifizierten Fachmann zu konsultieren.
Florence Muchai
Florence berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Gaming, Technologie und KI. Ihr Studium der Computerwissenschaften an der Meru University of Science and Technology sowie ihr Studium im Bereich Katastrophenmanagement und internationale Diplomatie an der MMUST haben sie umfassend mit Sprach-, Beobachtungs- und technischen Fähigkeiten ausgestattet. Florence war bei der VAP Group tätig und arbeitete als Redakteurin für mehrere Krypto-Medienhäuser.
