أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
تم تغريم شركة OKX مبلغ 2.6 مليون دولار في هولندا
صورة من تصوير ألفا فوتو عبر موقع فليكر.
- فرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 2.6 مليون دولار على شركة OKX بسبب عملها بدون تسجيل بين يوليو 2023 وأغسطس 2024.
- يواجه هذا النظام عقوبات متكررة في العديد من البلدان بسبب الإخفاقات في الامتثال ومكافحة غسل الأموال.
- كما أغلقت السلطات الهولندية والأمريكية موقع VerifTools، وهو سوق لبيع الهويات المزيفة يقبل مدفوعات العملات المشفرة.
فرض البنك الوطني الهولندي غرامة قدرها 2.25 مليون يورو (2.6 مليون دولار) على منصة التداول الفوري العالمية للعملات المشفرة OKX بسبب عملها في هولندا دون التسجيل الإلزامي.
وفقًا لبيان صحفي صدر يوم الأربعاء عن البنك المركزي الهولندي، يتم تغريم OKX بسبب خدماتها بين يوليو 2023 وأغسطس 2024. في ذلك الوقت، كانت البورصة تُعرف رسميًا باسم Aux Cayes Fintech Co.، وقدمت خدمات العملات المشفرة في هولندا دون التسجيل لدى الهيئات الرقابية المالية المحلية.
ولربط سوق الأصول الرقمية بلوائح مكافحة غسل الأموال في البلاد، فرضت الحكومة الهولندية التسجيل على هذه الصناعة في عام 2020.
وقد واجهت العديد من منصات التداول عقوبات بسبب انتهاكات مماثلة، بما في ذلك Crypto.com، التي تم تغريمها 2.85 مليون يورو، وأُمرت Kraken بدفع 4 ملايين يورو لعدم استيفائها نفس المتطلبات.
وقال متحدث باسم شركة OKX عبر البريد الإلكتروني: "تتعلق هذه الغرامة بمسألة تسجيل قديمة تم حلها منذ فترة طويلة، دون أي تأثير على العملاء".
ستدفع شركة OKX غرامات في عام 2025 بسبب مخالفات تشغيلية
أعلنت منصة التداول، التي تأسست عام 2017، للصحفيين أن العقوبة هي الأقل على الإطلاق التي فرضها البنك المركزي الهولندي على منصة تداول رئيسية. ووفقًا لمتحدث باسم الشركة، فقد تم تخفيض الغرامات نظرًا لاتخاذها إجراءات تصحيحية شملت نقل المستخدمين الهولنديين إلى كيانها الأوروبي المرخص بالكامل من قبل هيئة أسواق الأصول المشفرة (MiCA).
مع ذلك، تُعدّ هذه الحالة الثالثة التي تتورط فيها منصة OKX هذا العام بسبب عقوبات تتعلق بمخالفة القواعد. ففي فبراير، أُمرت الشركة التابعة للمنصة في سيشيل بدفع غرامة قدرها 504 ملايين دولار في الولايات المتحدة بعد أنdentالسلطات عدة انتهاكات للوائح.
قال المحققون إن منصة OKX قامت، بين عامي 2018 وأوائل عام 2024، بمعالجة معاملات بقيمة تزيد عن تريليون دولار أمريكي لعملاء أمريكيين، على الرغم من حظرها الرسمي لهم من منصتها. وشملت هذه المعاملات أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي مرتبطة بعائدات إجرامية وأنشطة مشبوهة.
كشفت عملية تدقيق امتثال أجريت عام 2023 عن ثغرات هيكلية، ما أدى إلى فرض عقوبة قدرها 1.1 مليون يورو (1.2 مليون دولار) في أبريل/نيسان من قبل وحدة تحليل المعلومات المالية (FIAU). ووفقًا للوحدة، فإن بعض هذه الإخفاقات كانت "خطيرةmatic"
ردت شركة OKX بوعدها للهيئات الرقابية المالية بتحسين امتثالها في السنوات القادمة.
خلال الشهر نفسه، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية دعوى جنائية ضد منصة التداول وتسعة أفراد آخرين لدى قسم مكافحة الجرائم الاقتصادية في البلاد. وادّعت الهيئة أن المجموعة أدارت بورصة للأصول الرقمية في انتهاك للمرسوم الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية الصادر عام ٢٠١٨.
في يناير/كانون الثاني، فرضت هيئة الخدمات المالية في مالطا غرامة قدرها 304,000 يورو على بورصة OKX لعدم امتثالها لبعض اللوائح غير المحددة. وفي اتفاقية أبرمت خلال تلك الفترة، وافقت البورصة على تعيين جهة خارجيةdent لمراجعة إطار حوكمتها.
وبالإضافة إلى الغرامات، ذكرت في مارس أن السلطات الأوروبية كانت تحقق فيما إذا كان المتسللون قد استخدموا أدوات Web3 الخاصة بالمنصة لغسل الأموال المسروقة في عملية سرقة بقيمة 1.5 مليار دولار من منصة التداول Bybit.
هولندا والولايات المتحدة تتعاونان في ملاحقة استخدام العملات المشفرة غير المشروعة
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الهولندية والأمريكية يوم الأحد أنها أغلقت سوق VerifTools، وهو متجر إلكتروني يبيع وثائقdentمزيفة.
بحسب بيان اطلعت عليه Cryptopolitan، قبلت المنصة مدفوعات الأصول الرقمية مقابل وثائق مزورة مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 9 دولارات. ووفقًا للمحققين، تمت مصادرة خادمين فعليين في أمستردام بالإضافة إلى 21 خادمًا افتراضيًا تدعم العملية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تُغطي فلورنس أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي منذ ست سنوات. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دراستها لإدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في الجامعة نفسها، بمهارات لغوية وملاحظة وتقنية عالية. عملت فلورنس في مجموعة VAP، كما عملت كمحررة في العديد من المؤسسات الإعلامية المتخصصة في العملات الرقمية.
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)