تم تغريم OKX مبلغ 2.6 مليون دولار في هولندا
صورة من ألفا فوتو عبر فليكر.
- تم غرامة OKX بمبلغ 2.6 مليون دولار من قبل البنك المركزي الهولندي للعمل دون تسجيل بين يوليو 2023 وأغسطس 2024.
- تواجه المنصة عقوبات متكررة في العديد من الدول بسبب إخفاقات في الامتثال ومكافحة غسيل الأموال.
- كما أغلقت السلطات الهولندية والأمريكية منصة VerifTools، وهي سوق لبطاقات الهوية المزيفة تقبل المدفوعات بالعملات الرقمية.
منصة تداول العملات المشفرة العالمية OKX غرّمتها البنك الوطني الهولندي (DNB) بمبلغ 2.25 مليون يورو (2.6 مليون دولار) بسبب العمل في هولندا دون التسجيل الإلزامي.
ووفقاً لإصدار صحفي صادر يوم الأربعاء عن البنك المركزي الهولندي، فإن OKX تغرم بسبب خدماتها بين يوليو 2023 وأغسطس 2024. في ذلك الوقت، كانت المنصة معروفة رسمياً باسم Aux Cayes Fintech Co.، وقدمت خدمات العملات المشفرة في هولندا دون التسجيل لدى الجهات الرقابية المالية المحلية.
لربط سوق الأصول الرقمية باللوائح المحلية لمكافحة غسل الأموال (AML)، فرضت الحكومة الهولندية التسجيل للصناعة في عام 2020.
واجهت عدة منصات عقوبات لانتهاكات مماثلة، بما في ذلك Crypto.com التي غرّمت بمبلغ 2.85 مليون يورو، وأمرت Kraken بدفع 4 ملايين يورو لعدم استيفاء المتطلبات نفسها.
قال متحدث باسم OKX عبر البريد الإلكتروني: "تتعلق هذه الغرامة بقضية تسجيل قديمة تم حلها منذ فترة طويلة، دون أي تأثير على العملاء".
تدفع OKX غرامات في 2025 لانتهاكات تشغيلية
أخبرت منصة التداول التي تأسست في عام 2017 الصحفيين بأن الغرامة هي الأصغر من نوعها التي تفرضها DNB على منصة تداول كبرى. ووفقاً لمتحدث باسم الشركة، تم تخفيض الغرامات لأنها اتخذت إجراءات تصحيحية شملت نقل المستخدمين الهولنديين إلى كيانها الأوروبي المرخص بالكامل بموجب لوائح الأصول المشفرة في الأسواق (MiCA).
ومع ذلك، هذه هي المرة الثالثة التي تتورط فيها OKX في غرامات مرتبطة بانتهاك القواعد هذا العام. في فبراير، أُمرت كيان سيشل التابع للمنصة بدفع غرامة قدرها 504 مليون دولار في الولايات المتحدة بعد أن حددت السلطات عدة انتهاكات للامتثال.
قال المحققون إنه بين عامي 2018 وأوائل عام 2024، عالج OKX أكثر من 1 تريليون دولار من المعاملات لعملاء أمريكيين، على الرغم من حظرهم رسمياً من منصته. وشمل ذلك أكثر من 5 مليارات دولار من الصفقات المرتبطة بعائدات إجرامية وأنشطة مشبوهة.
كشف تدقيق امتثال في عام 2023 عن عيوب منهجية، مما أدى إلى فرض غرامة قدرها 1.1 مليون يورو (1.2 مليون دولار) في أبريل من وحدة التحليل الاستخباراتي المالي (FIAU). ووفقاً لـ FIAU، كانت بعض هذه الفشل "خطيرة ومنهجية".
ردت OKX بالوعد بتحسين امتثالها للجهات الرقابية المالية في السنوات القادمة.
خلال الشهر نفسه، رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية (SEC) شكوى جنائية ضد منصة التداول بالاشتراك مع تسعة أفراد لدى قسم قمع الجرائم الاقتصادية في البلاد. زعمت SEC أن المجموعة شغلت منصة لأصول رقمية مخالفة للقرار الطارئ بشأن أعمال الأصول الرقمية الصادر في عام 2018.
في يناير، فرضت هيئة الخدمات المالية المالطية (MFSA) غرامة قدرها 304,000 يورو على OKX لعدم امتثالها لبعض اللوائح غير المحددة. وفي اتفاق تم خلال هذا الإنفاذ، وافقت المنصة على تعيين مزود خدمة مستقل من طرف ثالث لمراجعة إطار عمل الحوكمة الخاص بها.
إلى جانب الغرامات، ذكرت بلومبرغ نيوز في يونيو أن DFS اقترحت لوائح جديدة للعملات المستقرة تهدف إلى مواءمتها مع قانون GENIUS ACT مع الحفاظ على ضوابطها الحالية. ويشمل ذلك التغطية الكاملة بالاحتياطيات والتدقيق المستقل. في مارس أن السلطات الأوروبية تحقق فيما إذا كان القراصنة قد استخدموا أدوات Web3 الخاصة بالمنصة لغسل أموال مسروقة في عملية سطو بقيمة 1.5 مليار دولار من منصة التداول Bybit.
هولندا والولايات المتحدة تتعاونان في البحث عن الاستخدام غير المشروع للعملات المشفرة
في غضون ذلك، أعلنت السلطات الهولندية والأمريكية يوم الأحد أنها أسقطت سوق VerifTools، وهو متجر عبر الإنترنت يبيع وثائق هوية مزيفة.
وفقًا لـ بيان كما شوهد من قبل Cryptopolitan، قبل السوق المدفوعات بالأصول الرقمية مقابل وثائق مزيفة بقيمة 9 دولارات فقط. ووفقاً للمحققين، تم الاستيلاء على خادمين فيزيائيين في أمستردام بالاشتراك مع 21 خادمًا افتراضياً يدعمان العملية.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدّم بالفعل. ابق هناك مع نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
فلورنس موتشاي
تغطي فلورانس منذ 6 سنوات أخبار العملات الرقمية، والألعاب، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي. وقد زودتها دراستها لعلوم الحاسوب في جامعة ميرو للعلوم والتكنولوجيا، ودراسة إدارة الكوارث والدبلوماسية الدولية في MMUST بالمهارات اللغوية والملاحظة والتقنية اللازمة. عملت فلورانس في مجموعة VAP Group وككاتبة تحريرية في عدة وسائل إعلام متخصصة في العملات الرقمية.
