OKX è stata multata di 2,6 milioni di dollari nei Paesi Bassi

La piattaforma globale di trading di criptovalute OKX è stata multata di 2,25 milioni di euro (2,6 milioni di dollari) dalla Banca nazionale olandese (DNB) per aver operato nei Paesi Bassi senza la registrazione obbligatoria. 

Secondo un comunicato stampa di mercoledì della banca centrale olandese, OKX verrà multata per i servizi resi tra luglio 2023 e agosto 2024. All'epoca, l'exchange era ufficialmente noto come Aux Cayes Fintech Co. e offriva servizi di criptovaluta nei Paesi Bassi senza registrarsi presso gli enti di controllo finanziario locali.

Per collegare il mercato delle risorse digitali alle normative antiriciclaggio (AML) del Paese, nel 2020 il governo olandese ha imposto la registrazione per il settore.

Diversi exchange hanno dovuto affrontare sanzioni per violazioni simili, tra cui Crypto.com, a cui è stata inflitta una multa di 2,85 milioni di euro, e Kraken, a cui è stato ordinato di pagare 4 milioni di euro per non aver soddisfatto gli stessi requisiti.

"Questa multa riguarda una questione di registrazione pregressa che è stata risolta da tempo, senza alcun impatto sui clienti", ha affermato un portavoce di OKX via e-mail. 

OKX paga le multe nel 2025 per violazioni operative

La piattaforma di trading, fondata nel 2017, ha dichiarato ai giornalisti che la sanzione è stata la più piccola mai imposta dalla DNB a una grande piattaforma di trading. Secondo un portavoce dell'azienda, le multe sono state ridotte perché l'azienda ha adottato misure correttive, tra cui la migrazione degli utenti olandesi alla sua entità europea, dotata di licenza completa per i mercati delle criptovalute (MiCA).

Tuttavia, questo è il terzo caso di sanzioni legate alla violazione delle regole in cui OKX si è trovata coinvolta quest'anno. A febbraio, la filiale della piattaforma con sede alle Seychelles è stata condannata a pagare una sanzione di 504 milioni di dollari negli Stati Uniti dopo che le autorità avevanodentdiverse violazioni della conformità. 

Gli investigatori hanno affermato che tra il 2018 e l'inizio del 2024, OKX ha elaborato transazioni per oltre 1.000 miliardi di dollari per clienti statunitensi, nonostante le avesse ufficialmente bloccate dalla sua piattaforma. Tra queste, oltre 5 miliardi di dollari in transazioni legate a proventi illeciti e attività sospette.

Un audit di conformità condotto nel 2023 ha evidenziato falle sistemiche, che hanno portato ad aprile a una sanzione di 1,1 milioni di euro (1,2 milioni di dollari) da parte della Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU). Secondo la FIAU, alcune di queste falle erano "gravi ematic"

OKX ha risposto promettendo agli organi di controllo finanziario che avrebbe migliorato la propria conformità negli anni a venire. 

Nello stesso mese, la Securities and Exchange Commission (SEC) thailandese ha presentato una denuncia penale contro la piattaforma di trading e nove individui presso la Divisione per la Repressione dei Crimini Economici del Paese. La SEC ha affermato che il gruppo gestiva un exchange di asset digitali in violazione del Decreto di Emergenza sulle Imprese di Asset Digitali emanato nel 2018.

A gennaio, la Malta Financial Services Authority (MFSA) ha imposto una sanzione di 304.000 euro a OKX per il mancato rispetto di alcune normative non specificate. In un accordo stipulato durante tale procedura, la borsa ha accettato di nominare un fornitore di servizi terzodent per rivedere il proprio quadro di governance.

Oltre alle multe, Bloomberg News ha riportato a marzo che le autorità europee stavano indagando se degli hacker avessero utilizzato gli strumenti Web3 della piattaforma per riciclare fondi rubati in una frode da 1,5 miliardi di dollari ai danni della piattaforma di trading Bybit. 

Paesi Bassi e Stati Uniti si alleano nella caccia all'uso illecito delle criptovalute

Nel frattempo, le autorità olandesi e statunitensi hanno annunciato domenica di aver chiuso il marketplace VerifTools, un negozio online che vendeva falsi documenti dident.

Secondo un comunicato visionato da Cryptopolitan, il marketplace accettava pagamenti in asset digitali per documenti falsi per un valore minimo di 9 dollari. Secondo gli investigatori, due server fisici ad Amsterdam sono stati sequestrati insieme a 21 server virtuali a supporto dell'operazione.