OKX è stata multata di $2.6M nei Paesi Bassi
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- OKX è stata multata di 2,6 milioni di dollari dalla banca centrale olandese per aver operato senza registrazione tra luglio 2023 e agosto 2024.
- L'exchange subisce ripetute sanzioni in molti paesi per fallimenti nella conformità e nella lotta al riciclaggio di denaro.
- Le autorità olandesi e statunitensi hanno inoltre chiuso VerifTools, un mercato di falsi documenti d'identità che accetta pagamenti in criptovaluta.
La piattaforma globale di trading spot di criptovalute OKX è stata multata di 2,25 milioni di euro (2,6 milioni di dollari) dalla Banca Nazionale dei Paesi Bassi (DNB) per aver operato nei Paesi Bassi senza la registrazione obbligatoria.
Secondo un comunicato stampa di mercoledì della banca centrale olandese, OKX è stata multata per i suoi servizi tra luglio 2023 e agosto 2024. All'epoca, l'exchange era ufficialmente noto come Aux Cayes Fintech Co. e offriva servizi crypto nei Paesi Bassi senza registrarsi presso i vigili finanziari locali.
Per collegare il mercato degli asset digitali alle normative antiriciclaggio (AML) del paese, il governo olandese ha imposto la registrazione per il settore nel 2020.
Diversi exchange hanno affrontato sanzioni per violazioni simili, tra cui Crypto.com, multata di 2,85 milioni di euro, e Kraken, ordinata a pagare 4 milioni di euro per non aver soddisfatto gli stessi requisiti.
"Questa multa riguarda una questione di registrazione obsoleta che è stata da tempo risolta, senza impatto sui clienti", ha dichiarato un portavoce di OKX via email.
OKX paga multe in 2025 per violazioni operative
La piattaforma di trading fondata nel 2017 ha dichiarato ai giornalisti che la penalità è la più piccola mai imposta dalla DNB contro una piattaforma di trading importante. Secondo un portavoce dell'azienda, le multe sono state ridotte perché ha adottato misure correttive che includevano la migrazione degli utenti olandesi alla sua entità europea pienamente autorizzata ai sensi di Markets in Crypto Assets (MiCA).
Tuttavia, questa è la terza istanza di penalità legate alla violazione delle regole in cui OKX si è trovata coinvolta quest'anno. A febbraio, l'entità delle Seychelles della piattaforma è stata ordinata a pagare una penalità di 504 milioni di dollari negli Stati Uniti dopo che le autorità hanno identificato diverse violazioni di conformità.
Gli investigatori hanno detto che tra il 2018 e l'inizio del 2024, OKX ha elaborato più di 1 trilione di dollari di transazioni per i clienti statunitensi, nonostante li abbia ufficialmente bloccati dalla sua piattaforma. Questi includevano più di 5 miliardi di dollari di scambi legati a proventi criminali e attività sospette.
Un audit di conformità nel 2023 ha scoperto carenze sistemiche, portando a una sanzione di 1,1 milioni di euro (1,2 milioni di dollari) nell'aprile da parte dell'Unità di Analisi dell'Intelligenza Finanziaria (FIAU). Secondo la FIAU, alcune di queste carenze erano "serie e sistematiche".
OKX ha risposto promettendo ai vigili finanziari finanziari che avrebbe migliorato la sua conformità nei prossimi anni.
Nello stesso mese, la Commissione dei Valori e delle Borse della Thailandia (SEC) ha presentato una denuncia penale contro la piattaforma di trading insieme a nove individui presso la Divisione per la Soppressione dei Reati Economici del paese. La SEC ha sostenuto che il gruppo gestiva uno scambio di asset digitali in violazione del Decreto di Emergenza sulle Imprese di Asset Digitali emanato nel 2018.
A gennaio, l'Autorità dei Servizi Finanziari di Malta (MFSA) ha imposto a OKX una penalità di 304.000 euro per non aver rispettato determinate normative non specificate. In un accordo stipulato durante quell'azione esecutiva, l'exchange ha accettato di nominare un fornitore di servizi terzi indipendente per rivedere il suo quadro di governance.
Oltre alle multe, Bloomberg News ha riportato a marzo che le autorità europee stavano indagando se gli hacker avessero utilizzato gli strumenti Web3 della piattaforma per riciclare fondi rubati in un furto da 1,5 miliardi di dollari dall'exchange Bybit.
Paesi Bassi e USA collaborano nella caccia all'uso illecito di crypto
Nel frattempo, le autorità olandesi e statunitensi hanno annunciato domenica di aver abbattuto il marketplace VerifTools, un negozio online che vende documenti di identità falsi.
Secondo un comunicato comunicato visto da Cryptopolitan, il marketplace accettava pagamenti in asset digitali per documenti falsificati a partire da soli 9 dollari. Secondo gli investigatori, due server fisici ad Amsterdam sono stati sequestrati insieme a 21 server virtuali che supportavano l'operazione.
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Florence Muchai
Florence si occupa di notizie relative a criptovalute, gaming, tecnologia e AI da oltre 6 anni. I suoi studi in Informatica presso l'Università Meru di Scienze e Tecnologia e in Gestione delle Emergenze e Diplomazia Internazionale presso il MMUST le hanno fornito eccellenti competenze linguistiche, osservative e tecniche. Florence ha lavorato al VAP Group e come editor per diverse testate specializzate in criptovalute.
