OFAC вводит санкции против российской крипто-биржи Garantex и Hydra

Краткое содержание

• Hydra работала бы из Москвы и Германии.
• OFAC продолжит расследовать все биржи, которые не соответствуют ее правилам.

Агентство по надзору иностранного фонда, или OFAC, наказало крипто-биржи Garantex и платформы темной сети Hydra Darknet. Согласно отчетам, обе крипто-компании, как сообщается, связаны с киберпреступлениями, темной сетью и крипто-мошенничеством, совершенными в последние месяцы.

Партнер юридической фирмы «The Volkox», Мэтт Станкевич, рад поддержать OFAC в обеспечении эффективности этих санкций. В начале апреля агентство расследовало операции в Hydra, придя к выводу, что его рынок поддерживает кибератаки через Ransomware, Darknet и другие незаконные средства.

OFAC накладывает штрафы на две российские крипто-компании

Высшее агентство США по надзору за киберпреступлениями, OFAC, переживало трудные дни, когда его агентам приходилось расследовать последние события, связанные с крипто-рынком. Криминализация двух крипто-компаний из России была завершена после подтверждения их партнерства с Chatex и биржей Suex.

Агентство также уточняет, что у него есть около ста российских крипто-кошельков, которые будут расследоваться. Многие из этих кошельков, как сообщается, проводят операции с Bitcoin, USDT и токеном Ethereum.

После заявлений агентства Джанет Йеллен, министр финансов США, сказала, что большинство кибератак исходит из России из-за криминальной неприкосновенности. Сама Йеллен признает, что это проблема, которая должна беспокоить страну, учитывая, что они становятся все более регулярными.

Дело Garantex вредит популярности крипто-рынка

Агентство OFAC уточняет, что дело Garantex было нейтрализовано после подтверждения его мошеннических операций. Согласно агентам, крипто-платформа работала из Москвы, Санкт-Петербурга и, возможно, из других городов на территории России. Крипто-платформа замешана в отмывании денег и финансовой поддержке терроризма.

После того как крипто-рынок достиг своего самого высокого уровня популярности за последние месяцы, регуляторы приступили к работе по закрытию нелегальных бирж. Позиция регуляторов США заключается в том, что крипто-платформы должны следовать руководящим принципам для работы на территории, включая прозрачные операции и схему KYC.

Агентство по расследованию киберпреступлений и SEC постоянно ужесточают контроль за крипто-платформами, которые не соответствуют их правилам. Если они не соответствуют им, домен может быть закрыт или проверен, как это произошло с компанией Hydra. Подробности указывают на то, что крипто-компания незаконно работала из России и Германии, о чем законодательные органы уже знают. Компания уже замешана в мошеннических операциях на сумму около $25 000 000 в криптовалютах.