OFAC sanctionne l'échange de cryptomonnaies russe, Garantex et Hydra
Carisbel Guaramato
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Résumé TL;DR
• Hydra travaillerait depuis Moscou et l'Allemagne.
• L'OFAC continuera d'enquêter sur toutes les bourses qui ne se conforment pas à sa réglementation.
L'agence de surveillance du fonds étranger, ou OFAC, a pénalisé les échanges de cryptomonnaies, Garantex et les plateformes de trading Hydra Darknet. Selon les rapports, les deux entreprises de cryptomonnaies seraient liées à des cybercrimes, au dark web et à des arnaques aux cryptomonnaies perpétrées au cours des derniers mois.
Un associé du cabinet d'avocats « The Volkox », Matt Stankiewicz, se réjouit de prêter son soutien à l'OFAC pour rendre ces sanctions effectives. Au début du mois d'avril, l'agence a enquêté sur les opérations d'Hydra, concluant que son marché soutient les cyberattaques via Ransomware, Darknet et d'autres moyens illégaux.
L'OFAC pénalise deux entreprises russes de cryptomonnaies
La plus haute agence de surveillance des cybercrimes des États-Unis, l'OFAC, a connu des jours difficiles lorsque ses agents ont dû enquêter sur les derniers événements liés au marché des cryptomonnaies. La criminalisation de deux entreprises de cryptomonnaies russes a été achevée après la confirmation de leur partenariat avec Chatex et l'échange Suex.
L'agence précise également qu'elle dispose d'environ cent portefeuilles de cryptomonnaies russes qui feront l'objet d'enquêtes. Beaucoup de ces portefeuilles proposeraient leurs opérations avec Bitcoin, USDT et le token Ethereum.
Après les annonces de l'agence, Janet Yellen, secrétaire au Trésor, a déclaré que la plupart des cyberattaques proviennent de la Russie en raison de l'immunité pénale. Yellen elle-même avoue qu'il s'agit d'un problème qui devrait préoccuper le pays, sachant qu'ils deviennent plus réguliers.
L'affaire Garantex endommage la popularité du marché des cryptomonnaies
L'agence OFAC précise que l'affaire Garantex a été neutralisée après la confirmation de ses opérations frauduleuses. Selon les agents, la plateforme de cryptomonnaies opérait depuis Moscou, Saint-Pétersbourg et possiblement d'autres villes sur le territoire russe. La plateforme de cryptomonnaies est impliquée dans le blanchiment d'argent et l'aide au terrorisme.
Après que le marché des cryptomonnaies a atteint ses niveaux de popularité les plus élevés ces derniers mois, les régulateurs se sont mis au travail pour fermer les bourses illégitimes. La perspective des régulateurs américains est que les plateformes de cryptomonnaies doivent suivre des directives pour opérer sur le territoire, y compris des opérations transparentes et un schéma KYC.
L'agence d'enquête sur la cybercriminalité et la SEC répriment constamment les plateformes de cryptomonnaies qui ne se conforment pas à leurs règles. Si elles ne s'y conforment pas, le domaine pourrait être fermé ou examiné, comme ce fut le cas pour l'entreprise Hydra. Les détails indiquent que l'entreprise de cryptomonnaies opérerait illégalement depuis la Russie et l'Allemagne, dont les organes législatifs sont déjà au courant. L'entreprise est déjà impliquée dans des opérations frauduleuses s'élevant à environ 25 000 000 $ en cryptomonnaies.
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Carisbel Guaramato
Créatrice de contenu passionnée depuis plus de 4 ans, Carisbel consacre son temps aux blogs et à l'actualité technologique. Elle a affiné ses compétences en tant que communicante sociale et recherche désormais des événements liés à la crypto et à la blockchain du monde entier pour les diffuser via le ton neutre et incisif de Cryptopolitan.
