Riepilogo TL;DR
• Hydra opererebbe da Mosca e Germania.
• L'OFAC continuerà a indagare su tutti gli scambi che non rispettano le sue normative.
L'agenzia di sorveglianza del fondo estero, ovvero l'OFAC, ha sanzionato gli scambi di criptovalute Garantex e le piattaforme di trading Hydra Darknet. Secondo i rapporti, entrambe le società di criptovalute sarebbero collegate a crimini informatici, al dark web e a truffe crypto perpetrate negli ultimi mesi.
Un socio dello studio legale "The Volkox", Matt Stankiewicz, si dice lieto di prestare il suo supporto all'OFAC per rendere efficaci queste sanzioni. All'inizio di aprile, l'agenzia ha indagato sulle operazioni di Hydra, concludendo che il suo mercato sostiene attacchi informatici tramite Ransomware, Darknet e altri mezzi illegali.
L'OFAC sanziona due società crypto russe
La più alta agenzia di sorveglianza contro i crimini informatici degli Stati Uniti, l'OFAC, ha attraversato giorni difficili quando i suoi agenti hanno dovuto indagare sugli ultimi eventi legati al mercato delle criptovalute. La criminalizzazione di due società crypto russe è stata completata dopo la conferma della loro partnership con Chatex e lo scambio Suex.
L'agenzia chiarisce inoltre di avere circa cento portafogli crypto russi che saranno oggetto di indagine. Molti di questi portafogli offrirebbero le loro operazioni con Bitcoin, USDT e il token Ethereum.
Dopo gli annunci dell'agenzia, Janet Yellen, Segretario del Tesoro, ha dichiarato che la maggior parte degli attacchi informatici proviene dalla Russia a causa dell'immunità penale. La stessa Yellen ammette che si tratta di una questione che dovrebbe preoccupare il paese, considerando che stanno diventando sempre più frequenti.
Il caso Garantex danneggia la popolarità del mercato crypto
L'agenzia OFAC chiarisce che il caso Garantex è stato neutralizzato dopo la conferma delle sue operazioni fraudolente. Secondo gli agenti, la piattaforma crypto operava da Mosca, San Pietroburgo e possibilmente da altre città sul territorio russo. La piattaforma crypto è implicata nel riciclaggio di denaro e nel finanziamento del terrorismo.
Dopo che il mercato delle criptovalute ha raggiunto i livelli di popolarità più alti negli ultimi mesi, i regolatori si sono messi al lavoro per chiudere gli scambi illegittimi. La prospettiva dei regolatori statunitensi è che le piattaforme crypto debbano seguire le linee guida per operare sul territorio, incluse operazioni trasparenti e uno schema KYC.
L'agenzia di indagine sulla criminalità informatica e la SEC stanno costantemente reprimendo le piattaforme crypto che non rispettano le loro regole. Se non le rispettano, il dominio potrebbe essere chiuso o revisionato, come è stato il caso dell'azienda Hydra. I dettagli indicano che l'azienda crypto opererebbe illegalmente da Russia e Germania, di cui gli organi legislativi sono già a conoscenza. L'azienda è già implicata in operazioni fraudolente per un importo di circa 25.000.000 di dollari in criptovalute.
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Carisbel Guaramato
Content creator appassionata da oltre 4 anni, Carisbel dedica il suo tempo a blog e notizie tecnologiche. Ha affinato le sue competenze come comunicatrice sociale e ora individua eventi legati al mondo delle criptovalute e della blockchain in tutto il mondo per trasmetterli attraverso lo stile neutrale e incisivo di Cryptopolitan.
