TL;DR-Zusammenfassung
• Hydra würde in Moskau und Deutschland arbeiten.
• OFAC wird weiterhin alle Börsen untersuchen, die nicht mit seinen Vorschriften übereinstimmen.
Die Überwachungsbehörde des ausländischen Fonds, OFAC, hat die Krypto-Börsen Garantex und die Hydra-Darknet-Handelsplattformen bestraft. Berichten zufolge stehen beide Krypto-Unternehmen in Verbindung mit Cyberkriminalität, dem Darknet und Krypto-Betrug, die in den letzten Monaten verübt wurden.
Ein Partner der Anwaltskanzlei „The Volkox“, Matt Stankiewicz, ist erfreut, OFAC bei der Durchsetzung dieser Sanktionen zu unterstützen. Anfang April untersuchte die Agentur die Operationen in Hydra und kam zu dem Schluss, dass ihr Markt Cyberangriffe über Ransomware, Darknet und andere illegale Mittel unterstützt.
OFAC bestraft zwei russische Krypto-Unternehmen
Die höchste US-amerikanische Cyberkriminalitäts-Überwachungsbehörde, OFAC, hatte in den letzten Tagen mit Schwierigkeiten zu kämpfen, als ihre Agenten die neuesten Ereignisse im Zusammenhang mit dem Kryptomarkt untersuchen mussten. Die Kriminalisierung von zwei russischen Krypto-Unternehmen wurde abgeschlossen, nachdem ihre Partnerschaft mit Chatex und der Suex-Börse bestätigt wurde.
Die Agentur klärt auch, dass sie etwa hundert russische Krypto-Wallets hat, die untersucht werden. Viele dieser Wallets würden ihre Operationen mit Bitcoin, USDT und dem Ethereum-Token durchführen.
Nach den Ankündigungen der Agentur sagte Janet Yellen, die Finanzministerin, dass die meisten Cyberangriffe aus Russland stammen, aufgrund strafrechtlicher Immunität. Yellen selbst gibt zu, dass dies ein Thema ist, das das Land beunruhigen sollte, da sie zunehmend regelmäßiger werden.
Der Fall von Garantex schadet der Popularität des Kryptomarktes
Die OFAC-Agentur klärt, dass der Fall von Garantex nach Bestätigung seiner betrügerischen Operationen neutralisiert wurde. Den Agenten zufolge operierte die Krypto-Plattform in Moskau, Sankt Petersburg und möglicherweise in anderen Städten auf russischem Territorium. Die Krypto-Plattform ist in Geldwäsche und finanzielle Unterstützung des Terrorismus verwickelt.
Nachdem der Kryptomarkt in den letzten Monaten seine höchsten Popularitätsgrade erreicht hatte, haben die Regulierungsbehörden begonnen, illegitime Börsen abzuschalten. Die Perspektive der US-Regulierungsbehörden ist, dass Krypto-Plattformen Richtlinien befolgen müssen, um im Hoheitsgebiet zu operieren, einschließlich transparenter Operationen und eines KYC-Systems.
Die Cyberkriminalitäts-Ermittlungsbehörde und die SEC gehen ständig gegen Krypto-Plattformen vor, die nicht mit ihren Regeln übereinstimmen. Wenn sie diese nicht einhalten, könnte die Domain geschlossen oder überprüft werden, wie im Fall des Unternehmens Hydra. Die Details deuten darauf hin, dass das Krypto-Unternehmen illegal in Russland und Deutschland operiert, wovon die Gesetzgeber bereits Kenntnis haben. Das Unternehmen ist bereits in betrügerische Geschäfte verwickelt, die sich auf etwa 25.000.000 US-Dollar in Kryptowährungen belaufen.
Die klügsten Krypto-Köpfe lesen bereits unseren Newsletter. Lust dabei? Mach mit.
Carisbel Guaramato
Seit über 4 Jahren ist Carisbel eine leidenschaftliche Content-Erstellerin für Blogs und Technologie-Nachrichten. Sie verfeinerte ihre Fähigkeiten als Social-Media-Kommunikatorin und recherchiert nun weltweit Krypto- und Blockchain-News-Events, die sie auf neutrale und präzise Weise durch Cryptopolitan verbreitet.
