TL;DR 摘要
• Hydra将在莫斯科和德国运营。
• OFAC将继续调查所有不符合其规定的交易所。
外国基金的监管机构OFAC对加密货币交易所Garantex和Hydra暗网交易平台进行了处罚。据报道，这两家加密货币公司据称与近几个月来实施的网络犯罪、暗网和加密货币诈骗有关。
“The Volkox”律师事务所的合伙人Matt Stankiewicz很高兴支持OFAC使这些制裁生效。4月初，该机构调查了Hydra的运营，得出结论认为其市场通过勒索软件、暗网和其他非法手段支持网络攻击。
OFAC对两家俄罗斯加密货币公司处以罚款
美国最高网络犯罪监管机构OFAC在其特工不得不调查与加密货币市场相关的最新事件时，度过了艰难的日子。在确认两家俄罗斯加密货币公司与Chatex和Suex交易所的合作后，对这两家加密货币公司的刑事定罪已完成。
该机构还澄清，它约有100个俄罗斯加密货币钱包将受到调查。其中许多钱包将使用比特币、USDT和以太坊代币进行操作。
在该机构宣布后，财政部长Yellen Janet表示，大多数网络攻击来自俄罗斯，因为存在刑事豁免权。Yellen本人承认，这是一个应该引起国家关注的问题，因为他们变得越来越频繁。
Garantex案损害了加密货币市场的声誉
OFAC机构澄清，在确认Garantex的欺诈性操作后，该案已被中和。根据特工的说法，该加密货币平台在莫斯科、圣彼得堡以及俄罗斯领土上的其他城市运营。该加密货币平台涉嫌洗钱和资助恐怖主义。
在加密货币市场达到近几个月来的最高人气水平后，监管机构着手关闭非法交易所。美国监管机构的观点是，加密货币平台必须遵循指南才能在领土内运营，包括透明操作和KYC方案。
网络犯罪调查机构和SEC不断打击不符合其规则的加密货币平台。如果不遵守规则，域名可能会被关闭或审查，Hydra公司就是这种情况。细节表明，这家加密货币公司可能从俄罗斯和德国非法运营，其立法机构已经知晓此事。该公司已卷入欺诈性操作，涉及约25,000,000美元的加密货币。
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Carisbel Guaramato
Carisbel 是一位拥有 4 年以上经验的资深内容创作者，专注于博客和技术新闻。她磨练了作为社交传播者的技能，如今致力于在全球范围内发掘加密货币和区块链新闻事件，并通过 Cryptopolitan 中立而犀利的视角进行传播。
