OFAC sanciona al exchange de criptomonedas ruso, Garantex y Hydra
Carisbel Guaramato
2 min de lectura
Resumen TL;DR
• Hydra estaría trabajando desde Moscú y Alemania.
• OFAC continuará investigando todos los exchanges que no cumplan con sus regulaciones.
La agencia de vigilancia del fondo extranjero, o OFAC, ha penalizado los exchanges de criptomonedas, Garantex y las plataformas de comercio Hydra Darknet. Según los informes, ambas empresas de criptomonedas están supuestamente vinculadas a delitos informáticos, la dark web y estafas de criptomonedas perpetradas en los últimos meses.
Un socio del despacho de abogados “The Volkox”, Matt Stankiewicz, está encantado de prestar su apoyo a OFAC para hacer efectivas estas sanciones. A principios de abril, la agencia investigó las operaciones en Hydra, concluyendo que su mercado apoya ciberataques a través de Ransomware, Darknet y otros medios ilegales.
OFAC penaliza a dos empresas rusas de criptomonedas
La agencia de vigilancia de cibercrimen más alta de EE. UU., OFAC, ha tenido días difíciles cuando sus agentes han tenido que investigar los últimos eventos vinculados al mercado de criptomonedas. La criminalización de dos empresas de criptomonedas de Rusia se completó después de confirmar su asociación con Chatex y el exchange Suex.
La agencia también aclara que tiene aproximadamente cien billeteras de criptomonedas rusas que serán investigadas. Muchas de estas billeteras operarían con Bitcoin, USDT y el token Ethereum.
Tras los anuncios de la agencia, Janet Yellen, Secretaria del Tesoro, declaró que la mayoría de los ciberataques provienen de Rusia debido a la impunidad criminal. La propia Yellen confiesa que es un asunto que debería preocupar al país, sabiendo que se están volviendo más frecuentes.
El caso de Garantex daña la popularidad del mercado de criptomonedas
La agencia OFAC aclara que el caso de Garantex ha sido neutralizado tras confirmar sus operaciones fraudulentas. Según los agentes, la plataforma de criptomonedas operaba desde Moscú, San Petersburgo y posiblemente desde otras ciudades en territorio ruso. La plataforma de criptomonedas está implicada en el lavado de dinero y el apoyo financiero al terrorismo.
Después de que el mercado de criptomonedas alcanzara sus niveles más altos de popularidad en los últimos meses, los reguladores han comenzado a trabajar para cerrar los intercambios ilegítimos. La perspectiva de los reguladores de EE. UU. es que las plataformas de criptomonedas deben seguir directrices para operar en el territorio, incluidas operaciones transparentes y un esquema KYC.
La agencia de investigación de cibercrimen y la SEC están constantemente endureciendo la vigilancia sobre plataformas de criptomonedas que no cumplen con sus normas. Si no cumplen, el dominio podría ser cerrado o revisado, como fue el caso de la empresa Hydra. Los detalles indican que la empresa de criptomonedas estaría operando ilegalmente desde Rusia y Alemania, de las cuales los cuerpos legislativos ya son conscientes. La empresa ya está implicada en operaciones fraudulentas por un valor de aproximadamente $25.000.000 en criptomonedas.
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Carisbel Guaramato
Creadora de contenido apasionada durante más de 4 años, Carisbel dedica su tiempo a blogs y noticias tecnológicas. Ha perfeccionado sus habilidades como comunicadora social y ahora busca eventos de noticias sobre criptomonedas y blockchain en todo el mundo para transmitirlos a través del enfoque neutral e incisivo de Cryptopolitan.
