لجنة OFAC تفرض عقوبات على منصة العملات المشفرة الروسية Garantex ومنصة Hydra
كاريسبيل غواراماتو
2 دقائق قراءة
ملخص سريع
• من المقرر أن تعمل Hydra من موسكو وألمانيا.
• ستواصل لجنة OFAC التحقيق في جميع المنصات التي لا تلتزم بأنظمتها.
قامت وكالة مراقبة الصندوق الأجنبي، أو لجنة OFAC، بمعاقبة منصات تداول العملات المشفرة Garantex ومنصات Darknet Hydra. ووفقاً للتقارير، ترتبط كلتا الشركتين بالعملات المشفرة بالجرائم الإلكترونية، والويب المظلم، واحتيالات العملات المشفرة التي ارتكبت في الأشهر الأخيرة.
شريك في شركة المحاماة "The Volkox"، مات ستانكiewicz، سعيد بتقديم دعمه للجنة OFAC لجعل هذه العقوبات فعالة. في أوائل أبريل، حققت الوكالة في عمليات Hydra، وخلصت إلى أن سوقها يدعم الهجمات الإلكترونية عبر برامج الفدية، والويب المظلم، ووسائل أخرى غير قانونية.
لجنة OFAC تفرض عقوبات على شركتين روسيتين للعملات المشفرة
واجهت أعلى وكالة أمريكية لمراقبة الجرائم الإلكترونية، وهي لجنة OFAC، أياماً صعبة عندما اضطر وكلاؤها إلى التحقيق في أحدث الأحداث المرتبطة بسوق العملات المشفرة. اكتمل تجريم شركتين للعملات المشفرة من روسيا بعد تأكيد شراكتهما مع منصة Chatex ومنصة Suex.
توضح الوكالة أيضاً أنها تمتلك حوالي مائة محفظة عملات مشفرة روسية سيتم التحقيق فيها. من المتوقع أن تقدم العديد من هذه المحافظ عملياتها باستخدام البيتكوين، وUSDT، ورمز Ethereum.
بعد إعلانات الوكالة، قالت جانيت يلين، وزيرة الخزانة، إن معظم الهجمات الإلكترونية تأتي من روسيا بسبب الحصانة الجنائية. اعترفت يلين نفسها بأن هذه قضية يجب أن تقلق البلاد، نظراً لأن هذه الهجمات أصبحت أكثر انتظاماً.
قضية Garantex تضر بشعبية سوق العملات المشفرة
توضح وكالة OFAC أن قضية Garantex قد تم تحييدها بعد تأكيد عملياتها الاحتيالية. ووفقاً للوكلاء، عملت منصة العملات المشفرة من موسكو، وسانت بطرسبرغ، وربما من مدن أخرى على الأراضي الروسية. تتورط منصة العملات المشفرة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بعد أن وصل سوق العملات المشفرة إلى أعلى مستويات شعبيته في الأشهر الأخيرة، عمل المنظمون على إغلاق المنصات غير المشروعة. ترى المنظمون الأمريكيون أن منصات العملات المشفرة يجب أن تتبع الإرشادات للعمل في الأراضي، بما في ذلك العمليات الشفافة ونظام التحقق من الهوية (KYC).
تقوم وكالة التحقيق في الجرائم الإلكترونية ولجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) باستمرار بتشديد الرقابة على منصات العملات المشفرة التي لا تلتزم بقواعدها. إذا لم تلتزم بها، فقد يتم إغلاق النطاق أو مراجعته، كما كان الحال مع شركة Hydra. تشير التفاصيل إلى أن شركة العملات المشفرة كانت تعمل بشكل غير قانوني من روسيا وألمانيا، وهو ما تدركه بالفعل الهيئات التشريعية في البلدين. الشركة متورطة بالفعل في عمليات احتيالية تقدر بحوالي 25,000,000 دولار بالعملات المشفرة.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
كاريسبيل غواراماتو
صانعة محتوى شغوفة لأكثر من 4 سنوات، تقضي كاريسبل وقتها في المدونات وأخبار التكنولوجيا. لقد صقلت مهاراتها كمتواصلة اجتماعية، وتبحث الآن عن أحداث أخبار العملات المشفرة وسلاسل الكتل في جميع أنحاء العالم لنقلها عبر الطريقة المحايدة والحادّة التي يتبعها موقع كريبتوبوليتان.
