Resumo TL;DR
• Hydra estaria trabalhando de Moscou e Alemanha.
• A OFAC continuará a investigar todas as exchanges que não cumprirem seus regulamentos.
A agência de vigilância do fundo estrangeiro, ou OFAC, penalizou as exchanges de criptomoedas, Garantex e as plataformas de negociação de darknet Hydra. De acordo com relatórios, ambas as empresas de criptomoedas estão supostamente ligadas a crimes cibernéticos, à dark web e a golpes em criptomoedas perpetrados nos últimos meses.
Um sócio do escritório de advocacia “The Volkox”, Matt Stankiewicz, está feliz em prestar seu apoio à OFAC para tornar essas sanções eficazes. No início de abril, a agência investigou as operações na Hydra, concluindo que seu mercado suporta ataques cibernéticos via Ransomware, Darknet e outros meios ilegais.
OFAC penaliza duas empresas de criptomoedas russas
A mais alta agência de vigilância de crimes cibernéticos dos EUA, OFAC, teve dias difíceis quando seus agentes tiveram que investigar os últimos eventos ligados ao mercado de criptomoedas. A criminalização de duas empresas de criptomoedas da Rússia foi concluída após a confirmação de sua parceria com a exchange Chatex e a Suex.
A agência também esclarece que tem cerca de cem carteiras de criptomoedas russas que serão investigadas. Muitas dessas carteiras ofereceriam suas operações com Bitcoin, USDT e o token Ethereum.
Após os anúncios da agência, Yellen Janet, Secretária do Tesouro, disse que a maioria dos ataques cibernéticos vem da Rússia devido à imunidade criminal. A própria Yellen confessa que é uma questão que deve preocupar o país, sabendo que estão se tornando mais frequentes.
O caso da Garantex prejudica a popularidade do mercado de criptomoedas
A agência OFAC esclarece que o caso da Garantex foi neutralizado após a confirmação de suas operações fraudulentas. De acordo com os agentes, a plataforma de criptomoedas operava de Moscou, São Petersburgo e possivelmente de outras cidades no território russo. A plataforma de criptomoedas está implicada em lavagem de dinheiro e ajuda financeira ao terrorismo.
Após o mercado de criptomoedas atingir seus níveis mais altos de popularidade nos últimos meses, os reguladores entraram em ação para fechar exchanges ilegítimas. A perspectiva dos reguladores dos EUA é de que as plataformas de criptomoedas devem seguir diretrizes para operar no território, incluindo operações transparentes e um esquema KYC.
A agência de investigação de cibercrime e a SEC estão constantemente reprimindo plataformas de criptomoedas que não cumprem suas regras. Se não cumprirem, o domínio pode ser fechado ou revisado, como foi o caso da empresa Hydra. Os detalhes indicam que a empresa de criptomoedas estaria operando ilegalmente da Rússia e da Alemanha, cujos órgãos legislativos já estão cientes. A empresa já está implicada em operações fraudulentas que totalizam cerca de US$ 25.000.000 em criptomoedas.
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Carisbel Guaramato
Criadora de conteúdo apaixonada há mais de 4 anos, Carisbel dedica seu tempo a blogs e notícias sobre tecnologia. Aperfeiçoou suas habilidades como comunicadora social e agora busca eventos de notícias sobre criptomoedas e blockchain em todo o mundo para transmitir através da abordagem neutra e incisiva do Cryptopolitan.
