TL;DR 요약
• 하이드라는 모스크바와 독일에서 작업할 것입니다.
• OFAC는 자신의 규정을 준수하지 않는 모든 거래소를 계속 조사할 것입니다.
외국 자금의 감시 기관인 OFAC는 암호화폐 거래소인 가란텍스와 하이드라 다크넷 거래 플랫폼에 제재를 가했습니다. 보고서에 따르면 두 암호화폐 회사는 최근 몇 달간 자행된 사이버 범죄, 다크 웹 및 암호화폐 사기와 관련이 있는 것으로 보고됩니다.
'볼콕스' 법률 사무소의 파트너인 맷 스탠키에비치스는 OFAC가 이러한 제재를 효과적으로 시행하는 데 지원을 제공하는 데 기뻐합니다. 4월 초, 기관은 하이드라의 운영을 조사하여 그 시장이 랜섬웨어, 다크넷 및 기타 불법 수단을 통한 사이버 공격을 지원한다는 결론을 내렸습니다.
OFAC, 두 러시아 암호화폐 회사에 제재
최고 미국 사이버범죄 감시 기관인 OFAC는 암호화폐 시장과 관련된 최신 사건을 조사해야 하는 동안 어려운 시기를 보냈습니다. 러시아의 두 암호화폐 회사에 대한 범죄화는 Chatex 및 Suex 거래소와의 파트너십이 확인된 후 완료되었습니다.
기관은 또한 조사될 약 100개의 러시아 암호화폐 지갑을 보유하고 있다고 명확히 합니다. 이러한 지갑 중 많은 것은 비트코인, USDT 및 이더리움 토큰으로 운영을 제공할 것입니다.
기관의 발표 후, 야넬 제닛 재무장관은 대부분의 사이버 공격이 범죄적 면책 특권으로 인해 러시아에서 발생한다고 말했습니다. 야넬 자신은 그들이 점점 더 일반화되고 있다는 것을 알고 있어 국가가 우려해야 할 문제라고 시인합니다.
가란텍스의 사례는 암호화폐 시장의 인기에 타격을 줌
OFAC 기관은 사기성 운영이 확인된 후 가란텍스 사건이 중화되었다고 명확히 합니다. 요원들에 따르면, 이 암호화폐 플랫폼은 모스크바, 상트페테르부르크 및 러시아 영토의 다른 도시들에서 운영되었습니다. 이 암호화폐 플랫폼은 자금 세탁 및 테러 지원에 연루되어 있습니다.
암호화폐 시장이 최근 몇 달间 최고 인기 수준에 도달한 후, 규제당국은 불법 거래소를 폐쇄하기 위해 작업을 시작했습니다. 미국 규제당국의 관점은 암호화폐 플랫폼이 투명한 운영과 KYC(고객확인)_scheme를 포함하여 영토 내에서 운영하기 위한 지침을 따라야 한다는 것입니다.
사이버범죄 조사 기관과 SEC는 자신의 규칙을 준수하지 않는 암호화폐 플랫폼을 지속적으로 단속하고 있습니다. 규칙을 준수하지 않으면 도메인이 닫히거나 검토될 수 있으며, 이는 하이드라 회사의 사례와 같습니다. 세부 사항에 따르면, 이 암호화폐 회사는 러시아와 독일에서 불법적으로 운영되고 있으며, 입법부는 이미 이를 인지하고 있습니다. 이 회사는 이미 약 $25,000,000의 암호화폐와 관련된 사기 행위에 연루되어 있습니다.
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카리스벨 과라마토
4 년 이상 열정적인 콘텐츠 크리에이터로 활동해 온 카리스벨은 블로그와 기술 뉴스에 시간을 할애하고 있습니다. 그녀는 소셜 커뮤니케이터로서의 역량을 갈고닦았으며, 현재 전 세계의 암호화폐 및 블록체인 뉴스 이벤트를 Cryptopolitan 의 중립적이고 통찰력 있는 방식으로 전달하고 있습니다.
