OFACがロシアの暗号通貨取引所、GarantexおよびHydraに制裁

TL;DR 要約

• Hydraはモスクワとドイツから運営されていた可能性があります。
• OFACは、規制に準拠していないすべての取引所を継続して調査します。

外国資金の監視機関であるOFACは、暗号通貨取引所であるGarantexとHydra Darknet取引プラットフォームに制裁科しました。報告によると、両社の暗号通貨会社は、最近の数ヶ月間で犯されたサイバー犯罪、ダークウェブ、および暗号通貨詐欺に関連している reportedly です。

「The Volkox」法律事務所のパートナーであるMatt Stankiewiczは、これらの制裁を有効にするためのOFACの支援に満足しています。4月初頭、同機関はHydraの運営を調査し、その市場がランサムウェア、ダークネット、およびその他の違法手段を介したサイバー攻撃を支えていると結論付けました。

OFACが2つのロシアの暗号通貨企業に罰金

最高米国のサイバー犯罪監視機関であるOFACは、暗号通貨市場に関連する最新の出来事を調査する必要があるため、困難な日々を過ごしています。ロシアの2つの暗号通貨企業の犯罪化は、ChatexおよびSuex取引所とのパートナーシップが確認された後に完了しました。

また、同機関は、調査される約100のロシアの暗号通貨ウォレットを持っていることを明確にしています。これらのウォレットの多くは、ビットコイン、USDT、およびイーサリアムトークンを使用して運営を提供する可能性があります。

機関の発表後、財務長官のジェネット・イエレンは、サイバー攻撃の大部分が犯罪免責のためロシアから来ていると述べました。イエレン自身は、これらがより一般的になっていることを知って、これが国が懸念すべき問題であることを告白しています。

Garantexの事例は暗号通貨市場の人気を損なう

OFAC機関は、Garantexの事例が詐欺行為の確認後に中和されたと明確にしています。エージェントによると、暗号通貨プラットフォームはモスクワ、サンクトペテルブルク、およびロシア領内の他の都市から運営されていました。この暗号通貨プラットフォームは、マネーロンダリングおよびテロリズムへの財政支援に関与しています。

暗号通貨市場が最近の数ヶ月間で最も高い人気レベルに達した後、規制当局は不正な取引所を閉鎖するために動き出しました。米国の規制当局の見解では、暗号通貨プラットフォームは透明な運営とKYCスキームを含む、領土内で運営するためのガイドラインに従う必要があります。

サイバー犯罪調査機関とSECは、規則に準拠していない暗号通貨プラットフォームに対して常に厳格な措置を講じています。準拠しない場合、Hydra社の事例のように、ドメインが閉鎖またはレビューされる可能性があります。詳細によると、この暗号通貨会社はロシアとドイツから違法に運営されている可能性があり、両国の立法機関はすでにこれを認識しています。この会社は、約2,500万ドルの暗号通貨に関連する詐欺行為に関与していることが示されています。