Лучшие аналитические материалы о криптовалютах прямо в вашу электронную почту.
Южная Корея расширяет правила ПОД/ФТ на криптовалютные переводы стоимостью менее 680 долларов США
- Южная Корея теперь будет требовать проверкиdentдля всех криптовалютных переводов, даже если сумма менее 1 миллиона вон (680 долларов США).
- Правительство блокирует доступ к рискованным зарубежным биржам и вводит более строгие правила для внутренних криптоплатформ.
- Власти используют налоговые рейды и инструментыtracблокчейна для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютами.
Правительство Кореи ужесточает за отмыванием денег в криптосекторе, расширяя действие «Правила о поездках». В соответствии с обновленной системой, криптовалютные биржи и поставщики услуг виртуальных активов обязаны проверять личностиdent, кто отправляет или получает переводы на сумму менее 1 миллиона вон (приблизительно 680 долларов США).
Председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC) Ли Ын Ун объявил об этом на мероприятии, посвящённом Дню борьбы с отмыванием денег. Согласно новой директиве FSC, так называемое «правило путешествий» (или «система криптовалют с реальными именами») будет распространяться на все криптовалютные транзакции, включая переводы на небольшие суммы, которые ранее не подлежали обязательной проверкеdent.
Регуляторы утверждают, что в течение многих лет пользователи криптовалют использовали существенную лазейку, позволяющую им совершать более мелкие транзакции в блокчейне. Пользователи имели удобную возможность разделять крупные переводы таким образом, чтобы не запускать требование системы о подтвержденииdent.
Южная Корея предпринимает шаги для устранения этого пробела, вводя новые правила , которые запрещают биржам рассматривать переводы на сумму менее 1 миллиона вон как анонимные. Все транзакции, независимо от размера, должны быть trac, а биржи будут обязаны собирать и передавать подробную информацию об отправителе и получателе. Цель состоит в том, чтобы пресечь «смурфинг» — тактику, позволяющую незаконным средствам просачиваться через систему с минимальным контролем.
Южная Корея преследует преступные синдикаты и мошеннические платформы
По данным FSC, расширенные правила направлены на борьбу с незаконной деятельностью с использованием криптовалют, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, незаконный оборот наркотиков и схемы зарубежных платежей.
Правительство Южной Кореи запретит интернет-пользователям, внутренним криптовалютным биржам и зарубежным Bitcoin -биржам, к которым граждане Кореи часто обращаются в поисках анонимности или более высокого торгового кредитного плеча, торговать своими цифровыми валютами на высокорисковых зарубежных рынках, которые могут представлять собой потенциальные убежища для отмывания денег.
Большинство из них находятся вне сферы действия национальных систем регулирования, а многие служат средством отмывания или перемещения грязных денег по всему миру без возможности tracих происхождения.
Блокируя своим гражданам доступ к таким сайтам, страна надеется помешать южнокорейцам вести торговлю на нерегулируемых зарубежных рынках, где, как считается, они продают свои Bitcoin и другие криптовалюты через так называемые «черные ходы» за воны.
Правительство ужесточает контроль над компаниями, работающими на его территории, что, по мнению аналитиков, даст положительный результат. Новые игроки, желающие зарегистрироваться в качестве поставщиков услуг виртуальных активов (фактически, легальные криптовалютные биржи), будут подвергаться более строгим проверкам финансового состояния, уделяя особое внимание ликвидности, достаточности капитала и безопасности обращения с клиентскими средствами.
Регуляторы утверждают, что управление активами клиентов следует доверять только действительно надежным и добросовестным компаниям.
Южная Корея усиливает комплекс мер защиты от криптовалютных преступлений
Хотя это заявление знаменует собойtronнамерения регулятора, полная реализация нормативно-правовой базы ещё не вступила в силу. Согласно заявлению Комиссии по финансовым услугам (FSC), компания намерена завершить разработку пересмотренных правил в первой половине 2026 года, а законодательные изменения будут представлены на рассмотрение Национальной ассамблеи.
Страна также укрепляет связи с международными партнерами, включая Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, в целях усиления своей защиты от глобальных угроз отмывания денег.
Операция по оцеплению и обыску была проведена спустя несколько недель после того, как Национальная налоговая служба заявила, что будет проводить политику обысков в домах с целью конфискации холодных кошельков и жестких дисков, принадлежащих лицам, предположительно хранящим цифровые активы в офлайн-режиме в попытке уклониться от уплаты налогов.
Теперь налоговые органы располагают передовыми аналитическими инструментами, способными расшифровывать активность блокчейна, и, судя по всему, активно tracи пресекают действия владельцев капиталов, которые пытаются скрыть свои активы.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtrondentdentdentdentdentdentdentdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
КУРС
- Какие криптовалюты могут принести вам деньги?
- Как повысить безопасность своего кошелька (и какие из них действительно стоит использовать)
- Малоизвестные инвестиционные стратегии, используемые профессионалами
- Как начать инвестировать в криптовалюту (какие биржи использовать, какую криптовалюту лучше купить и т.д.)