- Южная Корея теперь потребует проверки личности для всех криптопереводов, даже тех, что составляют менее 1 миллиона вон (680 долларов США).
- Правительство блокирует доступ к рискованным зарубежным биржам и вводит более строгие правила для отечественных криптоплатформ.
- Власти используют налоговые рейды и инструменты отслеживания блокчейна для борьбы с преступлениями, связанными с криптовалютой.
Корейское правительство ужесточает свои контроль противодействия отмыванию денег в крипто-секторе, расширяя Правило путешествий. В рамках обновленной структуры криптовалютные биржи и поставщики услуг виртуальных активов обязаны проверять личность всех лиц, отправляющих или получающих переводы на сумму менее 1 миллиона вон (примерно 680 долларов США).
Председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC) Ли Эун Унн объявил об этом на мероприятии «День борьбы с отмыванием денег». Согласно новому указу FSC, так называемое «правило путешествий» (или «крипто-система реальных имен») будет охватывать все криптовалютные транзакции, включая переводы с низкой стоимостью, которые ранее не подлежали обязательной проверке личности.
Регуляторы утверждают, что в течение многих лет пользователи криптовалют эксплуатировали значительную лазейку, которая позволяет им совершать более мелкие блокчейн-транзакции. Пользователи были хорошо подготовлены для разделения крупных переводов таким образом, что не вызывает требование системы для пользователей верифицировать свои личности.
Южная Корея теперь стремится закрыть эту брешь с помощью новых правил, которые предотвращают обращение бирж с переводами менее чем на 1 миллион вон как с анонимными. Все транзакции, независимо от размера, должны быть отслеживаемыми, и биржи будут обязаны собирать и предоставлять подробную информацию об отправителе и получателе. Цель — сдержать «смёрфинг», тактику, которая позволяет незаконным средствам проскальзывать через систему с минимальным контролем.
Южная Корея борется с преступными синдикатами и нелегальными платформами
По данным FSC, расширенные правила направлены на борьбу с незаконной деятельностью с использованием криптовалют, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов, торговлю наркотиками и схемы зарубежных платежей
Правительство Южной Кореи запретит интернет-пользователям, внутренним криптовалютным биржам и зарубежным биржам биткоина, к которым часто обращаются граждане Кореи ради анонимности или более высокого торгового плеча, торговать своими цифровыми валютами на высокорисковых зарубежных рынках, которые могут служить потенциальными убежищами для отмывания денег.
Большинство из них находились вне сферы действия национальных регуляторных систем, и многие предоставляли возможность для отмывания или перемещения «грязных» денег по всему миру без возможности отследить их происхождение.
Блокируя доступ своих граждан к таким сайтам, страна надеется предотвратить торговлю южнокорейских граждан на нерегулируемых зарубежных рынках, где, как считается, они продают свои биткоины и другие единицы криптовалюты через так называемые «задние двери» за вон.
Правительство проводит жесткие меры против компаний, действующих на его территории, что, по мнению аналитиков, приведет к положительным результатам. Новые игроки, стремящиеся зарегистрироваться в качестве поставщиков услуг виртуальных активов — по сути, легальных криптовалютных бирж, — будут подвергаться более строгим проверкам финансового здоровья, с акцентом на ликвидность, достаточность капитала и безопасное управление средствами клиентов.
Регуляторы заявляют, что управлять активами клиентов должны только действительно надежные и компетентные компании.
Южная Корея усиливает всеобъемлющую защиту от криптопреступности
Хотя это объявление свидетельствует о сильном регуляторном намерении, полная структура еще не вступила в силу. Согласно FSC, они намерены завершить пересмотр нормативных актов в первой половине 2026 года, а законодательные изменения будут внесены на рассмотрение Национального собрания.
Страна также укрепляет связи с международными партнерами, включая Группу разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), в усилиях по укреплению своей защиты от глобальных угроз отмывания денег.
Операция по оцеплению и обыску проводится через несколько недель после того, как Национальная налоговая служба заявила о намерении применять политику рейдов на дома для конфискации холодных кошельков и жестких дисков, принадлежащих лицам, которые, как предполагается, хранят цифровые активы в офлайне в попытке уклониться от уплаты налогов.
Налоговые органы теперь обладают передовыми аналитическими инструментами, способными расшифровывать активность в блокчейне, и, похоже, они активно отслеживают и пресекают деятельность владельцев богатства, пытающихся скрыть свои активы.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com Мы не несем ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимое исследование и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Неллиус Ирэн
Неллиус — выпускница программ по управлению бизнесом и информационным технологиям с пятилетним опытом работы в индустрии криптовалют. Она также окончила Bitcoin Dada. Неллиус внесла вклад в ведущие медиа-издания, включая BanklessTimes, Cryptobasic и Riseup Media.
